Bumagsak ang Silk Road dahil sa isang katalogo ng mga pagkakamali ng may-ari na si Ross Ulbricht

Sa 3:15 ng hapon noong Martes, pumasok ang mga ahente ng FBI sa pampublikong aklatan ng San Francisco sa Glen Park, at tahimik na kinuha si Ross William Ulbricht sa kustodiya. Kinuha rin ng FBI ang mga file na bumubuo sa underground black market Website ng Silk Road, na sinasabi nitong tumakbo siya sa ilalim ng pseudonym Nakakatakot Pirate Roberts, at nagbulsa ng 26,000 bitcoins.

Ang operasyon ay tumataas nang hindi bababa sa dalawang taon. Ang mga ahente ay nagsasagawa ng mga undercover na pagbili sa site mula noong 2011, na nagsasagawa ng higit sa 100 mga transaksyon, sabi ng isang reklamo ng civil forfeiture dokumentong kinuha ng FBI.

Ang Ulbricht ay tila hindi pantay na karakter. Sa ONE banda, sobrang paranoid siya. Huminto siya sa pakikipag-usap sa isang reporter ng Forbes sa loob ng isang buwan dahil humingi ito sa kanya ng personal na pagpupulong. Ngunit ang FBI reklamong kriminal nagmumungkahi na siya ay nahuli salamat sa ilang mga pangunahing, mga pagkakamali sa noo. Narito kung paano ito bumaba.

Una, naging hangal siya sa kanyang email address at mga online na pagkakakilanlan habang nagpo-promote ng site, nakakakuha ng teknikal na payo at kumukuha ng tulong, sinasabi ng FBI. Ginamit niya ang parehong online handle (altoid) sa ilang mga site ng forum upang ipaalam sa mga user na ang Silk Road ay aktibo noong unang bahagi ng 2011. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang 'altoid' upang umarkila ng mga developer para sa isang "venture-backed Bitcoin startup company". Ngunit sa pagkakataong ito, hiniling niya sa mga tao na ipadala ang kanilang mga resume sa rossulbricht@gmail.com.

Nakuha ng mga investigator ng FBI ang mga tala para sa email address na ito mula sa Google at ini-cross-reference ito sa Google+ account ni Ulbricht. Kasama dito ang isang larawan na tumugma sa larawan sa Ulbricht's LinkedIn account.

Ginamit ni Ulbricht ang parehong email address - at ang kanyang tunay na pangalan - kapag nagpo-post sa Stack Overflow, isang sikat na site ng komunidad para sa payo sa programming. Siya tinanong kung paano upang kumonekta sa Tor gamit ang PHP web programming language. Kalaunan ay nakita ng mga ahente ang code sa mga server ng Silk Road na kapareho ng code na ipinakita sa kanya ng mga miyembro ng Stack Overflow.

Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang user ID sa 'nagyelo' at ang email sa site sa frosty@frosty.com, ngunit sa halip na akayin ang mga investigator, inilapit sila nito. Ang email address na ito (na T wasto) ay lumabas sa ibang pagkakataon sa SSH certificate na nakaimbak sa server ng Silk Road na nagbibigay-daan sa administrator na makakuha ng access nang hindi nagta-type ng password.

Mayroong iba pang mga pagkakataon sa mga online na aktibidad ng Ulbricht at ang mga aktibidad ng Dread Pirate Roberts. Napansin ng mga ahente ang mga link sa mga Google account ni Ulbricht sa The Mises Institute, isang organisasyong nagtataguyod ng Austrian economics (isang popular na teorya sa mga libertarians at ilang mga tagasuporta ng Bitcoin ).

Muli, ang isang profile na pinangalanang "Ross Ulbricht" sa site ng Mises ay may larawan na tumutugma sa mga profile ng LinkedIn at Google+ ni Ulbricht, sinabi ng FBI. Ang organisasyon ay binanggit din sa ilang mga post ni Dread Pirate Roberts sa forum ng Silk Road.

Ngunit nasaan siya? Lumilitaw na sinusubaybayan ng mga ahente si Ulbricht sa pamamagitan ng pagtatanong sa Google para sa mga IP address na ginamit sa pag-log in sa rossulbricht@gmail.com email address. Nagpakita ito ng address ng Comcast sa San Francisco, na nakarehistro sa isang kaibigan ni Ulbricht, sinabi ng affidavit.

