Злочинне використання Крипто зростає, але це лише половина історії

Постійний стукіт щодо Криптовалюта : «Їю користуються лише торговці наркотиками та учасники чорного ринку». Популярність старої пилки може походити від загального неправильного уявлення (як ми бачимо багато законних застосувань для Криптовалюта сьогодні), але його популярність, ймовірно, пов’язана з тим, що більшість із нас вперше почули про Крипто: для використання на Шовковий шлях, онлайн-чорний ринок і темний веб-ринок.

Звичайно, хтось, хто пише про те, що Крипто все ще широко використовується або T використовується для незаконних цілей, T обходиться без надійних даних. На щастя (принаймні для цієї конкретної мети), блокчейни, які живлять криптовалюти, значною мірою прозорі, і такі компанії, як Chainalysis, CipherTrace і Кристалічний блокчейн надавати послуги блокчейн-форензіки.

Ця частина є частиною CoinDesk Тиждень гріха.

І вони справді гарні в цьому.

Chainalysis, наприклад, випускає щорічний звіт про Крипто злочини, в якому описується використання Криптовалюта в кількох видах злочинів, як-от програмне забезпечення-вимагач, шахрайство, порушення загальнонаціональних санкцій і фінансування тероризму. Ми занурилися у звіт за 2021 рік, який був опубліковано в лютому, щоб з’ясувати, скільки правди в тому, що Крипто використовується лише злочинцями. І хоча це критично важливі типи злочинів, на які варто звернути увагу, ми збираємося збільшити масштаб саме на ринках темної мережі.

Ось що говорять цифри.

Однак, по-перше, у звіті Chainalysis варто висвітлити кілька цікавих моментів щодо всієї незаконної діяльності, яку спровокували криптовалюти. Прихильники Крипто широко сприйняли цей факт як Реклама переходу на криптовалюту. Зрештою, Крипто повинна бути жахливою для злочинів, оскільки кожна транзакція, яку ви робите, записується в публічну книгу.

Читайте також: На захист злочину.

І здебільшого дані це підтверджують.

У 2021 році вартість Криптовалюта на суму 14 мільярдів доларів була пов’язана з незаконною діяльністю. Зі зрозумілих причин ми T впевнені, скільки грошей витрачається на незаконні дії, але, ймовірно, це значний відсоток (подобається, 22%) зі світового валового внутрішнього продукту в 80 трильйонів доларів. Порівняно з 17 трильйонами доларів, 14 мільярдів – це не крапля, яка переливає воду.

Однак суть не в цьому. Правда полягає в тому, що криптовалюти все ще дозволяють здійснювати незаконну діяльність, і їх обсяги зросли між 2020 і 2021 роками. На захист Крипто частка незаконних операцій у всьому обсязі Крипто транзакцій впала з 2019 року і зараз становить лише 0,15%.

Таким чином, хоча обсяг незаконної діяльності, що фінансується за допомогою Крипто , зростає, зростання законного використання Крипто значно випереджає його.

Тим не менш, ONE із головних висновків роботи Chainalysis є те, що більшість (~53%) незаконних транзакцій у Крипто у 2021 році були пов’язані з шахрайством і вкраденими коштами. Хоча це серйозні проблеми, вони притаманні як Крипто , так і старим фінансовим Ринки. Там, де можна заробити гроші, є фальшиві обіцянки та вкрадені кошти.

Отже, натомість ми повинні поглянути на те, що Криптовалюта нібито підтримує унікальним чином: вищезгаданих «торговців наркотиками та учасників чорного ринку».

Ринки Крипто і темної мережі

Ринки темної мережі, куточок Інтернету, де вирує незаконна діяльність, встановили новий рекорд доходів у 2021 році, принісши 2,1 мільярда доларів у Криптовалюта.

Хоча загальна вартість переказів на Ринки темної мережі зростає досить швидко, загальна кількість переказів на ці Ринки впала за останні п’ять років з 11,7 мільйонів у 2016 році до лише 3,7 мільйонів у 2021 році. Загальна кількість користувачів також зросла. впав. Таким чином, за відсутності зростання переказів і користувачів, рушійною силою зростання є більші платежі, середній розмір платежу зріс зі 160 до 493 доларів США за той самий період часу.

