Silk Road caiu devido a uma série de erros do proprietário Ross Ulbricht

Às 3:15 da tarde de terça-feira, agentes do FBI entraram na biblioteca pública de São Francisco em Glen Park e discretamente prenderam Ross William Ulbricht. O FBI também apreendeu os arquivos que compunham o mercado negro subterrâneoSite da Rota da Seda, que ele diz ter concorrido sob o pseudônimoO Pirata Dread Roberts, e embolsou 26.000 bitcoins.

A operação vinha se acumulando há pelo menos dois anos. Os agentes vinham fazendo compras secretas no site desde 2011, realizando mais de 100 transações, disse umqueixa de confisco civildocumento apreendido pelo FBI.

Ulbricht parece ser um personagem inconsistente. Por um lado, ele era extremamente paranóico. Ele parou de falar com uma repórter da Forbes por um mês porque ela havia pedido um encontro pessoal. Mas o FBI queixa criminalsugere que ele foi pego graças a alguns erros básicos de tapa na testa. Eis como aconteceu.

Primeiro, ele foi tolo com seu endereço de e-mail e identidades online enquanto promovia o site, obtendo aconselhamento técnico e contratando ajuda, alega o FBI. Ele usou o mesmo identificador online (altoide) em vários sites de fóruns para deixar os usuários cientes de que a Silk Road estava ativa no início de 2011. Ele então usou 'altoid' novamente para contratar desenvolvedores para uma "empresa de Bitcoin startup apoiada por capital de risco". Mas, dessa vez, ele pediu que as pessoas enviassem seus currículos para rossulbricht@gmail.com.

Os investigadores do FBI obtiveram os registros para este endereço de e-mail do Google e fizeram referência cruzada com a conta do Google+ de Ulbricht. Isso incluía uma foto que correspondia à imagem noConta do LinkedIn.

Ulbricht usou o mesmo endereço de e-mail - e seu nome real - ao postar no Stack Overflow, um site comunitário popular para conselhos de programação. Eleperguntou comopara se conectar ao Tor usando a linguagem de programação web PHP. Mais tarde, os agentes encontraram código nos servidores do Silk Road idêntico ao código que os membros do Stack Overflow mostraram a ele.

Posteriormente, ele alterou seu ID de usuário para 'gelado' e o e-mail no site para frosty@frosty.com, mas em vez de afastar os investigadores, os levou para mais perto. Este endereço de e-mail (que T é válido) mais tarde apareceu no certificado SSH armazenado no servidor Silk Road que permite que o administrador obtenha acesso sem digitar uma senha.

Houve outras coincidências nas atividades online de Ulbricht e nas atividades de Dread Pirate Roberts. Agentes notaram links nas contas do Google de Ulbricht para o The Mises Institute, uma organização que defende a economia austríaca (uma teoria popular entre libertários e alguns apoiadores do Bitcoin ).

Mais uma vez, um perfil chamado "Ross Ulbricht" no site Mises tinha uma foto que correspondia aos perfis do LinkedIn e do Google+ de Ulbricht, disse o FBI. A organização também foi mencionada em várias postagens de Dread Pirate Roberts no fórum Silk Road.

Mas onde ele estava? Aparentemente, os agentes rastrearam Ulbricht perguntando ao Google os endereços IP usados para fazer login no endereço de e-mail rossulbricht@gmail.com. Ele mostrou um endereço da Comcast em São Francisco, registrado em nome de um amigo de Ulbricht, disse o depoimento.

Então, evidências contra Ulbricht surgiram por meio de outra agência. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA interceptou um pacote contendo identidades falsas que haviam sido enviadas do Canadá para um endereço em São Francisco. Quando investigadores do Departamento de Segurança Interna visitaram a casa, encontraram Ulbricht. Todas as fotos nas identidades falsas (cada uma com nomes diferentes) eram dele.

As fotos também combinavam com sua carteira de motorista do Texas, que os investigadores do DHS pediram para ver. Tudo isso aconteceu quase na mesma época em que Dread Pirate Roberts estava discutindo a obtenção de identidades falsas na Silk Road, disse o depoimento do FBI.

O FBI colocou a peça final do quebra-cabeça no lugar ao retirar a carteira de motorista do Texas de Ulbricht e compará-la com a carteira que Ulbricht mostrou ao DHS. Os números coincidiam. Nesse ponto, ele deve ter considerado que tinha evidências suficientes.

Havia outros indicadores indicando que o administrador do Silk Road estava em São Francisco. Até o final de julho, o Silk Road era administrado por meio de um servidor VPN hospedado. Esse servidor foi excluído após uma falha fazer com que seu endereço IP, e o endereço IP do próprio servidor do Silk Road, fossem exibidos publicamente no site (aqui estão algumas ideias sobre como isso aconteceu).

Depois que os agentes apreenderam os arquivos do site Silk Road, eles puderam ler o endereço IP daquele servidor VPN. O provedor de hospedagem entregou os registros de acesso do servidor VPN ao FBI, o que mostrou que ele havia sido acessado de um endereço em uma cafeteria NEAR de onde Ulbricht estava hospedado.

