Paano Sinusubaybayan ng Mga Awtoridad ang Mga Transaksyon ng Kriminal Crypto

ONE sa mga pinakamalaking draw ng transaksyong halaga gamit cryptocurrencies versus fiat currency tulad ng US dollar ay ang pseudonymity Crypto na nagbibigay. Habang ang lahat ng mga transaksyon ay ipinadala sa ibabaw ng blockchain ay ganap na transparent, hindi nababago at naa-access sa lahat, ang mga pagkakakilanlan ng mga taong gumagawa ng mga paglilipat na iyon ay kadalasang ipinapakita bilang isang string ng alpha-numeric code na kilala bilang isang Crypto wallet na pampublikong susi.

Ginagawa nitong mahirap ang forensic investigation para sa mga ahensya ng gobyerno, mga sub-contracted cybersecurity firm o sinumang sumusubok na ihiwalay ang mga nagpapadala at tumatanggap ng mga asset ng Crypto mula sa masasamang aktibidad.

Tulad ng pag-mature ng Crypto market sa paglipas ng mga taon, mayroon ding mga diskarte at tool na ginagamit upang subaybayan ang mga may-ari ng mga partikular na Crypto wallet.

Paano itinatago ng mga kriminal ang kanilang mga transaksyon sa Crypto ?

Dahil sa malinaw na katangian ng paraan kung paano iniimbak ang mga transaksyon sa Crypto pampublikong blockchain, ang tanging opsyon na magagamit ng mga cybercriminal ay subukan at gawing kumplikado ang proseso ng pagtiyak ng mga address ng wallet at Crypto funds, o i-offload ang kanilang mga asset sa lalong madaling panahon.

Magagawa ito gamit ang iba't ibang paraan.

Mga panghalo ng Crypto

Mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto payagan ang mga user na magdeposito ng kanilang mga asset sa isang pool at mag-withdraw ng parehong halaga. Sa panahon ng prosesong ito, makakatanggap ang bawat user ng pinaghalong iba't ibang mga barya kaysa sa kanilang idineposito, na nagpapalabo sa pinagmulan ng kanilang mga pondo.

Mga sentralisadong mixer tulad ng Blender.io kunin ang mga deposito ng mga user at ibalik sa kanila ang parehong halaga ng mga pondo kapalit ng isang bayad, samantalang ang mga desentralisadong mixer tulad ng JoinMarket ay gagamit ng mga protocol ng paghahalo tulad ng CoinJoin at pahihintulutan ang mga user na paghaluin ang kanilang mga barya sa isa't isa.

Mga transaksyon sa layering

Ang layering ay tumutukoy sa kasanayan ng pagtatago ng mga pondo sa pamamagitan ng pagpapadala ng daan-daang mga transaksyon sa pamamagitan ng maraming intermediary wallet address. Ang mga ito sa kalaunan ay pinagsama sa isang huling solong paglipat. Sa ilang pagkakataon, ang paglikha ng isang pagkakasalubong ng mga address na tulad nito ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagkilala, na binibili ang oras ng kriminal upang mag-withdraw ng mga pondo bago mai-blacklist ang kanilang mga address. Maaari mong isipin ang layering bilang paggawa ng haystack upang itago ang isang karayom.

Mga transaksyon ng peer-to-peer

Ang isang popular na paraan ng pag-cash out ng ninakaw Crypto ay ang pagbebenta ng mga pondo para sa cash sa pamamagitan ng isang peer-to-peer na kaayusan. Iniiwasan nito ang mga tseke ng kakilala mo sa customer at anti-money laundering na naroroon sentralisadong pagpapalitan at mga platform ng pagbabayad at ibinabawas sa ibang tao ang may bahid na mga pondo ng Crypto .

Balatan ang kadena

Ang peel chain ay isang proseso kung saan ang isang kriminal ay nagpasimula ng isang string ng mga transaksyon. Sa bawat oras na ang mga pondo ay inililipat mula sa ONE intermediary wallet patungo sa susunod, ang isang maliit na bahagi ng mga pondo ay "binalatan" mula sa kabuuang halaga at na-cash out o ipinagpapalit para sa ibang Cryptocurrency gamit ang iba't ibang mga sentralisadong palitan.

Sabihin nating 100 Bitcoin (BTC) ang ninakaw sa pamamagitan ng exchange hack. Maaaring simulan ang isang peel chain kung saan ang 0.01 Bitcoin ay binalatan sa tuwing ang mga pondo ay ipapadala sa susunod na wallet address. Sa ganitong paraan, mangangailangan ito ng 10,000 transaksyon bago ganap na ma-withdraw ang orihinal na halaga.

Ang pag-cash out ng maliit na halaga ng Crypto ay maiiwasan ang pagpukaw ng hinala sa mga sentralisadong palitan at mas malamang na mag-trigger ng mga kinakailangan sa pag-uulat.

Paano nasusubaybayan ang mga bawal na transaksyon sa Crypto

Ayon sa pribadong ahensya ng pagsisiyasat na nakabase sa New York Hudson Intelligence, mayroong dalawang pangunahing pamamaraan ng forensic na kasangkot sa pagpindot sa may-ari ng isang partikular na address ng wallet o hanay ng mga address ng wallet:

• Pagkilala sa mga karaniwang pattern ng paggastos
• Muling paggamit ng address

Ang parehong mga diskarte ay nakatuon sa isang katulad na layunin - paghiwalayin ang mga partikular na Crypto wallet address na ipinapalagay na kabilang sa salarin mula sa isang dagat ng iba pang mga Crypto wallet address.

