Bitzlato Co-Founder Inilabas Pagkatapos Arrest sa Moscow, Nangako na Muling Ilulunsad ang Nasamsam na Exchange

Si Anton Shkurenko, isang co-founder ng Russian Crypto exchange na si Bitzlato na isinara ng US Department of Justice (DOJ) noong Enero, ay pinagtatalunan ang mga paratang sa money laundering ng mga awtoridad ng US at EU.

Nakipag-usap si Shkurenko sa CoinDesk pagkatapos ng Russian media iniulat siya ay naaresto sa Moscow noong Lunes. Sinabi niya na siya ay pinigilan ng pulisya para sa isang ID check, at pinalaya pagkatapos ng isang pag-uusap. Bagama't tumanggi siyang tukuyin kung anong yunit ng tagapagpatupad ng batas ang nagpakulong sa kanya, sinabi niyang lumagda siya ng obligasyong humarap kapag hiniling ng mga imbestigador at nakatanggap ng warrant na walang detensyon para maiwasan ang karagdagang pag-aresto.

Ikinulong siya ng mga pulis dahil nasa listahan siya ng Interpol wanted, sabi ni Shkurenko, ngunit wala siyang alam sa anumang aktibong kasong kriminal na kinasasangkutan niya sa Russia. "Kung hindi, T ako makikipag-usap sa iyo ngayon," sabi niya sa isang Zoom call, na nakaupo sa tila isang pader ng apartment na pinalamutian ng patterned na wallpaper.

"Sana ay nakumbinsi ko ang tagausig ng aking kawalang-kasalanan," sabi niya, at idinagdag na hindi niya maaaring ibunyag ang mga detalye ng isang patuloy na pagsisiyasat. Nagsara ang Bitzlato noong nakaraang buwan kasunod ng isang cross-jurisdictional na pagsisiyasat ng ilang ahensya sa U.S. at European, na nakahanap ng mga koneksyon sa pagitan ng noon ay hindi gaanong kilalang exchange at darknet marketplace na Hydra.

Sinabi ni Shkurenko na siya ay isang "tech consultant" para sa Bitzlato, ngunit tila ONE na may malaking kapangyarihan: Dati siya ay ONE sa mga may hawak ng key para sa mga Crypto wallet ng exchange. Ibinigay daw niya ang kontrol sa mga wallet na iyon sa iba pang miyembro ng team, sinabi niya sa CoinDesk.

Para naman kay Bitzlato at sa mga alegasyon na pinoproseso nito $700 milyon ng mga ipinagbabawal na pondo, ayon sa mga awtoridad, sinabi ni Shkurenko na ginawa ng palitan ang lahat upang putulin ang mga kriminal at "hindi ikinahihiya" ang gawain nito. Pormal na nilagyan ng label ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Treasury Department ang exchange na “pangunahing alalahanin sa money laundering,” isang makapangyarihang panukala na kadalasang ginagamit upang putulin ang isang negosyo mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Ang Bitzlato, sinabi ni Shkurenko, ay "isang bulletin board" lamang para sa mga Crypto trade. Sa isang naunang panayam ibinigay sa isang Russian channel sa YouTube, sinabi ni Shkurenko na walang anumang bank account si Bitzlato at lahat ng kita nito ay dumating sa Crypto.

Bago pa man ang pagkilos sa pagpapatupad ng Enero, sinimulan na ng Bitzlato ang paglipat ng imprastraktura nito mula sa Europa patungo sa Russia, at karamihan sa mga pondo ng mga gumagamit ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng koponan, aniya. Handa ang Bitzlato na muling ilunsad at unti-unting i-refund ang mga user na nawalan ng pera bilang resulta ng pagsasara ng pagpapatupad ng batas, ayon kay Shkurenko.

Tingnan din ang: Binance Pinangalanan bilang Counterparty sa FinCEN Order Laban sa Bitzlato

T ito mangangailangan ng maraming pagsisikap, sinabi niya: "Maaari kong ilunsad ang palitan mula sa aking apartment. Sapat na ang dalawang maliliit na server."

