Inalis ng Indian Agency ang Bank Account ng Crypto Exchange WazirX

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay "nag-unfrozen" o nag-restart ng business bank account ng Crypto exchange WazirX higit sa isang buwan matapos itong i-freeze ng ahensya, sinabi ng kumpanya noong Lunes.

Noong nakaraang buwan, ang bank account ng exchange ay na-freeze ng ED kaugnay ng patuloy na pagsisiyasat sa di-umano'y panloloko sa mga instant loan app, mga app na gumagawa ng mga panandaliang pautang.

Ang ilan sa 16 na kumpanya ng fintech na sinisiyasat ay gumamit ng WazirX platform, sinabi ng kumpanya sa isang post sa blog noong Lunes. "Nakikipagtulungan ang WazirX sa mga imbestigador sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lahat ng kinakailangang detalye, impormasyon, at mga dokumento ng mga pinaghihinalaang kumpanyang inakusahan na gumamit ng WazirX platform," dagdag ng palitan.

Ang ED ay hindi agad tumugon sa mga query sa CoinDesk .

Read More: Indian Government Raids Director ng Crypto Exchange WazirX, Nag-freeze ng $8.1M

Ang "illegal loan apps" scam na may mga link sa China ay napunta sa ilalim ng pambansang spotlight kung saan ang Ministro ng Finance na si Nirmala Sitharaman ay namumuno sa isang pagpupulong na dinaluhan din ng Deputy Governor ng central bank ng India, tungkol sa mga app noong Set. 8.

Noong Agosto 5, sinalakay ng ED ang mga ari-arian ng direktor ng WazirX na si Sameer Mhatre dahil sa umano'y aktibong tumutulong "humigit-kumulang 16 na inakusahan ang mga kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang ruta ng Crypto ." Ang ahensya ay nag-freeze din ng $8.1 milyon sa mga pondong hawak ng palitan.

Nag-snowball ang mga Events sa isang Twitter dumura sa pagitan ng co-founder ng WazirX na si Nischal Shetty at ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao tungkol sa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng WazirX.

Sinabi rin ng kumpanya na wala itong kaugnayan sa alinman sa mga pinaghihinalaang mga kumpanyang inakusahan at natukoy na at na-block na nito ang karamihan sa mga kahina-hinalang user pagkatapos ng panloob na imbestigasyon noong 2020-2021.

Read More: Nagulat ang mga Gumagamit ng WazirX Matapos Payuhan ng CEO ng Binance na Maglipat ng Mga Pondo