Os supostos lavadores de Bitfinex estavam planejando uma fuga para a Ucrânia?

A prisão na terça-feira de um casal acusado de lavagem de dinheiro proveniente do hack da Bitfinex em 2016 continua a fascinar muito além da comunidade de Cripto .

A Netflix já encomendou uma série documental sobre a história de Ilya “Dutch” Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan – também conhecida pelo seu apelido de rap “Razzlekhan” – que foram acusados ​​de lavar Bitcoin no valor de US$ 4,5 bilhões. O cineasta americano Chris Smith (famoso por "Tiger King") foi escolhido para dirigir o projeto.

Um juiz magistrado de Nova York ordenou que Lichtenstein e Morgan fossem soltos sob BOND na terça-feira à noite, mas isso foi anulado horas depois por um juiz do Tribunal Distrital que revogou a fiança, citando os meios e o motivo do casal para fugir dos Estados Unidos. Documentos arquivados ontem adicionaram novas evidências ao caso de risco de fuga do governo, sugerindo os dois começaram os preparativospara a vida na Rússia ou na Ucrânia.

Liechtenstein é um cidadão russo-americano e renovou seu passaporte russo em 2019, dizem os promotores. Os dois também viajaram para a Ucrânia em 2019 para uma viagem de um mês juntos. Enquanto a defesa diz que foram apenas férias, os promotores alegam que os dois estavam preparando planos de contingência para uma vida no exterior.

Enquanto o casal estava na Ucrânia, dizem os promotores, Lichtenstein supostamente criou e atualizou vários arquivos em suas contas online que continham informações sobre lavagem de dinheiro e “documentação de identificação falsa com conexões ucranianas”.

Os promotores dizem que Lichsteinstein tinha uma pasta chamada "personas" em uma de suas contas na nuvem que continha várias subpastas de informações biográficas russas e ucranianas e documentos de identificação de homens e mulheres, que o governo disse ter sido comprada em um mercado darknet.

Os promotores também observam que Lichtenstein ordenou que vários pacotes de vendedores da darknet fossem entregues em um hotel NEAR ONE onde o casal estava hospedado em Kiev. Além disso, eles dizem que os dois criaram números de telefone ucranianos e outras “contas financeiras”.