Mga pag-aresto sa buong mundo

Ang Bitzlato, isang exchange na nakarehistro sa Hong Kong sa mga tagapagtatag ng Russia, ay tumatakbo mula pa noong 2016 at bumaba noong Enero, nang arestuhin ng mga kinatawan ng Department of Justice na nagtatrabaho sa FinCEN si founder Anatoly Legkodymov sa Miami at sinisingil sa kanya ng walang lisensyang pagpapadala ng pera.

Halos sabay-sabay, Europol arestado apat pang tao ang diumano'y nakakonekta sa Bitzlato sa Europe at kinuha ang isang server na nagho-host ng HOT wallet ng exchange sa isang data center sa France. Bilang resulta, kinumpiska ng mga awtoridad ang 18 milyong euro na halaga ng Crypto – na nagkakahalaga ng 35% ng mga pondo ng mga gumagamit ng Bitzlato, sinabi ni Shkurenko. Ang mga awtoridad sa Europa ay nag-freeze din ng higit sa 100 mga account sa iba pang mga Crypto exchange na naka-link sa Bitzlato, na nagdala ng $32 milyon na halaga ng mga asset sa ilalim ng kanilang pag-iingat.

Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S sabi Ang pinakamalaking katapat ni Bitzlato ay ang pinahintulutan at ngayon ay hindi na gumagana ang darknet marketplace Hydra. Nakatanggap din ito ng mahigit $15 milyon ng mga nalikom sa ransomware, at nagkaroon ng mga asosasyon sa isang Ponzi scheme na nakabase sa Russia na “TheFiniko.” Europol sabi 46% ng lahat ng Crypto na dumaan sa Bitzlato, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1 bilyong euro, "ay may mga link sa mga aktibidad na kriminal." Ayon din sa Europol, 3,500 Bitcoin address at mahigit 1,000 detalye ng user mula sa mga sistema ng Bitzlato ay “nagpakita ng mga link sa iba't ibang kasong kriminal na iniulat sa mga sistema ng Europol.”

Sa isang panayam sa isang Russian-language Crypto YouTube channel na Satoshkin Live noong Enero 31, tinukoy ni Shkurenko ang apat na tao na inaresto sa Europe noong Enero bilang ang dating CEO na si Mikhail Lunev, marketing director Alexander Goncharenko, contractor na si Pavel Lerner at dev-ops engineer Konstantin (walang pangalan ng pamilya). Ang unang tatlo ay nasa kustodiya pa rin, habang si Konstantin ay nakalaya sa piyansa at kasalukuyang nasa Cyprus.

Nananatiling nakakulong si Legkodymov sa U.S.

Maruming Crypto

Sinabi ng DOJ at Europol na ang FLOW ng kriminal na pera ay resulta ng maluwag na diskarte ni Bitzlato sa mga hakbang ng KYC (know-your-customer) at AML (anti-money laundering). Sinabi ni Shkurenko na si Bitzlato ay sumusunod sa mga protocol ng EU at gumagamit ng "mga serbisyo ng AML," na mag-flag ng mga kahina-hinalang transaksyon at magti-trigger ng imbestigasyon sa kumpanya, mula noong Hulyo 2021.

"Paano ako dapat mag-react kapag ang isang tao...nagbigay sa akin ng pera, hanggang sa may mga paratang sa krimen laban sa kanya?"

Tinanggihan ni Shkurenko na pangalanan nang eksakto kung ano ang mga produkto ng blockchain analytics na ginamit ni Bitzlato, na nagsasabing hindi niya nais na magdulot ng mga problema para sa provider.

Sinasabi rin ni Shkurenko na palaging tumutugon si Bitzlato sa mga kahilingan mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, kabilang ang U.S. Federal Bureau of Investigation. Tinanong kung naaalala niya kung ano ang lumabas sa mga pakikipag-ugnayan na iyon, sinabi niyang hindi niya nasuri. Sa pangkalahatan, ang diskarte ni Bitzlato ay ipagpalagay na ang lahat ng mga gumagamit ay inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala, sabi ni Shkurenko.

"Ano ang dapat kong reaksyon kapag ang isang taong nakatayo sa harap ko ay nagbibigay sa akin ng pera, hanggang sa may mga paratang sa krimen laban sa kanya?" sabi niya. Ang sagot para kay Bitzlato ay: walang gawin.

