Співзасновник Bitzlato звільнений після арешту в Москві, обіцяє відновити захоплену біржу

Антон Шкуренко, співзасновник російської Крипто Bitzlato, закритої Міністерством юстиції США (DOJ) у січні, заперечив звинувачення влади США та ЄС у відмиванні грошей.

Шкуренко поспілкувався з CoinDesk після російських ЗМІ повідомили його заарештували в Москві в понеділок. Він сказав, що його зупинила поліція для перевірки ID , і після розмови відпустила. Хоча він відмовився назвати, який підрозділ правоохоронних органів його затримав, він сказав, що підписав зобов’язання з’являтися на вимогу слідства та отримав ордер про нетримання під вартою, щоб уникнути подальших арештів.

Поліція затримала його через те, що він перебуває в розшуку Інтерполу, сказав Шкуренко, але йому невідомо про якісь активні кримінальні справи щодо нього в Росії. «Інакше я б зараз з тобою T розмовляв», — сказав він під час дзвінка в Zoom, сидячи біля стіни квартири, прикрашеної шпалерами з візерунками.

"Сподіваюся, я переконав прокурора у своїй невинуватості", - сказав він, додавши, що не може розголошувати подробиці поточного розслідування. Bitzlato припинив роботу минулого місяця після того, як міжюрисдикційне розслідування кількома американськими та європейськими агентствами, які знайшли зв’язок між маловідомою на той час біржею та даркнет-маркетплейсом Hydra.

Шкуренко сказав, що він є «технічним консультантом» для Bitzlato, але, очевидно, ONE має велику владу: раніше він був ONE із власників ключів для Крипто гаманців біржі. Він нібито передав контроль над цими гаманцями іншим членам команди, сказав він CoinDesk.

Що стосується Bitzlato та звинувачень, які він обробив 700 мільйонів доларів незаконних коштівЗа даними влади, Шкуренко заявив, що біржа робила все, щоб відсікти злочинців, і «не соромиться» своєї роботи. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) офіційно назвала обмін «основна проблема відмивання грошей”, потужний захід, який часто використовують для відключення бізнесу від глобальної фінансової системи.

За словами Шкуренко, Bitzlato був лише «дошкою оголошень» для Крипто торгів. В ан раніше інтерв'ю наданий російському YouTube-каналу, Шкуренко сказав, що Bitzlato не має жодних банківських рахунків і весь його дохід надходить у Крипто.

За його словами, ще до січневих примусових заходів Bitzlato розпочала міграцію своєї інфраструктури з Європи до Росії, і більшість коштів користувачів тепер знаходяться під контролем команди. За словами Шкуренко, Bitzlato готовий перезапустити та поступово повертати гроші користувачам, які втратили гроші внаслідок припинення роботи правоохоронних органів.

Дивіться також: Binance названо контрагентом у розпорядженні FinCEN проти Bitzlato

Це T займе багато зусиль, сказав він: «Я міг би запустити обмінник зі своєї квартири, достатньо двох маленьких серверів».

Арешти по всьому світу

Bitzlato, зареєстрована в Гонконзі біржа з ​​російськими засновниками, працювала з 2016 року та припинила роботу в січні, коли представники Міністерства юстиції, які співпрацювали з FinCEN, заарештували засновника Анатолія Легкодимова в Маямі та заряджений його з неліцензійним переказом грошей.

Майже одночасно Європол заарештований ще четверо людей нібито підключилися до Bitzlato в Європі та захопили сервер, на якому розміщено HOT гаманець біржі в центрі обробки даних у Франції. У результаті влада конфіскувала Крипто на 18 мільйонів євро, що становить 35% коштів користувачів Bitzlato, сказав Шкуренко. Європейські органи влади також заморозили понад 100 рахунків на інших Крипто біржах, пов’язаних з Bitzlato, в результаті чого під їх опіку перейшли активи на суму 32 мільйони євро.

Міністерство юстиції США сказав Найбільшим контрагентом Bitzlato був санкціонований і нині неіснуючий ринок даркнету Гідра. Вона також отримала понад 15 мільйонів доларів США від програм-вимагачів і була пов’язана з російською схемою Понці «TheFiniko». Європол сказав 46% усієї Крипто , що пройшла через Bitzlato, вартістю приблизно 1 мільярд євро, «мали зв’язки зі злочинною діяльністю». Крім того, за даними Європолу, 3500 Bitcoin -адрес і понад 1000 даних користувачів із систем Bitzlato «показали зв’язки з різними кримінальними справами, про які повідомлялося в системах Європолу».

