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L'agence indienne débloque le compte bancaire de la plateforme d'échange de Crypto WazirX
Le compte a été gelé dans le cadre de l'enquête sur l'arnaque aux « applications de prêt illégales », qui a fait l'objet d'une attention nationale.
La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a « dégelé » ou redémarré le compte bancaire professionnel de l'échange de Crypto WazirX plus d'un mois après son gel par l'agence, a déclaré la société lundi.
Le mois dernier, le compte bancaire de la bourse a été gelé par l'ED dans le cadre d'une enquête toujours en cours sur une fraude présumée sur les applications de prêt instantané, des applications qui accordent des prêts à court terme.
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Certaines des 16 sociétés fintech faisant l'objet d'une enquête avaient utilisé la plateforme WazirX , a déclaré la société dans un communiqué.article de bloglundi. «WazirX a coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires sur les sociétés accusées qui ont utilisé la plateforme WazirX », a ajouté la bourse.
L'ED n'a pas immédiatement répondu aux questions de CoinDesk .
Sur le même sujet : Le gouvernement indien perquisitionne le directeur de la plateforme d'échange de Crypto WazirX et gèle 8,1 millions de dollars
L'arnaque des « applications de prêt illégales » liées à la Chine est sous le feu des projecteurs nationaux, la ministre des Finance Nirmala Sitharaman présidant une réunionà laquelle a également assisté le vice-gouverneur de la banque centrale indienne, à propos des applications le 8 septembre.
Le 5 août, l'ED a perquisitionné les propriétés du directeur de WazirX , Sameer Mhatre, pour avoir prétendument aider activement« Une seize entreprises fintech accusées de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles via la Crypto . » L'agence a également gelé 8,1 millions de dollars de fonds détenus par la plateforme d'échange.
Les Événements ont fait boule de neige et ont donné lieu à un tweet prise de bec entre le cofondateur de WazirX, Nischal Shetty, et le PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur qui possède réellement WazirX.
La société a également déclaré qu'elle n'avait aucun lien avec l'une des sociétés présumées accusées et qu'elle avait déjà identifié et bloqué la plupart des utilisateurs suspects après une enquête interne en 2020-2021.
Sur le même sujet : La panique s'empare des utilisateurs de WazirX après que le PDG de Binance a conseillé aux utilisateurs de transférer des fonds.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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