Kasabay nito, sinabi niya na ang koponan ay maagap tungkol sa paghuli ng potensyal na kriminal na paggamit ng palitan at paminsan-minsan ay nag-browse pa sa Hydra darknet marketplace sa paghahanap ng mga gumagamit ng Bitzlato. Kapag natagpuan, ang mga account na iyon ay mai-block, aniya. Sa ONE pagkakataon, naalala ni Shkurenko, ang isang empleyado ng tech support na naglalakad papunta sa opisina ay nakakita ng isang ad para sa isang ipinagbabawal na tindahan ng gamot na pininturahan sa isang bakod - ito ay naging isang gumagamit ng Bitzlato, sa pagsisiyasat. Na-block ng exchange ang account, aniya.

Ayon sa mga dokumento ng korte ng U.S. sa kaso ni Legkodymov, "bagama't minsan ay hinarangan o winakasan ni Bitzlato ang mga user na nakipagtransaksyon kay Hydra o kung hindi man ay pinaghihinalaang nakikisali sa mga transaksyon sa droga, minsan tinutulungan ng mga empleyado nito ang mga user na magsagawa ng mga transaksyon sa Hydra, at kung minsan ay walang aksyon sa alinmang paraan."

Isang lumang palitan

Si Legkodymov at Shkurenko ay dating mga katrabaho sa provider ng komunikasyon na pag-aari ng gobyerno ng Russia na Rostelecom, na huminto upang magsimula ng iba pang mga negosyo. ONE pagsisikap, isang pinagsamang negosyo sa pagmimina ng Crypto na pinangalanang A-XBT, ang nagpatakbo ng mga sakahan ng pagmimina sa Russia, China at Abkhazia (isang breakaway na rehiyon ng Georgia na may pinagtatalunang internasyonal na katayuan).

Ayon sa pagpapatala ng kumpanya ng Russia, ang kita ng A-XBT noong 2021 ay BIT higit sa $1 milyon. Gayunpaman, makalipas ang isang taon, huminto ang kumpanya sa operasyon matapos magbukas ang pagpapatupad ng batas ng Russia ng kasong kriminal laban sa may-ari ng data center sa Siberia kung saan nagho-host ang A-XBT nito. ASIC mga makina ng pagmimina, sabi ni Shkurenko. Pagkatapos nito, nagpasya sina Shkurenko at Legkodymov na hindi binibigyang-katwiran ng proyekto ang kanilang mga pagsisikap, idinagdag niya.

Ang ideya na magbukas ng Crypto exchange, noong 2016, ay nagmula sa karanasan ng pagpapatakbo ng mga mining farm sa iba't ibang rehiyon, sinabi ni Shkurenko. Napagtanto ng mga kasosyo na walang maginhawang paraan upang i-trade ang Bitcoin na available sa kanila, kaya gumawa sila ng Telegram chat bot na tinatawag na BTC Banker, na tumugma sa mga nagbebenta at mamimili ng Crypto – kalaunan ay naging Bitzlato ito.

Ngayon, ang Bitzlato ay may higit sa 100 empleyado, sabi ni Shkurenko.

Ang Bitzlato ay hindi ang unang Russian exchange na nahaharap sa legal na crackdown para sa di-umano'y maluwag na mga pamamaraan ng KYC at AML. Noong Oktubre 2021, OFAC pinahintulutan SUEX, a OTC na nakabase sa Moscow na nagproseso ng malaking halaga ng Crypto na naka-link sa mga scam, drug market at ransomware. Hindi nagtagal, ang ahensya pinahintulutan ni Chatex, isang Telegram-based na Crypto trading at serbisyo ng wallet na naka-link sa SUEX.

Tingnan din ang: Sinabi ng Naka-shutter na Crypto Exchange Bitzlato na Plano nitong Ipagpatuloy ang Mga Operasyon

Noong Abril 2022, ang U.S. Treasury sanctioned Garantex, isa pang palitan na may mga ugat na Ruso. Lahat ng apat na palitan – SUEX, Chatex, Garantex at Bitzlato – ay gumamit ng Binance bilang pangunahing mapagkukunan ng pagkatubig. Nauna nang sinabi ni Binance na na-froze nito ang mga account ng SUEX, pati na rin Garantex, bago pa man sila sanction ng OFAC.