Les présumés blanchisseurs de Bitfinex prévoyaient-ils de s’échapper vers l’Ukraine ?

L'arrestation mardi d'un couple marié accusé d'avoir blanchi les bénéfices du piratage de Bitfinex en 2016 continue de fasciner bien au-delà de la communauté Crypto .

Netflix a déjà commandé une série documentaire sur l'histoire d'Ilya « Dutch » Lichtenstein et de sa femme Heather Morgan – également connue sous son surnom de rappeuse «Razzlekhan« – accusés d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars de Bitcoin . Le réalisateur américain Chris Smith (connu pour son rôle dans « Le Roi Tigre ») a été choisi pour réaliser le projet.

Un juge d'instruction new-yorkais a ordonné la libération sous BOND de Lichtenstein et Morgan mardi soir, mais cette décision a été annulée quelques heures plus tard par un juge du tribunal de district, qui a révoqué la caution, invoquant les moyens et les motivations du couple pour fuir les États-Unis. Les documents déposés hier ont apporté de nouveaux éléments à l'accusation de fuite portée par le gouvernement, suggérant un risque de fuite. les deux avaient commencé les préparatifspour la vie en Russie ou en Ukraine.

Liechtenstein possède la double nationalité américaine et russe et a renouvelé son passeport russe en 2019, selon les procureurs. Ils se sont également rendus ensemble en Ukraine la même année pour un séjour d'un mois. Si la défense affirme qu'il s'agissait simplement de vacances, les procureurs soutiennent qu'ils préparaient des plans d'urgence pour une vie à l'étranger.

Selon les procureurs, alors que le couple était en Ukraine, Lichtenstein aurait créé et mis à jour divers fichiers dans ses comptes en ligne contenant des informations sur le blanchiment d'argent et de « faux documents d'identité avec des liens ukrainiens ».

Les procureurs affirment que Lichsteinstein possédait un dossier appelé « personas » dans ONEun de ses comptes cloud qui contenait plusieurs sous-dossiers d'informations biographiques et de documents d'identité russes et ukrainiens pour des hommes et des femmes, qui, selon le gouvernement, avaient été achetés sur un marché du darknet.

Les procureurs notent également que Lichtenstein a commandé plusieurs colis auprès de vendeurs du darknet, destinés à un hôtel NEAR de ONE où le couple séjournait à Kiev. De plus, affirment-ils, les deux hommes ont créé des numéros de téléphone ukrainiens et d'autres « comptes financiers ».