Ang Kriminal na Paggamit ng Crypto ay Lumalago, ngunit Iyan ay Kalahati Lamang ng Kwento

Ang isang patuloy na katok sa Cryptocurrency ay: “Ginagamit lamang ito ng mga nagbebenta ng droga at mga kalahok sa black market.” Ang katanyagan ng lumang saw ay maaaring nagmula sa pangkalahatang maling kuru-kuro (tulad ng nakikita natin maraming licit na gamit para sa Cryptocurrency sa mga araw na ito), ngunit ang katanyagan nito ay malamang na nag-ugat sa unang pagkakataon na narinig ng karamihan sa atin ang tungkol sa Crypto: Para sa paggamit sa Daang Silk, isang online na black market at dark web web market.

Siyempre, ang isang taong nagsusulat tungkol sa kung paano pa rin o T ginagamit ang Crypto para sa mga ipinagbabawal na layunin ay T gaanong nagagawa nang walang hard data. Sa kabutihang palad (hindi bababa sa para sa partikular na layuning ito), ang mga blockchain na nagpapagana ng mga cryptocurrencies ay higit na malinaw, at gusto ng mga kumpanya Chainalysis, CipherTrace at Crystal Blockchain magbigay ng mga serbisyo ng forensics ng blockchain.

Ang piraso na ito ay bahagi ng CoinDesk's Linggo ng Kasalanan.

At talagang naging mahusay sila dito.

Ang Chainalysis, halimbawa, ay naglalabas ng taunang Crypto Crime Report na nagbabalangkas sa paggamit ng Cryptocurrency sa ilang uri ng krimen tulad ng ransomware, mga scam, mga paglabag sa malawak na mga parusa sa buong bansa at pagpopondo sa terorismo. Sumakay kami sa ulat noong 2021, na noon inilathala noong Pebrero, upang malaman kung gaano kalaki ang katotohanan sa paniwala na ang Crypto ay ginagamit lamang ng mga kriminal. At habang ang mga ito ay kritikal na mahahalagang uri ng krimen na dapat bigyang pansin, partikular na mag-zoom in tayo sa dark web marketplaces.

Narito kung ano ang sasabihin ng mga numero.

Una, gayunpaman, mayroong ilang mga kawili-wiling matataas na puntos na nagkakahalaga ng pag-highlight sa ulat ng Chainalysis tungkol sa kabuuan ng ipinagbabawal na aktibidad na pinagana ng mga cryptocurrencies. Ang punchline ay malawak na kinuha ng mga tagasuporta ng Crypto bilang isang Advertisement para sa paggamit ng mga cryptocurrencies. Pagkatapos ng lahat, ang Crypto ay dapat na kahila-hilakbot para sa mga krimen dahil ang bawat transaksyon na gagawin mo ay seared sa isang pampublikong ledger.

Read More: Sa Depensa ng Krimen.

At, para sa karamihan, ang data ay tila sinusuportahan iyon.

Noong 2021, $14 bilyon ang halaga ng Cryptocurrency ay nakatali sa mga ipinagbabawal na aktibidad. T kami sigurado kung gaano karaming pera ang ginagastos sa paggawa ng mga ilegal na bagay, para sa mga malinaw na dahilan, ngunit malamang na ito ay isang malaking porsyento (tulad ng, 22%) ng $80 trilyong gross domestic product ng mundo. Kung ikukumpara sa $17 trilyon, ang $14 bilyon ay halos hindi bababa sa bucket.

Gayunpaman, hindi talaga iyon ang punto. Ang katotohanan ay ang mga cryptocurrencies ay nagpapagana pa rin ng ipinagbabawal na aktibidad, at ang halagang ginamit ay lumago sa pagitan ng 2020 at 2021. Bilang pagtatanggol sa Crypto, ang ipinagbabawal na bahagi ng lahat ng dami ng transaksyon sa Crypto ay bumagsak mula noong 2019 at nasa kakaunting 0.15% na ngayon.

Kaya't habang lumalaki ang halaga ng ipinagbabawal na aktibidad na pinopondohan sa pamamagitan ng Crypto , ang paglago ng mga lehitimong paggamit ng Crypto ay higit na nahihigitan nito.

Sabi nga, ONE sa mga pangunahing takeaways mula sa trabaho ng Chainalysis ay ang karamihan (~53%) ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa Crypto noong 2021 ay nakatali sa mga scam at ninakaw na pondo. Bagama't mabibigat na problema ang mga iyon, ito ay mga problemang likas sa parehong Crypto at legacy na financial Markets. Kung saan may pera na kikitain doon ay mga maling pangako at nakaw na pondo.

Kaya, sa halip, dapat nating tingnan ang bagay na diumano'y sinusuportahan ng Cryptocurrency sa isang natatanging paraan: ang nabanggit na "mga nagbebenta ng droga at mga kalahok sa black market."

Crypto at dark web Markets

Ang mga dark web Markets, ang sulok ng internet kung saan dumarami ang ilegal na aktibidad, ay nagtakda ng bagong rekord ng kita noong 2021, na nagdala ng kabuuang $2.1 bilyon sa Cryptocurrency.

