Como as autoridades rastreiam transações criminosas de Cripto

Um dos maiores atrativos da transação de valor usando criptomoedas versus moeda fiduciária como o dólar americano é o pseudônimo que a Cripto fornece. Enquanto todas as transações enviadas por cadeia de blocossão completamente transparentes, imutáveis e acessíveis a todos, as identidades das pessoas que fazem essas transferências são frequentemente apresentadas como uma sequência de código alfanumérico conhecido comochave pública da carteira Cripto.

Isso dificulta a investigação forense para agências governamentais, empresas subcontratadas de segurança cibernética ou qualquer pessoa que tente isolar os remetentes e destinatários de Cripto de atividades nefastas.

Assim como o mercado de Cripto amadureceu ao longo dos anos, também amadureceram as técnicas e ferramentas usadas para rastrear os proprietários de carteiras de Cripto específicas.

Como os criminosos escondem suas transações com Cripto ?

Devido à natureza transparente da forma como as transações Cripto são armazenadas blockchains públicos, a única opção disponível para os criminosos cibernéticos é tentar complicar o processo de descoberta de endereços de carteiras e fundos Cripto , ou descarregar seus ativos o mais rápido possível.

Isso pode ser feito usando uma variedade de métodos diferentes.

Misturadores de Cripto

Serviços de mistura de Criptopermite que os usuários depositem seus ativos em um pool e retirem a mesma quantia. Durante esse processo, cada usuário receberá uma mistura de moedas diferentes das que depositou, ofuscando a origem de seus fundos.

Misturadores centralizados comoBlender.iopegue os depósitos dos usuários e devolva a eles a mesma quantia de fundos em troca de uma taxa, enquanto misturadores descentralizados como o JoinMarket utilizarão protocolos de mistura como o CoinJoin e permitirão que os usuários misturem suas moedas entre si.

Transações de camadas

Layering refere-se à prática de disfarçar fundos enviando centenas de transações por meio de vários endereços de carteiras intermediárias. Eles eventualmente se combinam em uma única transferência final. Em alguns casos, criar um emaranhado de endereços como esse pode atrasar o processo de identificação, dando tempo ao criminoso para sacar fundos antes que seus endereços sejam colocados na lista negra. Você pode pensar em layering como criar um palheiro para esconder uma agulha.

Transações ponto a ponto

Uma maneira popular de sacar Cripto roubadas é vender os fundos por dinheiro por meio de um acordo peer-to-peer. Isso contorna as verificações de conheça seu cliente e antilavagem de dinheiro presentes em trocas centralizadas e plataformas de pagamento e transfere os fundos Cripto contaminados para outra pessoa.

Cadeia de casca

Uma peel chain é um processo pelo qual um criminoso inicia uma sequência de transações. Cada vez que fundos são movidos de uma carteira intermediária para a próxima, uma pequena porção dos fundos é “descascada” do valor total e sacada ou trocada por uma Criptomoeda diferente usando diferentes exchanges centralizadas.

Digamos que 100 Bitcoin (BTC) foram roubados por meio de um hack de exchange. Uma cadeia de peeling poderia ser iniciada, na qual 0,01 Bitcoin é peelado cada vez que os fundos são enviados para o próximo endereço de carteira. Dessa forma, seriam necessárias 10.000 transações antes que o valor original fosse completamente sacado.

Sacar pequenas quantias de Cripto evita levantar suspeitas em exchanges centralizadas e terá menos probabilidade de acionar requisitos de relatórios.

Como transações Cripto ilícitas são rastreadas

De acordo com a agência de investigação privada sediada em Nova YorkInteligência Hudson, existem duas técnicas forenses principais envolvidas na identificação do proprietário de um endereço de carteira específico ou de um conjunto de endereços de carteira:

• Identificação de padrões comuns de gastos
• Reutilização de endereços

Ambas as técnicas focam em um objetivo similar – isolar endereços específicos de carteiras de Cripto que supostamente pertencem ao culpado de um mar de outros endereços de carteiras de Cripto .