Karaniwang gastos

Ang karaniwang paggastos ay tumutukoy sa proseso ng paggamit ng iba't ibang Crypto wallet address upang magpadala ng isang transaksyon sa isang address ng tatanggap. Maaari mong isipin ito bilang pagbabayad para sa isang pagkain sa isang restaurant gamit ang 10 magkakaibang credit o debit card.

Kung paanong hindi malamang na ipahiram ng siyam na tao ang kanilang mga debit o credit card sa isang ikasampung tao upang gamitin, ipinapalagay na ang maramihang mga address ng input wallet ay pag-aari lahat ng iisang tao.

Ang paggamit ng maraming input address sa ganitong paraan ay karaniwang nangangailangan ng nakabahaging access sa kanilang mga password, o pribadong key. Ang mga tao ay bihirang ibigay ang kanilang mga pribadong susi sa mga estranghero, para sa parehong mga kadahilanan na pinoprotektahan nila ang kanilang mga kredensyal sa pag-log in para sa online banking.

Upang mapabilis ang proseso ng pagtukoy sa mga ganitong uri ng mga layered na transaksyon – na kung hindi man ay mangangailangan ng malaking pagsisikap na gawin nang manu-mano – ang mga blockchain analytic firm tulad ng Chainalysis at CipherTrace ay lumikha ng mga tool na awtomatikong nag-scan para sa mga karaniwang pattern ng paggastos.

Sa pamamagitan ng paggamit ng diskarteng ito, posibleng matiyak kung gaano karaming mga wallet ang kinokontrol ng isang kriminal mula sa isang transaksyon na maaaring naganap pagkatapos ng isang hack, hila ng alpombra o anumang uri ng labag sa batas na aktibidad sa cyber ay ginawa. Hindi lamang ito nakakatulong na paliitin ang pokus ngunit, sa ilang partikular na pagkakataon, maaaring tawagan ang mga exchange o provider ng pagbabayad upang i-blacklist ang mga address upang maiwasang ma-withdraw ang mga ninakaw na asset sa fiat currency.

Muling paggamit ng address

Ang isa pang paraan ng pag-uugnay ng mga address ng Cryptocurrency sa isang indibidwal ay sa pamamagitan ng pag-scan sa blockchain para sa mga ginamit na address - iyon ay, ang mga address ng Crypto wallet na ginamit nang higit sa isang beses sa isang string ng mga transaksyon.

Minsan, ang mga digital asset ay ililipat nang maraming beses mula sa ONE wallet patungo sa isa pa sa isang loop-like cycle at isang partikular na wallet address ay muling gagamitin bilang output address upang makumpleto ang paglilipat. Ang pagtukoy sa mga muling ginamit na output address ay nagbibigay-daan sa isang blockchain investigator na mahasa ang address ng wallet ng isang salarin. Ipinapalagay din na maraming mga wallet na ginamit bago ang output address ay malamang na nasa ilalim din ng kanilang kontrol.

Ang mga address na ito ay nagiging mga reference point at tumutulong sa pag-filter ng mga panlabas na address na maaaring kabilang sa paghahalo ng mga serbisyo, palitan o provider ng pagbabayad.

Ano ang mangyayari kapag ang mga ipinagbabawal na pondo ng Crypto ay na-withdraw sa fiat?

Kung sakaling matagumpay na mai-withdraw ng (mga) taong nasa ilalim ng imbestigasyon ang mga ninakaw na Crypto asset sa fiat currency, ito ay magiging isang bagay ng pakikipagtulungan sa mga palitan at pagpapatupad ng batas upang matukoy ang pangunahing personal na impormasyon na maaaring makatulong sa paghuli sa (mga) salarin.

"Kapag ang mga nalikom mula sa ipinagbabawal na aktibidad ay natuklasang nadeposito sa mga account ng customer sa mga pangunahing palitan ng Cryptocurrency , aabisuhan ng pagpapatupad ng batas ang mga palitan sa pagsisikap na i-freeze ang mga account at mabawi ang mga pondo." Sabi ni John Powers, presidente ng Hudson Intelligence LLC.

"Ang pagpapatupad ng batas ay madalas na nakakakuha ng iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa mga palitan, tulad ng isang listahan ng mga naka-link na account (kabilang ang mga bank account na ginagamit para sa mga panlabas na paglilipat), o mga kopya ng mga pasaporte at mga dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng customer noong ginawa nila ang account."

Nagbibigay-daan ito sa pagpapatupad ng batas na i-freeze ang mga bank account, i-block ang mga pasaporte at subaybayan ang anumang sasakyang naka-link sa (mga) target.

Sa kabila ng mga pagsulong sa Technology at mga diskarte sa pagsubaybay, ang proseso ng pagtukoy at pagpigil sa aktibidad ng kriminal Crypto ay nananatiling napakahirap. Improved pakikipagtulungan sa mga sentralisadong plataporma at higit na pangangasiwa ng regulasyon sa paghahalo ng mga serbisyo at peer-to-peer na mga platform ng kalakalan ay magiging pinakamahalaga sa pagharap sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng mga network ng blockchain.

Basahin ang Susunod: Legal ba ang Bitcoin sa United States?