Pag-aresto kay Charlie Shrem: Panliligalig sa Pamahalaan o Kinakailangang Pagpapatupad ng Batas?

Ang internet ay nagdulot ng desentralisasyon ng impormasyon. Ngayon Bitcoin ay nagdadala tungkol sa desentralisasyon ng pera.

Maaga pa lang, ngunit sa ngayon ay malinaw na ang ilang mga tao, sa kasamaang-palad, ay gumagamit ng BTC para sa matinding maling gawain.

Kahit na ang sariling US dollar ng gobyerno ay ginagamit din para sa kriminal na aktibidad, ang mga awtoridad ay kailangan pa ring humabol sa masasamang Bitcoin actor na may tiyaga.

Charlie Shrem at ang mga paratang

Charlie Shrem, na tinawag kamakailan ng Time Magazine na a “big shot ng Bitcoin ”, may ilang seryoso legal na problema.

Nilinaw na ang mga krimen na sinasabing mayroon si Shrem nakagawa ng tatlong beses: ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, ONE bilang ng pagpapatakbo ng negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera at ONE bilang ng sadyang hindi pag-file ng isang kahina-hinalang ulat ng aktibidad.

Ang ganitong uri ng pag-uulat ay isang bagay na pinanagutan ni Shrem bilang isang opisyal ng pagsunod para sa kanyang kumpanyang BitInstant. Tinulungan ng kumpanya ang mga customer na ilipat ang USD sa Bitcoin, na kumikilos bilang isang third-party na processor para sa mga transaksyong partikular sa BTC.

Responsibilidad ni Shrem na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pananalapi sa BitInstant sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), isang sangay ng US Treasury.

Sa halip, sadyang tinulungan niya ang isang co-conspirator na si Robert Faiella, na nasa ilalim ng pangalang "BTCKing". Si Faiella ay karaniwang nagpapatakbo ng isang walang lisensyang Bitcoin exchange upang mapadali ang pagbili ng mga ilegal na produkto sa Daang Silk, kung saan ang BTC ang tanging tinanggap na paraan ng pagbabayad.

"panliligalig" ni Shrem

T makatuwiran, kung gayon, na ang isang tulad ni Rick Falkvinge ay maaaring tumawag sa kaso ng Shrem na isang “harassment arrest”.

Si Falkvinge, na ang propesyunal na trabaho ay binubuo ng pagiging isang politikal na ebanghelista ng Pirate Party at ang kilusang pirata sa pangkalahatan, ay karaniwang ginagawang sensasyon ang napakakomplikadong bagay na ito.

“Ito ay isang harassment arrest na tila nilayon upang takutin at iugnay ang ' Bitcoin', 'silk road', 'drugs', at 'money laundering' sa isa't isa," Falkvinge nagsusulat sa kanyang website.

Batay sa reklamo na pinagsama-sama ng pederal na pamahalaan, alam ni Shrem kung ano ang ginagawa niya tungkol sa relasyon nila ni Faiella. Kung totoo ang mga paratang, kasalanan ni Shrem Bitcoin, na-link muli ang silk road, droga at money laundering.

Ang katotohanan ay, ang diumano'y kapabayaan ni Shrem, hindi ang mga aksyon ng gobyerno, ang nagdala sa kanya sa kanyang kasalukuyang walang katiyakang posisyon.

Pagtukoy sa money laundering

Walang gaanong magagawa si Falkvinge maliban sa mag-alok ng kanyang sariling rebisyunistang bersyon kung ano ang ibig sabihin ng money laundering upang patunayan ang kanyang punto:

"Ang money laundering ay partikular na kapag gumawa ka ng mga aksyon upang gawing puti ang itim na pera, at hindi kapag nagbebenta ka ng puting pera sa ibang tao at pinaitim nila ito nang walang pahintulot mo."

Iyon ay marahil ay masyadong tiyak na isang kahulugan na iniayon sa kanyang agenda. Ayon sa FinCEN, money laundering:

"Nagsasangkot ng pagbabalatkayo ng mga pinansiyal na asset upang magamit ang mga ito nang walang pagtuklas ng ilegal na aktibidad na nagdulot sa kanila."

Lumilitaw na pinipilipit ni Falvinge ang kahulugan patungo sa kanyang sariling mga mithiin.

Ang customer ng customer

Sa panahon ng regulatory panel sa North American Bitcoin Conference, si Carol Van Cleef, isang kasosyo sa law firm na si Patton Boggs, ay nagsalita tungkol sa mga isyu ng mga bangko sa pagsubaybay sa kanilang "customer's customer".

