Le cofondateur de Bitzlato libéré après son arrestation à Moscou, promet de relancer la bourse saisie

Anton Shkurenko, cofondateur de la plateforme d'échange de Crypto russe Bitzlato, fermée par le ministère américain de la Justice (DOJ) en janvier, a contesté les allégations de blanchiment d'argent des autorités américaines et européennes.

Shkurenko s'est entretenu avec CoinDesk après que les médias russes signalé Il avait été arrêté à Moscou lundi. Il a déclaré avoir été interpellé par la police pour un contrôle ID et avoir été relâché après un échange de vues. Bien qu'il ait refusé d'identifier l'unité des forces de l'ordre qui l'avait arrêté, il a déclaré avoir signé une obligation de comparaître à la demande des enquêteurs et avoir reçu un mandat de dépôt pour éviter toute nouvelle arrestation.

La police l'a arrêté parce qu'il figure sur la liste des personnes recherchées par Interpol, a déclaré Shkurenko, mais il n'a connaissance d'aucune affaire criminelle en cours le concernant en Russie. « Sinon, je ne vous parlerais T maintenant », a-t-il déclaré lors d'une conversation Zoom, assis contre ce qui ressemblait à un mur d'appartement décoré de papier peint à motifs.

« J'espère avoir convaincu le procureur de mon innocence », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne pouvait divulguer les détails de l'enquête en cours. Bitzlato a fermé ses portes le mois dernier à la suite d'uneenquête transjuridictionnellepar plusieurs agences américaines et européennes, qui ont trouvé des liens entre la bourse alors peu connue et le marché du darknet Hydra.

Shkurenko a déclaré être un « consultant technique » pour Bitzlato, mais apparemment ONE d'un pouvoir considérable : il était ONEun des principaux détenteurs des portefeuilles Crypto de la plateforme. Il aurait confié le contrôle de ces portefeuilles à d'autres membres de l'équipe, a-t-il déclaré à CoinDesk.

Quant à Bitzlato et aux allégations qu'il a traitées700 millions de dollars de fonds illicitesSelon les autorités, Shkurenko a déclaré que la plateforme d'échange avait tout mis en œuvre pour empêcher les criminels d'entrer en contact avec elle et qu'elle n'avait « aucune honte » de son travail. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor américain a officiellement qualifié la plateforme d'« entreprise de corruption ».principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent« une mesure puissante souvent utilisée pour isoler une entreprise du système financier mondial.

Bitzlato, a déclaré Shkurenko, n'était qu'un « babillard » pour les transactions en Crypto . entretien précédent Donné à une chaîne YouTube russe, Shkurenko a déclaré que Bitzlato n'avait aucun compte bancaire et que tous ses revenus provenaient de Crypto.

Avant même la mesure d'application de la loi de janvier, Bitzlato avait commencé à migrer son infrastructure d'Europe vers la Russie, et la plupart des fonds des utilisateurs sont désormais sous le contrôle de l'équipe, a-t-il déclaré. Bitzlato est prêt à relancer et à rembourser progressivement les utilisateurs ayant subi des pertes suite à la fermeture des forces de l'ordre, selon Shkurenko.

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Cela ne demandera T beaucoup d'efforts, a-t-il déclaré : « Je pourrais lancer l'échange depuis mon appartement. Deux petits serveurs suffisent. »

Arrestations dans le monde

Bitzlato, une bourse enregistrée à Hong Kong avec des fondateurs russes, fonctionnait depuis 2016 et a fait faillite en janvier, lorsque des représentants du ministère de la Justice travaillant avec FinCEN ont arrêté le fondateur Anatoly Legkodymov à Miami etchargélui avec un transfert d'argent sans licence.

Presque simultanément, Europolarrêté Quatre autres personnes se seraient connectées à Bitzlato en Europe et auraient saisi un serveur hébergeant le portefeuille HOT de la plateforme dans un centre de données en France. Les autorités ont ainsi confisqué 18 millions d'euros de Crypto , soit 35 % des fonds des utilisateurs de Bitzlato, a déclaré Shkurenko. Les autorités européennes ont également gelé plus de 100 comptes sur d'autres plateformes de Crypto liées à Bitzlato, plaçant sous leur garde 32 millions d'euros d'actifs.

Le ministère de la Justice des États-UnisditLa plus grande contrepartie de Bitzlato était lasanctionnéet le marché darknet désormais disparuHydre. Elle a également reçu plus de 15 millions de dollars de rançongiciels et était associée à un système de Ponzi basé en Russie, « TheFiniko ». Europoldit 46 % de l'ensemble des Crypto transitant par Bitzlato, d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros, « étaient liées à des activités criminelles ». Selon Europol, 3 500 adresses Bitcoin et plus de 1 000 informations utilisateur issues des systèmes Bitzlato « montraient des liens avec diverses affaires criminelles signalées dans les systèmes d'Europol ».

