Арест Чарли Шрема: преследование со стороны правительства или необходимое правоохранительное вмешательство?

Интернет принёс децентрализацию информации. Теперь Bitcoin привносит децентрализацию денег.

Пока еще рано говорить об этом, но уже сейчас ясно, что некоторые люди, к сожалению, используют BTC для совершения тяжких преступлений.

Хотя собственный доллар США также используется в преступной деятельности, властям все равно приходится настойчиво преследовать недобросовестных пользователей Bitcoin .

Чарли Шрем и обвинения

Чарли Шрем, которого журнал Time недавно назвал«Большая шишка Bitcoin », имеет некоторые серьезныеюридические проблемы.

Было ясно, какие преступления, как утверждается, совершил Шрем.совершенные были тройными: ONE пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ONE пункт обвинения в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег и ONE пункт обвинения в умышленном непредставлении отчета о подозрительной деятельности.

Этот тип отчетности — это то, за что Шрем отвечал как сотрудник по соблюдению требований в своей компании BitInstant. Компания помогала клиентам переводить доллары США в Bitcoin, выступая в качестве стороннего процессора для транзакций, специфичных для BTC.

В обязанности Шрема входило сообщать о любых подозрительных финансовых операциях на BitInstant в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Министерства финансов США.

Вместо этого он сознательно помогал своему сообщнику Роберту Файелле, который скрывался под псевдонимом «BTCKing». Файелла по сути управлял нелицензированной биржей Bitcoin , чтобы облегчить покупку нелегальных товаров на Шелковый путь, где BTC был единственной принимаемой формой оплаты.

«Преследование» Шрема

Тогда T имеет смысла, что кто-то вроде Рика Фальквинге мог назвать дело Шрема «арестом за преследование».

Фальквинге, чья профессиональная деятельность заключается в том, чтобы быть политическим евангелистом Пиратской партии и пиратского движения в целом, по сути, раздувает сенсацию из этого весьма сложного вопроса.

«Это преследование, очевидно, направленное на запугивание и ассоциацию «Bitcoin», «шелкового пути», «наркотиков» и «отмывания денег» друг с другом», — сказал Фальквинге. пишет на своем сайте.

На основежалоба, что федеральное правительство составило, Шрем знал, что он делал в отношении своих отношений с Файеллой. Если обвинения верны, то это вина Шрема, Bitcoin, шелковый путь, наркотики и отмывание денег снова были связаны.

Реальность такова, что именно предполагаемая халатность Шрема, а не действия правительства, привела его в нынешнее шаткое положение.

Определение отмывания денег

Фальквинге не может ничего сделать, кроме как предложить собственную ревизионистскую версию того, что означает отмывание денег, чтобы доказать свою точку зрения:

«Отмывание денег — это когда вы предпринимаете действия по превращению черных денег в белые, а не когда вы продаете белые деньги кому-то другому, и они превращают их в черные без вашего согласия».

Возможно, это слишком конкретное определение, подогнанное под его повестку дня.По данным FinCEN, отмывание денег:

«Предполагает сокрытие финансовых активов, чтобы их можно было использовать без обнаружения незаконной деятельности, в результате которой они были созданы».

Похоже, Фальвинге искажает определение в угоду своим собственным идеалам.

Клиент клиента

В ходе заседания комиссии по регулированию на Североамериканской конференции по Bitcoin Кэрол Ван Клиф, партнер юридической фирмы Patton Boggs, рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются банки, пытаясь контролировать «клиентов своих клиентов».

Причина этого проста. В своем уголовном деле Шрем якобы охранял Faiella, который был клиентом платежной системы BitInstant.

Шрем предположительно помог Фаелле сохранить анонимность и получить биткоины для людей, желающих купить наркотики на черном рынке Silk Road.

Если обвинения верны, то это сокрытие финансовых активов, которые FinCEN последовательно пытается искоренить из системы.

Как ответственный за соблюдение нормативных требований BitInstant, он должен был как минимум подать отчет о подозрительной деятельности в отношении Файеллы, чего он не сделал.

«Это не имело никакого отношения к Bitcoin; судя по всему, все дело было в игнорировании вами обязанностей главного должностного лица по обеспечению соответствия и неспособности отслеживать и сообщать о некоторых транзакциях, которые могли бы привести к отчетам о подозрительной деятельности в соответствии с BSA [Законом о банковской тайне]», — сказал Энди Бил, юрист из Crowley Strategy, который лично рассматривал жалобу.

Действительно, обнародование документов прокуратурой США ясно показывает, что именно соблюдение Закона о банковской тайне входило в обязанности Шрема.

Согласно веб-сайту FinCEN, этот закон предоставляет FinCEN полномочия под эгидой Министерства финансов США «определять новые тенденции и методы отмывания денег и других финансовых преступлений».

Сообщество

«Работа органов по борьбе с наркотиками заключается в расследовании и выявлении тех, кто способствует незаконной торговле наркотиками на всех уровнях производства и распространения, включая тех, кто набивает свои карманы, притворяясь, что не знает о каких-либо правонарушениях, и закрывая на них глаза», — говорится в правительственном заявлении.пресс-релизкоторый объявил об аресте Шрема и Файеллы.

Люди утверждают, что финансовые преступления не имеют жертв. Проблема обычно в том, что эти преступления часто настолько абстрактны, что трудно точно определить, какая именно несправедливость причиняется человеку из-за финансовых уловок. Но реальность такова, что это T всегда так.

Конечно, иногда сложно напрямую идентифицировать человека, который пострадал из-за отмывания нелегальных денег, но в случае Чарли Шрема действительно есть ряд людей, которые явно пострадали в Bitcoin сообществе.

Шрем был вице-председателем Bitcoin Foundation. По его словам Твиттер-канал, он регулярно выступал на Мероприятия, пропагандируя Bitcoin , и должен был выступить в Майами на недавней Североамериканской конференции по Bitcoin .

Bitcoin предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать доверие широкой аудитории. В результате предполагаемые преступления Шрема наносят ущерб всем, кто пытается построить позитивные отношения в Криптовалюта пространстве.

Существует вероятность того, что большему числу людей будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с использованием этих валют в качестве инструмента незаконной деятельности.

Тайные агенты покупали Bitcoin у «BTCKing» Роберта Файеллы еще в августе 2012 года. Не может быть никаких иллюзий относительно того, что правительство все еще проводит тайные операции по искоренению преступной деятельности, связанной с BTC, достаточно взглянуть на то, что говорится в пресс-релизе правительства, объявляющем об аресте Шрема:

«Мы будем активно преследовать тех, кто использует новые формы валюты в незаконных целях».

Это касается и Bitcoin, нравится это людям или нет.

Деньги онлайн изображение через Shutterstock

В предыдущей версии этой статьи говорилось, что Шрем был арестован в понедельник 27 января.пресс-релизиз Южного округа Нью-Йорка утверждает, что арест произошел накануне.