Pagkatapos, lumabas ang ebidensya laban kay Ulbricht sa pamamagitan ng ibang ahensya. Hinarang ng US Customs and Border Protection ang isang parsela na naglalaman ng mga pekeng ID na ipinadala mula sa Canada patungo sa isang address sa San Francisco. Nang bumisita sa bahay ang mga imbestigador mula sa Department of Homeland Security, nakita nila si Ulbricht. Ang lahat ng mga larawan sa mga pekeng ID (na ang bawat isa ay may iba't ibang pangalan) ay kanya.

Ang mga larawan ay tumugma din sa kanyang lisensya sa pagmamaneho sa Texas, na hiniling na makita ng mga imbestigador ng DHS. Nangyari ang lahat ng ito sa parehong oras na tinatalakay ni Dread Pirate Roberts ang pagkuha ng mga pekeng ID sa Silk Road, sinabi ng affidavit ng FBI.

Inilagay ng FBI ang huling piraso ng puzzle sa lugar sa pamamagitan ng paghila ng lisensya sa pagmamaneho ng Ulbricht sa Texas at paghahambing nito sa lisensyang ipinakita ni Ulbricht sa DHS. Nagtugma ang mga numero. Sa puntong ito, dapat na isaalang-alang na mayroon itong sapat na ebidensya.

Mayroong iba pang mga pointer na nagpapahiwatig na ang administrator para sa Silk Road ay nasa San Francisco. Hanggang sa huling bahagi ng Hulyo, ang Silk Road ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng isang naka-host na VPN server. Ang server na iyon ay tinanggal pagkatapos ng isang depekto na naging sanhi ng IP address nito, at ang IP address ng server ng Silk Road mismo, na maipakita sa publiko sa site (narito ang ilang ideya kung paano nangyari iyon).

Kapag kinuha ng mga ahente ang mga file ng website ng Silk Road, mababasa nila ang IP address para sa VPN server na iyon. Ibinigay ng hosting provider ang mga access record para sa VPN server sa FBI, na nagpakita na na-access ito mula sa isang address sa isang coffee shop NEAR sa tinutuluyan ni Ulbricht.

Ang mga hacker ay gustong lumipad sa ilalim ng radar. Ang mga mabubuti ay may karaniwang termino na kilala bilang OPSEC, o seguridad sa pagpapatakbo. Naglalaman ito ng ilang pangunahing paniniwala. Ang hindi paggamit ng iyong tunay na email address ay ONE sa kanila. Kung totoo ang mga paratang sa affidavit ng FBI, mahirap ang OPSEC ni Ulbricht.

Ngunit si Ulbricht ay hindi nahatulan ng pagpapatakbo ng Silk Road, at lahat ng mga kasong kriminal na nagpapahiwatig, ibig sabihin ay inosente pa rin siya sa mata ng batas.

Sa anumang kaso, ang site ay naka-down na ngayon. Gaano kalaki ang Silk Road? Ang affidavit ay nagpapakita na ito ay nagproseso ng mga benta na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 9.5m bitcoins sa pagitan ng Pebrero 2011 at Hulyo ngayong taon, ngunit ang mga eksperto sa Bitcoin ay inilagay iyon sa pananaw.

"Maling naiintindihan nito ang BTC at ang paggamit nito," sabi ni Patrick Murck, pangkalahatang tagapayo sa Bitcoin Foundation. "Ang 1 BTC ay maaaring magpalit ng kamay nang 9.5m beses at makabuo ng 'kita sa benta'. Bilang karagdagan, maraming tao ang T nakakaalam na, para sa karamihan ng pagkakaroon ng Silk Road, ang halaga ng 1 BTC ay mas mababa sa $7 USD. Kamakailan lamang noong Marso 2013 na ang halaga ay tumaas nang higit sa $100 USD."

Umiral ang Silk Road nang humigit-kumulang 930 araw. Katumbas iyon sa isang average na dami ng kalakalan na humigit-kumulang 10,215 bawat araw, o humigit-kumulang 4% ng pang-araw-araw na dami ng na-trade Bitcoin gamit ang mga kamakailang volume ng transaksyon sa network. Iyon ay sinabi, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang mga volume ng transaksyon ay malamang na tumaas sa Silk Road sa paglipas ng panahon, at ang mga transaksyon bilang isang proporsyon ng network ay maaaring tumaas sa dulo.

Gayunpaman, ang site ay nagbunga ng kabuuang mga komisyon na 614,305, na kung saan ay hindi maisasaalang-alang, kahit na sa $10 na mga presyo. At siyempre, T pa ganoon kababa ang panahon. Ang mga regular na komisyon ay binayaran sa Bitcoin wallet ni Ulbricht, ayon sa affidavit, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $20,000 bawat araw sa ilang mga kaso. Ang kanyang mga address ay may katumbas na $3.4m noong Hulyo, sinabi ng FBI.