В ан інтерв'ю 31 січня на російськомовному Крипто YouTube-каналі Satoshkin Live Шкуренко ідентифікував чотирьох людей, заарештованих у Європі в січні: це колишній генеральний директор Михайло Луньов, директор з маркетингу Олександр Гончаренко, підрядник Павло Лернер та інженер-розробник Костянтин (без прізвища). Перші троє досі перебувають під вартою, а Костянтина відпустили під заставу і зараз він перебуває на Кіпрі.

Легкодимов залишається під вартою в США.

Брудна Крипто

Міністерство юстиції та Європол заявили, що FLOW злочинних грошей є результатом вільного підходу Bitzlato до заходів KYC (знай свого клієнта) і AML (боротьба з відмиванням грошей). Шкуренко стверджував, що Bitzlato з липня 2021 року дотримується протоколів ЄС і використовує «сервіси протидії відмиванню коштів», які позначають підозрілі транзакції та ініціюють розслідування в компанії.

«Як реагувати, коли людина... дає мені гроші, поки проти неї не порушили кримінальну справу?»

Шкуренко відмовився назвати, які саме аналітичні продукти блокчейну використовував Bitzlato, заявивши, що не хоче створювати проблеми для провайдера.

Шкуренко також стверджує, що Бітцлато завжди відповідав на запити правоохоронних органів, зокрема Федерального бюро розслідувань США. На запитання, чи пам’ятає він, що вийшло з цих взаємодій, він відповів, що не перевіряв. Загалом підхід Bitzlato полягав у тому, щоб вважати всіх користувачів невинними, доки вину не буде доведено, сказав Шкуренко.

«Як я маю реагувати, коли людина, яка стоїть переді мною, дає мені гроші, поки проти неї не висунуто кримінальних звинувачень?» сказав він. Очевидно, відповідь Бітцлато була: нічого не робити.

У той же час він сказав, що команда активно намагалася виявити потенційно злочинне використання біржі і час від часу навіть переглядала даркнет-майданчик Hydra в пошуках користувачів Bitzlato. Якщо їх знайдуть, ці акаунти будуть заблоковані, сказав він. ONE разу, згадує Шкуренко, співробітник техпідтримки, який йшов до офісу, побачив на паркані намальовану рекламу магазину заборонених наркотиків – це, як виявилося, користувач Bitzlato. За його словами, біржа заблокувала рахунок.

Згідно з документами американського суду у справі Легкодимова, «хоча Bitzlato іноді блокувала або видаляла користувачів, які проводили транзакції з Hydra або іншим чином підозрювалися в участі в транзакціях з наркотиками, її співробітники іноді допомагали користувачам здійснювати транзакції з Hydra, а іноді не вживали жодних заходів».

Старий обмін

Легкодимов і Шкуренко були колишніми співробітниками російської державної компанії «Ростелеком», які звільнилися, щоб відкрити інший бізнес. ONE спроба — спільний Крипто бізнес під назвою A-XBT — управляв майнінговими фермами в Росії, Китаї та Абхазії (відокремилася область Грузії зі спірним міжнародним статусом).

Згідно з реєстром компаній Росії, виручка A-XBT у 2021 році склала BIT більше $1 млн. Однак через рік компанія припинила роботу після того, як російські правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти власника дата-центру в Сибіру, ​​де A-XBT розміщував ASIC гірничих машин, сказав Шкуренко. Після цього Шкуренко і Легкодимов вирішили, що проект не виправдовує їхні зусилля, додав він.

Ідея відкрити Крипто в 2016 році виникла з досвіду роботи майнінгових ферм у різних регіонах, зазначив Шкуренко. Партнери зрозуміли, що для них немає зручного способу торгівлі Bitcoin , тому вони створили чат-бота Telegram під назвою BTC Banker, який зіставляв продавців і покупців Крипто – пізніше він став Bitzlato.

Зараз у Bitzlato понад 100 співробітників, сказав Шкуренко.

Bitzlato була не першою російською біржею, яка зіткнулася з юридичними репресіями через нібито слабкі процедури KYC і AML. У жовтні 2021 року OFAC санкціонований SUEX, a Московський OTC які обробляли великі обсяги Крипто , пов’язаних із шахрайством, ринком наркотиків і програмами-вимагачами. Незабаром після цього агентство санкціонований Chatex, сервіс Крипто та гаманця на основі Telegram, пов’язаний із SUEX.

Дивіться також: Закрита Крипто Bitzlato каже, що планує відновити роботу

У квітні 2022 року Міністерство фінансів США санкціонований Гарантекс, черговий обмін з російським корінням. Усі чотири біржі – SUEX, Chatex, Garantex і Bitzlato – використовували Binance як основне джерело ліквідності. Раніше Binance заявила, що заморозила облікові записи SUEX, а також Гарантекс, ще до того, як OFAC наклало на них санкції.