Silk Road рухнул из-за ошибок владельца Росса Ульбрихта

В 3:15 дня во вторник агенты ФБР вошли в публичную библиотеку Сан-Франциско в Глен-парке и тихо арестовали Росса Уильяма Ульбрихта. ФБР также изъяло файлы, составляющие подпольный черный рынокСайт Шелкового пути, который, как утверждается, он вел под псевдонимомУжасный Пират Робертси присвоил себе 26 000 биткоинов.

Операция готовилась по меньшей мере два года. Агенты совершали тайные покупки на сайте с 2011 года, проведя более 100 транзакций, сказалгражданская жалоба на конфискациюДокумент, изъятый ФБР.

Ульбрихт, кажется, непоследовательный персонаж. С ONE стороны, он был крайне параноидальным. Он перестал общаться с репортером Forbes на месяц, потому что она попросила его о личной встрече. Но ФБР уголовная жалобапредполагает, что его поймали благодаря некоторым элементарным, сокрушительным ошибкам. Вот как это было.

Во-первых, он был глуп с адресом электронной почты и онлайн-идентификацией при продвижении сайта, получении технических консультаций и найме помощников, утверждает ФБР. Он использовал тот же онлайн-ник (альтоид) на нескольких сайтах-форумах, чтобы информировать пользователей о том, что Silk Road был активен в начале 2011 года. Затем он снова использовал 'altoid', чтобы нанять разработчиков для "стартапа Bitcoin с венчурным капиталом". Но на этот раз он попросил людей отправлять свои резюме на rossulbricht@gmail.com.

Следователи ФБР получили записи этого адреса электронной почты от Google и сопоставили его с аккаунтом Ульбрихта в Google+. Это включало фотографию, которая совпадала с фотографией на странице УльбрихтаАккаунт LinkedIn.

Ульбрихт использовал тот же адрес электронной почты и свое настоящее имя, когда размещал посты на Stack Overflow, популярном сайте сообщества для советов по программированию. Онспросил какдля подключения к Tor с использованием языка веб-программирования PHP. Позже агенты обнаружили на серверах Silk Road код, идентичный коду, который ему показали участники Stack Overflow.

Впоследствии он изменил свой ID пользователя на «морозный' и адрес электронной почты на сайте frosty@frosty.com, но вместо того, чтобы увести следователей, он приблизил их. Этот адрес электронной почты (который T ) позже появился в сертификате SSH, хранящемся на сервере Silk Road, который позволяет администратору получить доступ без ввода пароля.

Были и другие совпадения в онлайн-активности Ульбрихта и активности Dread Pirate Roberts. Агенты заметили ссылки в аккаунтах Google Ульбрихта на Институт Мизеса, организацию, пропагандирующую австрийскую экономику (популярную теорию среди либертарианцев и некоторых сторонников Bitcoin ).

В очередной раз профиль под названием «Росс Ульбрихт» на сайте Мизеса имел фотографию, совпадающую с профилями Ульбрихта в LinkedIn и Google+, заявило ФБР. Организация также упоминалась в нескольких сообщениях Dread Pirate Roberts на форуме Silk Road.

Но где он был? Агенты, по-видимому, выследили Ульбрихта, запросив у Google IP-адреса, которые использовались для входа в адрес электронной почты rossulbricht@gmail.com. В заявлении говорилось, что он указал адрес Comcast в Сан-Франциско, зарегистрированный на друга Ульбрихта.

Затем через другое агентство появились доказательства против Ульбрихта. Таможенная и пограничная служба США перехватила посылку с поддельными удостоверениями личности, отправленную из Канады по адресу в Сан-Франциско. Когда следователи из Министерства внутренней безопасности посетили дом, они обнаружили Ульбрихта. Все фотографии на поддельных удостоверениях личности (на каждом из которых были разные имена) были его.

Фотографии также совпали с его водительскими правами Техаса, которые следователи DHS просили показать. Все это произошло примерно в то же время, когда Dread Pirate Roberts обсуждал получение поддельных удостоверений личности на Silk Road, говорится в заявлении ФБР.

ФБР поставило на место последний кусочек головоломки, изъяв водительские права Ульбрихта в Техасе и сравнив их с правами, которые Ульбрихт показал DHS. Номера совпали. В этот момент они, должно быть, посчитали, что у них достаточно доказательств.

Были и другие указания на то, что администратор Silk Road находился в Сан-Франциско. До конца июля Silk Road администрировался через размещенный VPN-сервер. Этот сервер был удален после того, как уязвимость привела к тому, что его IP-адрес и IP-адрес самого сервера Silk Road стали отображаться публично на сайте (вот несколько идей о том, как это произошло).

После того, как агенты изъяли файлы веб-сайта Silk Road, они смогли прочитать IP-адрес этого VPN-сервера. Хостинг-провайдер предоставил записи доступа к VPN-серверу ФБР, которые показали, что доступ к нему осуществлялся с адреса в кофейне, NEAR от места, где остановился Ульбрихт.