Ano ang magagawa ng fallout mula sa Silk Road sa halaga at reputasyon ng bitcoin? Ginagawa ni Murck ang pinakamahusay nito.

"Ang mga kagiliw-giliw na aspeto ng kuwento ay kinikilala ng FBI na ang mga bitcoin ay 'hindi ilegal sa kanilang sarili at may alam na mga lehitimong gamit' (Seksyon 21, v)," sabi niya. "Ang FBI ay hindi kailangang mag-isyu ng pahayag na iyon, ngunit ginawa nila. Bukod pa rito, ipinapakita nito na ang Bitcoin bilang isang tindahan ng halaga at daluyan ng palitan ay T nagdudulot ng anumang hindi malulutas na mga hamon sa komunidad na nagpapatupad ng batas, na dapat ayusin ang ilang mga isip."

"Ang pagnanais ng Bitcoin na maging mainstream ay nagpapatuloy sa hirap at ginhawa," sabi ni Erik Vorhees, isang tagapagtaguyod ng Bitcoin at tagapagtatag ng SatoshiDice, ang napakalaking matagumpay na site ng pagsusugal ng Bitcoin na naibenta nang mas maaga sa taong ito. "Ito ay isang napakalaking tool na lumalaki at lumalawak habang ang mundo ay nagtsi-tsismis tungkol dito. Ito ay isang Technology sa dalisay na kahulugan - at ang mga teknolohiya ay T nagmamalasakit sa mga indibidwal na Events na nangyayari sa kanilang orbit."

[post-quote]

T nito napigilan ang pagbaba ng presyo na parang lead balloon. Nang i-publish ng FBI ang balita, ang presyo ng Bitcoin ay bumagsak sa $82 mula $125, ayon sa CoinDesk's Index ng Presyo ng Bitcoin.

Ito ay kadalasang panic selling, ang sabi ng eksperto at tagapagtaguyod ng Bitcoin Roger Ver. "Ang pagbaba ng presyo ngayon ay tiyak na sanhi ng balita sa Silk Road, ngunit ang pagbebenta ay ng mga user na T pa rin nakakaintindi ng Bitcoin, at ang napakaraming gamit nito sa kabila ng Silk Road," he argued. "Naghihinala ako na sa loob ng isang buwan, ang presyo ng Bitcoin ay mas mataas kaysa kahapon bago ang balita sa Silk Road."

Ang T malinaw ay kung ano ang mangyayari sa mga supplier, at posibleng sa mga gumagamit. Maraming user (kabilang ang Ulbricht, diumano) ang gumamit ng kanilang mga address ng bahay para sa paghahatid ng mga ipinagbabawal na produkto. Dapat ay ibinigay nila ang mga address na iyon sa isang tao. Kung naihatid sa isang mensahe sa pamamagitan ng Silk Road, naiimbak ba ang mga ito, at bibisitahin ba ng FBI ang mga customer?

"Ang mga gumagamit na gumamit ng PGP upang i-encrypt ang kanilang mga komunikasyon ay walang anumang panganib," sabi ni Ver. "Ang mga nagpadala ng kanilang mga mensahe sa plain text ay maaaring nasa ilang panganib depende sa back-end na mga kasanayan sa seguridad ng Silk Road. Ito ay dapat na isang wakeup call para sa lahat upang simulan ang paggamit ng mga serbisyo tulad ng PGP/ GPG, Crypto.cat, at bitmessage.org upang i-encrypt ang kanilang mga komunikasyon."

T ito ang tanging site na nakikitungo sa mga ipinagbabawal na produkto para sa mga bitcoin. Ang Atlantis, isa pang site, ay nagsara dalawang linggo na ang nakalipas dahil sa 'mga alalahanin sa seguridad' – gayunpaman, ang mga may-ari ng site na iyon ay hindi gaanong paranoid kaysa sa Dread Pirate Roberts. Nagkaroon pa sila ng sarili nila pahina sa Facebook.

Isa pa, ang Black Market Reloaded, ay lumalakas pa rin. At ikinumpara ni Vorhees ang Silk Road na isinara sa Napster, sa mga unang araw ng ipinagbabawal na pagbabahagi ng file ng musika. Nang ma-quash ito, marami ang sumulpot sa pwesto nito.

"Magkakaroon ng maraming mga site, na tumatakbo sa maraming mga bansa," pagtatapos niya.

Tampok na larawan: LinkedIn