Hackers gostam de voar sob o radar. Os bons têm um termo comum conhecido como OPSEC, ou segurança operacional. Ele contém vários princípios-chave. Não usar seu endereço de e-mail real seria um deles. Se as alegações no depoimento do FBI forem verdadeiras, então o OPSEC de Ulbricht era ruim.

Mas Ulbricht não foi condenado por comandar a Silk Road, nem por todas as acusações criminais que isso implica, o que significa que ele ainda é inocente aos olhos da lei.

De qualquer forma, o site está fora do ar agora. Quão grande era a Silk Road? O depoimento mostra que ela processou vendas no valor de cerca de 9,5 milhões de bitcoins entre fevereiro de 2011 e julho deste ano, mas especialistas em Bitcoin colocam isso em perspectiva.

"Isso entende incorretamente o BTC e seu uso", diz Patrick Murck, conselheiro geral da Bitcoin Foundation. "1 BTC poderia mudar de mãos 9,5 milhões de vezes e gerar 'receita de vendas'. Além disso, muitas pessoas T percebem que, durante a maior parte da existência da Silk Road, o valor de 1 BTC era inferior a US$ 7. Foi somente em março de 2013 que o valor subiu mais de US$ 100."

A Silk Road existiu por cerca de 930 dias. Isso equivale a um volume médio de negociação de cerca de 10.215 por dia, ou cerca de 4% do volume diário de Bitcoin negociado usando volumes recentes de transações de rede. Dito isso, vale a pena considerar que os volumes de transações provavelmente aumentaram na Silk Road ao longo do tempo, e que as transações como uma proporção da rede podem ter aumentado em direção ao fim.

No entanto, o site rendeu comissões totais de 614.305, o que não é desprezível, mesmo a preços de US$ 10. E, claro, T está tão baixo há algum tempo. Comissões regulares foram pagas na carteira de Bitcoin de Ulbricht, de acordo com o depoimento, totalizando cerca de US$ 20.000 por dia em alguns casos. Seus endereços continham o equivalente a US$ 3,4 milhões em julho, disse o FBI.

O que as consequências da Silk Road farão ao valor e à reputação do bitcoin? Murck tira o melhor proveito disso.

"Os aspectos interessantes da história são que o FBI reconhece que os bitcoins 'não são ilegais em si mesmos e têm usos legítimos conhecidos' (Seção 21, v)", ele diz. "O FBI não precisava emitir essa declaração, mas emitiu. Além disso, mostra que o Bitcoin como reserva de valor e meio de troca T representa nenhum desafio intransponível para a comunidade policial, o que deve acalmar algumas mentes."

“A busca do Bitcoin para se tornar popular persiste nos bons e maus momentos”, disse Erik Vorhees, um defensor do Bitcoin e fundador do SatoshiDice, o site de apostas em Bitcoin de enorme sucesso que foi vendido no começo deste ano. “É uma ferramenta tremenda que cresce e se expande enquanto o mundo fofoca sobre ela. É uma Tecnologia no sentido puro — e as tecnologias T tendem a se importar com Eventos individuais que ocorrem em sua órbita.”

[post-citação]

Isso T impediu que o preço caísse como um balão de chumbo. Quando o FBI publicou a notícia, o preço do Bitcoin despencou de US$ 125 para US$ 82, de acordo com o CoinDesk's Índice de preços do Bitcoin.

Isso é principalmente venda de pânico, argumenta especialista e defensor do Bitcoin Roger Ver. "A queda de preço hoje foi definitivamente causada pelas notícias da Silk Road, mas a liquidação foi por usuários que ainda T entendem o Bitcoin e sua miríade de usos além da Silk Road", ele argumentou. "Suspeito que dentro de um mês, o preço do Bitcoin estará mais alto do que estava ontem, antes das notícias da Silk Road."

O que T está claro é o que acontece com os fornecedores e, possivelmente, com os usuários. Muitos usuários (incluindo Ulbricht, supostamente) usaram seus endereços residenciais para entrega de produtos ilícitos. Eles devem ter dado esses endereços a alguém. Se entregues em uma mensagem via Silk Road, eles teriam sido armazenados e o FBI estaria fazendo uma visita aos clientes?

“Os usuários que usaram PGP para criptografar suas comunicações não correm perigo algum”, diz Ver. “Aqueles que enviaram suas mensagens em texto simples podem correr algum risco, dependendo das práticas de segurança de back-end da Silk Road. Isso deve ser um chamado para todos começarem a usar serviços como PGP/GPG, Cripto.cat e bitmessage.orgpara criptografar suas comunicações”.

Este T é o único site que lida com bens ilícitos por bitcoins. Atlantis, outro site, fechou há duas semanas devido a "preocupações com a segurança" – no entanto, os donos desse site eram muito menos paranóicos do que Dread Pirate Roberts. Eles até tinham seus próprios Página do Facebook.

Outro, Black Market Reloaded, continua forte. E Vorhees compara o fechamento do Silk Road ao Napster, nos primeiros dias do compartilhamento ilícito de arquivos de música. Quando ele foi anulado, muitos surgiram em seu lugar.

“Haverá muitos sites operando em muitos países”, conclui.

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