Наступне запитання: «Як виглядає 2022 рік?» Радий, що ви запитали…

Як 2022 рік складається для Ринки темної мережі

Chainalysis оновив його Звіт за 16 серпня 2021 р і дані за 2022 рік склалися цікавим чином.

Перш за все, сума вартості Криптовалюта, отриманої незаконними організаціями з 2022 року до сьогоднішнього дня (з початку року), є нижчою за аналогічний період 2019 та 2021 років.

Збільшуючи обсяг транзакцій для більш повної картини, обсяг Крипто транзакцій у 2022 році з початку року (для всіх видів використання) відстежується за показником із початку 2021 року до липня. Прямо з блогу Chainalysis :

«Загалом злочинна діяльність виявляється більш стійкою в умовах зниження цін: незаконні обсяги скоротилися лише на 15% за рік порівняно з [проти] 36% законних обсягів».

Інша частина оновлення Chainalysis зосереджена на наданні оновленої інформації щодо того, які випадки незаконного використання Крипто збільшилися та зменшилися у 2022 році. Слід зазначити, що спостерігалося збільшення кількості хакерів і викрадених коштів, а також зменшення шахрайства. Що більш помітно, однак, відбулося зниження доходів ринку дарк-веб.

Головним рушієм цього зменшення, ймовірно, є закриття Hydra Market, найбільший і найвідоміший у світі ринок темної мережі, у квітні. Влада Німеччини закрила російський ринок темної мережі, а США пішли далі, додавши сотні гаманців для Bitcoin (BTC). до санкційного списку.

Зменшення доходів свідчить про те, що органи влади все краще виявляють злочини на ринку темної мережі. Але Chainalysis додає важливе застереження:

«Постачальники зробили більше, ніж будь-коли, кроків для підвищення анонімності доставки, і покупці почали здійснювати операції з цими постачальниками напряму. Усі ці тенденції вказують на ринкову індустрію даркнету, яка швидко розвивається».

Таким чином, хоча влада все краще винюхує Ринки темної мережі, Ринки темної мережі все краще намагаються не винюхувати. Це підводить нас до (потенційно) важливого застереження щодо монет Політика конфіденційності , які слід враховувати під час перегляду цих даних.

Потенційно важливе застереження

Монети Політика конфіденційності — це криптовалюти, які мають Політика конфіденційності як параметр за замовчуванням, який помітно відрізняється від Bitcoin та ефіру (ETH). Дві найвідоміші монети Політика конфіденційності — це Monero (XMR) і Zcash (ZEC). Монети Політика конфіденційності неймовірно важко відстежити, і хоча криміналістичні компанії блокчейну рекламують, що вони можуть відстежувати деякі частини транзакцій ZEC , доступної ідентифікаційної інформації набагато менше. Monero, з іншого боку, неймовірно важко (неможливо?) відстежити (Податкове управління навіть пропонує 625 000 доларів США кожен, хто може зламати Monero).

Таким чином, можна було б очікувати, що Ринки темної мережі перейдуть від прозорих криптовалют (як-от Bitcoin) до чогось приватного (як-от Monero). За даними Chainalysis, XMR спостерігає дедалі більше поширення серед Ринки темної мережі: у 2021 році її підтримували 67% Ринки темної мережі, порівняно з 45% у 2020 році.

Тим не менш, хоча XMR може відбирати частку ринку в інших, більш прозорих криптовалют, BTC все ще підтримує 93% усіх Ринки темної мережі, що свідчить про те, що Bitcoin все ще править темною мережею. Отже, хоча деяке падіння вартості, яке передають користувачі темного веб-ринку, можна пояснити вибором Політика конфіденційності монет, більшу частину цього падіння слід віднести на те, що органи влади просто стають кращими в припиненні злочинності та в покращенні аналітики блокчейну.