Хакеры любят оставаться незамеченными. У хороших хакеров есть общий термин, известный как OPSEC, или операционная безопасность. Он содержит несколько ключевых принципов. Неиспользование вашего настоящего адреса электронной почты было бы ONE из них. Если обвинения в заявлении ФБР верны, то OPSEC Ульбрихта была плохой.

Однако Ульбрихт не был осужден за управление Silk Road и все вытекающие из этого уголовные обвинения, а это значит, что в глазах закона он по-прежнему невиновен.

В любом случае, сайт сейчас не работает. Насколько же большой была компания Silk Road? В заявлении указано, что с февраля 2011 года по июль этого года она обработала продажи на сумму около 9,5 млн биткойнов, но эксперты по Bitcoin оценивают это в перспективе.

«Это неверное понимание BTC и его использования», — говорит Патрик Мурк, главный юрисконсульт Bitcoin Foundation. «1 BTC может перейти из рук в руки 9,5 млн раз и принести «доход от продаж». Кроме того, многие люди T осознают, что на протяжении большей части существования Silk Road стоимость 1 BTC составляла менее 7 долларов США. Только в марте 2013 года стоимость превысила 100 долларов США».

Silk Road существовал около 930 дней. Это соответствует среднему объему торговли около 10 215 каждый день или около 4% от ежедневного объема торгов Bitcoin с использованием последних объемов транзакций в сети. При этом стоит учитывать, что объемы транзакций, вероятно, со временем увеличились на Silk Road, и что транзакции как доля сети могли вырасти к концу.

Тем не менее, сайт принес общую сумму комиссий в размере 614 305, что не так уж и мало, даже при ценах в 10 долларов. И, конечно, она уже давно T была такой низкой. Согласно показаниям под присягой, на Bitcoin кошелек Ульбрихта регулярно поступали комиссии, в некоторых случаях составлявшие около 20 000 долларов в день. По данным ФБР, в июле на его адресах хранилось эквивалент 3,4 млн долларов.

Какие последствия Silk Road принесет стоимости и репутации биткоина? Мёрк извлекает из этого максимум пользы.

«Интересные аспекты этой истории в том, что ФБР признает, что биткойны «не являются незаконными сами по себе и имеют известные законные применения» (Раздел 21, v)», — говорит он. «ФБР не обязано было делать это заявление, но оно сделало это. Кроме того, это показывает, что Bitcoin как средство сбережения и обмена T представляет непреодолимых проблем для правоохранительного сообщества, что должно успокоить некоторые умы».

«Стремление биткоина стать мейнстримом сохраняется и в огонь, и в воду», — сказал Эрик Ворхис, сторонник Bitcoin и основатель SatoshiDice, невероятно успешного сайта для азартных игр на Bitcoin , который был продан в начале этого года. «Это колоссальный инструмент, который растет и расширяется, пока мир сплетничает о нем. Это Технологии в чистом виде — а технологии, как правило, T заботятся об отдельных Мероприятия , которые происходят на их орбите».

[после цитаты]

Это T остановило цену, падающую как свинцовый шар. Когда ФБР опубликовало эту новость, цена Bitcoin упала до $82 с $125, согласно данным CoinDesk Индекс цены Bitcoin.

По словам эксперта и адвоката Bitcoin , это в основном паническая распродажа Роджер Вер. «Сегодняшнее падение цены определенно было вызвано новостями о Шелковом пути, но распродажа была вызвана пользователями, которые все еще T понимают Bitcoin и его бесчисленное множество применений за пределами Шелкового пути», — утверждал он. «Я подозреваю, что в течение месяца цена Bitcoin будет выше, чем вчера, до новостей о Шелковом пути».

T , что происходит с поставщиками и, возможно, пользователями. Многие пользователи (включая Ульбрихта, как утверждается) использовали свои домашние адреса для доставки нелегальных товаров. Они, должно быть, дали эти адреса кому-то. Если бы они были доставлены в сообщении через Silk Road, были бы они сохранены, и будет ли ФБР навещать клиентов?

«Пользователи, которые использовали PGP для шифрования своих сообщений, не подвергаются никакой опасности», — говорит Вер. «Те, кто отправлял свои сообщения в виде обычного текста, могут подвергаться некоторому риску в зависимости от внутренних практик безопасности Silk Road. Это должно стать сигналом для всех, чтобы начать использовать такие сервисы, как PGP/GPG, Криптo.cat и bitmessage.orgдля шифрования своих сообщений».

Это T единственный сайт, торгующий нелегальными товарами за биткойны. Atlantis, другой сайт, закрылся две недели назад из-за «проблем безопасности» — однако владельцы этого сайта были куда менее параноидальными, чем Dread Pirate Roberts. У них даже был свой собственный Страница на фейсбуке.

Другой, Black Market Reloaded, все еще на подъеме. И Ворхис сравнивает закрытый Silk Road с Napster в ранние дни незаконного обмена музыкальными файлами. Когда его прикрыли, на его месте появилось много других.

«Будет много сайтов, работающих во многих странах», — заключает он.

Главное изображение:LinkedIn