Habang ang kabuuang halaga na inililipat sa dark web Markets ay medyo mabilis na lumaki, ang kabuuang bilang ng mga paglilipat sa mga Markets na ito ay bumagsak sa nakalipas na limang taon, mula 11.7 milyon noong 2016 hanggang 3.7 milyon lamang noong 2021. Ang kabuuang bilang ng mga user ay mayroon ding nahulog. Kaya walang paglago sa mga paglilipat at user, ang driver ng paglago ay makikita sa mas malalaking pagbabayad, na may average na laki ng pagbabayad na tumataas mula $160 hanggang $493 sa parehong yugto ng panahon.

Ang susunod na tanong ay, "Paano nahuhubog ang 2022?" Natutuwa kang nagtanong…

Paano humuhubog ang 2022 para sa mga dark web Markets

Nagbigay ang Chainalysis ng update sa nito 2021 na ulat noong Agosto 16 at ang 2022 data ay nabuo sa isang kawili-wiling paraan.

Una at pangunahin, ang halaga ng halaga ng Cryptocurrency na natanggap ng mga ipinagbabawal na entity noong 2022 year to date (YTD) ay mas mababa sa parehong panahon sa 2019 at sa 2021.

Ang pag-zoom in sa dami ng transaksyon para sa mas fulsome lay of the land, ang dami ng transaksyon ng Crypto sa YTD 2022 (para sa lahat ng gamit) ay sumusubaybay sa likod ng YTD 2021 hanggang Hulyo. Direkta mula sa Chainalysis blog:

"Sa pangkalahatan, lumilitaw na mas nababanat ang aktibidad ng kriminal sa harap ng mga pagbaba ng presyo: Bumaba lamang ang mga ipinagbabawal na volume ng 15% taon-taon, kumpara [sa] 36% para sa mga lehitimong volume."

Ang natitirang pag-update ng Chainalysis ay nakatuon sa pagbibigay ng update kung aling mga ipinagbabawal na paggamit ng Crypto ang tumaas at bumababa noong 2022. Tandaan, nagkaroon ng pagtaas sa pag-hack at ninakaw na mga pondo at pagbaba sa mga scam. Gayunpaman, higit na kapansin-pansin, nagkaroon ng pagbaba sa kita sa dark web market.

Ang pangunahing dahilan ng pagbaba na ito ay malamang dahil sa pagsasara ng Hydra Market, ang pinakamalaki at pinakakilalang dark web market sa mundo, noong Abril. Isinara ng mga awtoridad ng Aleman ang dark web marketplace na nakabase sa Russia, at ang US ay lumayo pa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng daan-daang Bitcoin (BTC) wallet sa isang listahan ng mga parusa.

Ang pagbaba sa kita ay nagpapahiwatig na ang mga awtoridad ay nagiging mas mahusay sa pag-detect ng krimen sa dark web market. Ngunit ang Chainalysis ay nagdaragdag ng isang mahalagang caveat:

"Ang mga vendor ay gumawa ng higit pang mga hakbang kaysa dati upang mapahusay ang kanilang hindi pagkakakilanlan sa pagpapadala, at ang mga mamimili ay nagsimulang makipagtransaksyon sa mga vendor na ito nang direkta. Ang lahat ng mga uso na ito ay tumuturo sa isang industriya ng darknet market na mabilis na tumatanda."

Kaya't habang ang mga awtoridad ay nagiging mas mahusay sa pag-sniff ng dark web Markets, ang dark web Markets ay nagiging mas mahusay sa hindi pag-sniff out. Na nagdadala sa amin sa isang (potensyal) mahalagang caveat tungkol sa mga Privacy coins upang isaalang-alang habang tinitingnan ang data na ito.

Potensyal na mahalagang caveat

Ang mga Privacy coins ay mga cryptocurrencies na may Privacy bilang default na opsyon, na kapansin-pansing divergent mula sa Bitcoin at ether (ETH). Ang dalawang pinakakilalang Privacy coins ay Monero (XMR), at Zcash (ZEC). Ang mga Privacy coins ay napakahirap ma-trace, at bagama't ang mga blockchain forensics na kumpanya ay nag-a-advertise na maaari nilang masubaybayan ang ilang bahagi ng mga transaksyon sa ZEC, mas kaunti ang impormasyong nakakapagpakilalang magagamit. Monero, sa kabilang banda, ay napakahirap (imposible?) na masubaybayan (ang IRS ay nag-aalok pa nga ng $625,000 sa kahit sinong makakabasag ng Monero).

Dahil dito, inaasahan ng mga dark web Markets na lumayo mula sa mga transparent na cryptocurrencies (tulad ng Bitcoin) patungo sa isang bagay na pribado (tulad ng Monero). Ayon sa Chainalysis, nakikita ng XMR ang tumaas na pag-aampon sa mga dark web Markets, na may 67% ng dark web Markets na sumusuporta dito noong 2021, kumpara sa 45% noong 2020.

Iyon ay sinabi, habang ang XMR ay maaaring nagnanakaw ng bahagi ng merkado mula sa iba, mas transparent na mga cryptocurrencies, ang BTC ay nagpapanatili pa rin ng suporta mula sa 93% ng lahat ng dark web Markets, na nagmumungkahi na ang Bitcoin ay namumuno pa rin sa dark web. Kaya't habang ang ilan sa pagbaba ng halaga na ipinadala ng mga user ng dark web marketplace ay maaaring maiugnay sa pag-opt para sa mga Privacy coins, higit pa sa pagbaba ng halagang iyon ang dapat na maiugnay sa mga awtoridad na pagpapabuti lamang sa pagtigil sa krimen at sa pagbuti ng blockchain analytics.