Dans unentretien Le 31 janvier, sur la chaîne YouTube Crypto russophone Satoshkin Live, Shkurenko a identifié les quatre personnes arrêtées en Europe en janvier comme étant l'ancien PDG Mikhaïl Lunev, le directeur marketing Alexandre Goncharenko, l'entrepreneur Pavel Lerner et l'ingénieur DevOps Konstantin (sans nom de famille). Les trois premiers sont toujours en détention, tandis que Konstantin a été libéré sous caution et se trouve actuellement à Chypre.

Legkodymov reste en détention aux États-Unis.

Crypto sale

Le ministère de la Justice et Europol ont déclaré que le FLOW d'argent criminel résultait de l'approche laxiste de Bitzlato en matière de KYC (connaissance du client) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC). Shkurenko a affirmé que Bitzlato suivait les protocoles de l'UE et utilisait des « services LBC », qui signalaient les transactions suspectes et déclenchaient une enquête au sein de l'entreprise, depuis juillet 2021.

« Comment dois-je réagir lorsqu’une personne… me donne de l’argent, jusqu’à ce qu’il y ait des accusations criminelles contre elle ? »

Shkurenko a refusé de nommer exactement quels produits d'analyse de blockchain Bitzlato utilisait, affirmant qu'il ne souhaitait pas causer de problèmes au fournisseur.

Shkurenko affirme également que Bitzlato a toujours répondu aux demandes des forces de l'ordre, notamment du FBI. Interrogé sur ses souvenirs de ces échanges, il a répondu ne pas avoir vérifié. En général, Bitzlato présumait l'innocence de tous les utilisateurs jusqu'à preuve du contraire, a expliqué Shkurenko.

« Comment réagir si une personne devant moi me donne de l'argent, alors qu'il n'y a pas d'accusations criminelles contre elle ? » a-t-il demandé. La réponse de Bitzlato était apparemment : ne rien faire.

Parallèlement, il a déclaré que l'équipe était proactive pour détecter les utilisations potentiellement criminelles de la plateforme d'échange et qu'elle parcourait même occasionnellement le darknet Hydra à la recherche d'utilisateurs de Bitzlato. Une fois identifiés, ces comptes étaient bloqués, a-t-il précisé. Shkurenko se souvient qu'un employé du support technique se rendant au bureau a vu une publicité pour un magasin de drogue illicite peinte sur une clôture ; après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un utilisateur de Bitzlato. La plateforme d'échange a bloqué le compte, a-t-il précisé.

Selon les documents judiciaires américains dans l’affaire Legkodymov, « bien que Bitzlato ait parfois bloqué ou résilié des utilisateurs qui avaient effectué des transactions avec Hydra ou qui étaient soupçonnés de se livrer à des transactions de drogue, ses employés ont parfois aidé des utilisateurs à effectuer des transactions avec Hydra, et parfois n’ont pris aucune mesure dans un sens ou dans l’autre. »

Un ancien échange

Legkodymov et Shkurenko étaient d'anciens collègues de Rostelecom, l'opérateur de télécommunications public russe, qu'ils ont quitté pour créer d'autres entreprises. ONEune d'elles, une coentreprise de minage de Crypto nommée A-XBT, exploitait des fermes de minage en Russie, en Chine et en Abkhazie (une région séparatiste de Géorgie au statut international contesté).

Selon le registre des sociétés russe, le chiffre d'affaires d'A-XBT en 2021 s'élevait à un BIT plus d'un million de dollars. Cependant, un an plus tard, l'entreprise a cessé ses activités après que les forces de l'ordre russes ont ouvert une procédure pénale contre le propriétaire du centre de données en Sibérie où A-XBT hébergeait ses activités. ASIC« Machines d'extraction », a déclaré Shkurenko. « Par la suite, Shkurenko et Legkodymov ont décidé que le projet ne justifiait pas leurs efforts », a-t-il ajouté.

L'idée d'ouvrir une plateforme d'échange de Crypto en 2016 est née de l'expérience acquise dans l'exploitation de fermes de minage dans différentes régions, explique Shkurenko. Les partenaires ont réalisé qu'il n'existait aucun moyen pratique d'échanger des Bitcoin . Ils ont donc créé un chatbot Telegram appelé BTC Banker, qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de Crypto – il est devenu plus tard Bitzlato.

Aujourd'hui, Bitzlato compte plus de 100 employés, a déclaré Shkurenko.

Bitzlato n'était pas la première plateforme d'échange russe à faire l'objet de poursuites judiciaires pour des procédures KYC et AML prétendument laxistes. En octobre 2021, l'OFACsanctionnéSUEX, unOTC basé à Moscou qui traitait d'importantes quantités de Crypto liées à des escroqueries, au trafic de drogue et aux rançongiciels. Peu après, l'agence Chatex sanctionné, un service de trading et de portefeuille de Crypto basé sur Telegram lié à SUEX.

Voir aussi :La plateforme d'échange de Crypto Bitzlato, fermée, annonce sa reprise des opérations

En avril 2022, le Trésor américainGarantex sanctionné, une autre plateforme d'échange d'origine russe. Les quatre plateformes – SUEX, Chatex, Garantex et Bitzlato – utilisaient Binance comme principale source de liquidités. Binance avait précédemment annoncé avoir gelé les comptes deSUEX, ainsi que Garantex, avant même que l'OFAC ne les sanctionne.