Despesas comuns

Gasto comum refere-se ao processo de usar vários endereços de carteira de Cripto diferentes para enviar uma única transação para um endereço de destinatário. Você pode pensar nisso como pagar por uma refeição em um restaurante usando 10 cartões de crédito ou débito diferentes.

Assim como é improvável que nove pessoas emprestem seus cartões de débito ou crédito para uma décima pessoa usar, presume-se que os endereços de carteira de entrada múltipla pertencem todos à mesma pessoa.

Usar vários endereços de entrada dessa maneira normalmente requer acesso compartilhado às suas senhas ou chaves privadas. As pessoas raramente entregam suas chaves privadas a estranhos, pelos mesmos motivos pelos quais protegem suas credenciais de login para serviços bancários on-line.

Para agilizar o processo de identificação desses tipos de transações em camadas — que, de outra forma, exigiriam um esforço considerável para serem feitas manualmente — empresas de análise de blockchain como Chainalysis e CipherTrace criaram ferramentas que escaneiam padrões comuns de gastos automaticamente.

Com essa técnica é possível saber quantas carteiras um criminoso controla a partir de uma única transação que pode ter ocorrido após um hack,puxador de tapeteou qualquer tipo de atividade cibernética ilegal foi perpetrada. Isso não só ajuda a restringir o foco, mas, em certas circunstâncias, as bolsas ou provedores de pagamento podem ser chamados acolocar os endereços na lista negrapara evitar que os ativos roubados sejam sacados em moeda fiduciária.

Reutilização de endereços

Outra maneira de atribuir endereços de Criptomoeda a um indivíduo é escanear o blockchain em busca de endereços reutilizados – ou seja, endereços de carteiras de Cripto usados ​​mais de uma vez em uma sequência de transações.

Às vezes, ativos digitais serão transferidos várias vezes de uma carteira para outra em um ciclo tipo loop e um endereço de carteira específico será reutilizado como o endereço de saída para concluir a transferência. Identificar os endereços de saída reutilizados permite que um investigador de blockchain se concentre no endereço de carteira de um perpetrador. Também é assumido que várias carteiras usadas antes do endereço de saída provavelmente também estejam sob seu controle.

Esses endereços se tornam pontos de referência e ajudam a filtrar endereços externos que podem pertencer a serviços de mixagem, exchanges ou provedores de pagamento.

O que acontece quando fundos Cripto ilícitos são sacados para moeda fiduciária?

Caso a(s) pessoa(s) sob investigação consiga(em) sacar com sucesso os ativos Cripto roubados para moeda fiduciária, será então uma questão de cooperar com as bolsas e as autoridades policiais para identificar informações pessoais importantes que possam ajudar a prender o(s) culpado(s).

“Quando for descoberto que os rendimentos de atividades ilícitas foram depositados em contas de clientes em grandes bolsas de Criptomoeda , a polícia notificará as bolsas em um esforço para congelar contas e recuperar fundos.” Diz John Powers, presidente da Hudson Intelligence LLC.

“A polícia frequentemente obtém outras informações úteis de exchanges, como uma lista de contas vinculadas (incluindo contas bancárias usadas para transferências externas) ou cópias de passaportes e documentos de identidade fornecidos pelo cliente quando ele criou a conta.”

Isso permite que as autoridades congelem contas bancárias, bloqueiem passaportes e rastreiem quaisquer veículos vinculados ao(s) alvo(s).

Apesar dos avanços em Tecnologia e técnicas de rastreamento, o processo de identificação e prevenção de atividade Cripto criminosa continua incrivelmente difícil. Melhorado cooperação entre plataformas centralizadase uma maior supervisão regulatória sobre serviços de mistura e plataformas de negociação ponto a ponto será fundamental para combater a lavagem de fundos ilícitos por meio de redes de blockchain.

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