Ang pangangatwiran para dito ay simple. Sa kanyang kasong kriminal, pinangangalagaan umano ni Shrem si Faiella, na customer ng customer ng cash payment processor ng BitInstant.

Pinayagan umano ni Shrem si Faiella na manatiling anonymous at makakuha ng mga bitcoin para sa mga taong gustong bumili ng mga gamot sa black marketplace ng Silk Road.

Kung totoo ang mga paratang, iyan ay nagkukunwari sa mga pinansyal na asset, na siyang patuloy na sinusubukan ng FinCEN na i-root out sa system.

Bilang compliance officer ng BitInstant, dapat ay nagsampa man lang siya ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad tungkol kay Faiella, na hindi niya ginawa.

"Wala itong kinalaman sa Bitcoin; mukhang may kinalaman ang lahat sa pagwawalang-bahala sa iyong mga responsibilidad bilang punong opisyal ng pagsunod at pagkabigong subaybayan at iulat ang ilang mga transaksyon na mag-trigger ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad sa ilalim ng BSA [Bank Secrecy Act]," sabi ni Andy Beal, isang abogado ng Crowley Strategy na siya mismo ang nagrepaso sa reklamo.

Sa katunayan, ang pagbubuklod ng mga dokumento ng United States Attorneys Office ay nilinaw na partikular na trabaho ni Shrem na sumunod sa BSA.

Ang Batas na iyon ay nagbibigay sa FinCEN ng awtoridad sa ilalim ng tangkilik ng US Treasury na "matukoy ang mga umuusbong na uso at pamamaraan sa money laundering at iba pang mga krimen sa pananalapi", ayon sa website ng FinCEN.

Ang komunidad

"Ang trabaho ng nagpapatupad ng batas sa droga ay imbestigahan at tukuyin ang mga may kinalaman sa ipinagbabawal na kalakalan ng droga sa lahat ng antas ng produksyon at pamamahagi kabilang ang mga naglilinya sa kanilang sariling mga bulsa sa pamamagitan ng pagkukunwaring kamangmangan sa anumang maling gawain at pagbulag-bulagan," sabi ng gobyerno. press release na lumabas na nagpahayag ng pag-aresto kay Shrem at itinuro ni Faiella.

Sinasabi ng mga tao na ang mga krimen sa pananalapi ay walang biktima. Ang problema ay kadalasan na ang mga krimeng ito ay kadalasang napaka-abstract kaya mahirap tukuyin ang eksaktong kawalan ng katarungan na dulot ng isang tao sa pamamagitan ng pandaraya sa pananalapi. Ngunit ang katotohanan ay, T ito palaging totoo.

Oo naman, kung minsan ay mahirap direktang tukuyin ang isang taong nagdusa dahil sa paglilinis ng ilegal na pera, ngunit sa kaso ni Charlie Shrem, talagang mayroong ilang tao na halatang apektado sa loob ng komunidad ng Bitcoin .

Si Shrem ay vice chairman ng Bitcoin Foundation. Ayon sa kanyang Twitter feed, siya ay regular na nagsasalita sa mga Events na nag-ebanghelyo ng Bitcoin at siya ay dapat na magsalita sa Miami sa kamakailang North American Bitcoin Conference.

Ang Bitcoin ay may mahabang paraan upang maabot ang kredibilidad sa isang pangunahing madla. Bilang resulta, ang mga sinasabing krimen ni Shrem ay isang kapinsalaan sa lahat na nagsisikap na bumuo ng positibong kaugnayan sa loob ng espasyo ng Cryptocurrency .

May posibilidad na mas maraming tao ang makasuhan ng mga krimen na gumagamit ng mga perang ito bilang tool para sa ilegal na aktibidad.

Ang mga undercover na ahente ay bumibili ng Bitcoin mula sa "BTCKing" na si Robert Faiella noong Agosto ng 2012. Walang maaaring ilusyon na ang gobyerno ay nagsasagawa pa rin ng mga undercover na operasyon upang maalis ang aktibidad na kriminal na may kaugnayan sa BTC, tingnan lamang kung ano ang sinabi ng press release ng gobyerno na nagpapahayag ng pag-aresto kay Shrem:

"Agresibo naming hahabulin ang mga taong mag-coopt ng mga bagong anyo ng pera para sa mga bawal na layunin."

Kasama diyan ang Bitcoin, gusto man ito ng mga tao o hindi.

Pera sa linyang imahe sa pamamagitan ng Shutterstock

Ang isang nakaraang bersyon ng artikulong ito ay nagsabi na si Shrem ay naaresto noong Lunes, ika-27 ng Enero. Ang press release mula sa Southern District ng New York ay nagsasaad na ang pag-aresto ay naganap noong nakaraang araw.