Як органи влади відстежують злочинні Крипто транзакції

ONE з найбільших розіграшів використання вартості транзакцій криптовалюти у порівнянні з фіатною валютою, як-от долар США, це псевдонім, який надає Крипто . Поки всі транзакції надсилаються блокчейн повністю прозорі, незмінні та доступні для всіх, особи людей, які здійснюють ці перекази, часто представлені у вигляді рядка буквено-цифрового коду, відомого як відкритий ключ Крипто.

Це ускладнює судове розслідування для державних установ, субпідрядних фірм з кібербезпеки або будь-кого, хто намагається ізолювати відправників і одержувачів Крипто від нечесної діяльності.

Так само, як Крипто ринок з роками розвивався, так само розвивалися методи та інструменти, що використовуються для відстеження власників певних Крипто гаманців.

Як злочинці приховують свої Крипто транзакції?

Через прозорість способу зберігання Крипто транзакцій публічні блокчейни, єдиний доступний варіант для кіберзлочинців — спробувати ускладнити процес визначення адрес гаманців і Крипто або якомога швидше розвантажити свої активи.

Це можна зробити за допомогою різних методів.

Крипто

Послуги Крипто дозволяють користувачам вносити свої активи в пул і виводити ту саму суму. Під час цього процесу кожен користувач отримає суміш монет, відмінних від тих, які він вклав, приховуючи походження своїх коштів.

Змішувачі централізовані як Blender.io приймати депозити користувачів і повертати їм ту саму суму коштів в обмін на комісію, тоді як децентралізовані міксери, такі як JoinMarket, використовуватимуть протоколи змішування, такі як CoinJoin, і дозволятимуть користувачам змішувати свої монети між собою.

Розшаровування транзакцій

Розшаровування відноситься до практики маскування коштів шляхом надсилання сотень транзакцій через численні адреси гаманців-посередників. Зрештою вони об’єднуються в єдину останню передачу. У деяких випадках таке переплетення адрес може уповільнити процес ідентифікації, виграючи злочинцям час для виведення коштів до того, як їхні адреси потраплять у чорний список. Ви можете думати про багатошаровість як про створення копиці сіна, щоб приховати голку.

Однорангові транзакції

Популярним способом переведення в готівку вкраденої Крипто є продаж коштів за готівку через однорангову угоду. Це дозволяє обійти перевірку «знай свого клієнта» та перевірку проти відмивання грошей, наявну на централізовані біржі і платіжні платформи та передає зіпсовані Крипто комусь іншому.

Ланцюжок шкірки

Ланцюжок видалення — це процес, за допомогою якого злочинець ініціює низку транзакцій. Кожного разу, коли кошти переміщуються з ONE гаманця-посередника в інший, невелика частина коштів «відлущується» від загальної суми та переводиться в готівку або обмінюється на іншу Криптовалюта за допомогою різних централізованих бірж.

Скажімо, 100 Bitcoin (BTC) було вкрадено через хакерську атаку на біржі. Може бути ініційований ланцюг видалення, за допомогою якого 0,01 Bitcoin очищається щоразу, коли кошти надсилаються на наступну адресу гаманця. Таким чином, для повного виведення початкової суми знадобиться 10 000 транзакцій.

Переведення в готівку невеликих сум Крипто дозволяє уникнути підозр у централізованих біржах і з меншою ймовірністю спричинить вимоги до звітності.

Як відстежуються незаконні Крипто транзакції

За даними нью-йоркського приватного розслідувального агентства Розвідка Гудзона, існує два основні криміналістичні методи, задіяні для встановлення власника певної адреси гаманця або набору адрес гаманця:

• Виявлення загальних моделей витрачання коштів
• Повторне використання адреси

Обидва методи зосереджені на подібній меті – виділенні конкретних адрес Крипто гаманців, які, як припускається, належать винуватцю, з моря інших адрес Крипто гаманців.

Спільні витрати

Загальні витрати стосуються процесу використання кількох різних адрес Крипто гаманця для надсилання однієї транзакції на адресу одержувача. Це можна уявити як оплату їжі в ресторані за допомогою 10 різних кредитних або дебетових карток.

Подібно до того, як малоймовірно, що дев’ять осіб позичать свої дебетові або кредитні картки десятій особі для використання, передбачається, що всі адреси кількох гаманців належать одній особі.

Використання кількох вхідних адрес у такий спосіб зазвичай потребує спільного доступу до їхніх паролів або особистих ключів. Люди рідко відмовляються від своїх особистих ключів незнайомцям, з тих самих причин, з яких вони захищають свої облікові дані для входу в онлайн-банкінг.

Щоб пришвидшити процес ідентифікації цих типів багаторівневих транзакцій, які в іншому випадку вимагали б значних зусиль для виконання вручну, аналітичні фірми блокчейнів, такі як Chainalysis і CipherTrace, створили інструменти, які автоматично сканують типові моделі витрат.

Використовуючи цю техніку, можна визначити, скільки гаманців контролює злочинець з однієї транзакції, яка могла відбутися після злому, тягнути килимок або було здійснено будь-який тип незаконної кіберактивності. Це не тільки допомагає звузити фокус, але за певних обставин біржі або постачальники платежів можуть бути запрошені занести адреси в чорний список щоб запобігти виведенню вкрадених активів у фіатну валюту.

Повторне використання адреси

Інший спосіб приписування адрес Криптовалюта фізичній особі полягає в скануванні блокчейну на предмет повторно використаних адрес, тобто адрес Крипто гаманців, які використовуються більше одного разу в рядку транзакцій.

Іноді цифрові активи будуть передаватися кілька разів з ONE гаманця в інший у вигляді циклу, і певна адреса гаманця буде повторно використана як вихідна адреса для завершення передачі. Ідентифікація повторно використаних вихідних адрес дозволяє досліднику блокчейну відточити адресу гаманця зловмисника. Також передбачається, що кілька гаманців, які використовувалися до вихідної адреси, також, ймовірно, будуть під їхнім контролем.

Ці адреси стають контрольними точками та допомагають відфільтрувати зовнішні адреси, які можуть належати змішаним службам, біржам або постачальникам платежів.

Що відбувається, коли незаконні Крипто переводять у фіатну валюту?

У випадку, якщо особа (особи), яка перебуває під розслідуванням, успішно виводить викрадені Крипто у фіатну валюту, виникає питання співпраці з біржами та правоохоронними органами для визначення ключової особистої інформації, яка може допомогти затримати злочинця (винних).

«Якщо виявиться, що доходи від незаконної діяльності були перераховані на рахунки клієнтів на основних Криптовалюта біржах, правоохоронні органи повідомлять біржі, намагаючись заморозити рахунки та повернути кошти». Каже Джон Пауерс, президент Hudson Intelligence LLC.

«Правоохоронні органи часто отримують іншу корисну інформацію з бірж, таку як список пов’язаних рахунків (включаючи банківські рахунки, які використовуються для зовнішніх переказів), або копії паспортів і документів, що посвідчують особу, надані клієнтом під час створення облікового запису».

Це дозволяє правоохоронним органам заморожувати банківські рахунки, блокувати паспорти та відстежувати будь-які транспортні засоби, пов’язані з цілями.

Незважаючи на розвиток Технології і методів відстеження, процес виявлення та запобігання злочинній Крипто залишається неймовірно складним. Покращена співпраця між централізованими платформами і більший регулятивний нагляд за змішуванням послуг і однорангових торгових платформ матиме першорядне значення у боротьбі з відмиванням незаконних коштів через блокчейн-мережі.

Читати далі: Чи законний Bitcoin у Сполучених Штатах?