Share this article
BTC
$104,476.67
-
0.90%ETH
$2,542.49
-
2.13%USDT
$1.0004
+
0.02%XRP
$2.1790
-
0.24%BNB
$658.20
-
1.72%SOL
$155.85
-
3.34%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1933
-
4.63%TRX
$0.2677
-
1.39%ADA
$0.6807
-
3.17%HYPE
$32.72
+
3.05%SUI
$3.2564
-
5.93%LINK
$13.94
-
2.71%AVAX
$20.72
-
4.34%XLM
$0.2671
-
2.55%BCH
$414.62
+
1.35%LEO
$8.6064
-
6.44%TON
$3.0834
-
7.10%SHIB
$0.0₄1268
-
4.79%HBAR
$0.1666
-
4.88%Inakusahan ng SEC na Ginamit ng Day Trader ang Bitcoin para Itago ang Mga Kita sa Panloloko
Ang SEC ay nagsampa ng isang Philadelphia day trader para sa di-umano'y panloloko, na sinasabing ang indibidwal ay gumamit ng Bitcoin upang itago ang mga kita na kanilang nabuo.
By Nikhilesh De
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagdemanda sa isang Philadelphia day trader para sa di-umano'y pandaraya, na sinasabing ginamit nila ang Bitcoin upang itago ang kanilang mga kita.
Noong Oktubre 30, nagsampa ng kaso ang SEC laban kay Joseph Willner, na inakusahan siya ng ilegal na pagkuha ng higit sa 100 brokerage account at paggamit ng mga pondo ng mga biktima upang artipisyal na pataasin ang mga presyo ng stock na pagkatapos ay ipagpapalit niya nang may pakinabang.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga NewsletterSa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.
Upang maitago ang kita ng mga aktibidad na iyon, sabi ng SEC, gumamit si Willner ng hindi pinangalanang Bitcoin exchange upang i-convert ang mga pondo mula sa US dollars sa Bitcoin. Ang mga nalikom na iyon ay inilipat sa ibang indibidwal, na hindi pinangalanan sa kaso.
Sabi ng ahensya sa isang release:
"Upang MASK ang kanyang mga pagbabayad sa ibang indibidwal bilang bahagi ng pagsasaayos ng pagbabahagi ng kita, inilipat umano ni Willner ang mga nalikom ng kumikitang mga trade sa isang kumpanya ng digital currency na nagko-convert ng US dollars sa Bitcoin at pagkatapos ay ipinadala ang mga bitcoin bilang bayad."
Ayon sa reklamo, kumita ang dalawa ng hindi bababa sa $700,000 sa pamamagitan ng umano'y account take-over scheme. Dagdag pa ng SEC, patuloy pa rin ang imbestigasyon nito.
Ang kaso ay iniimbestigahan sa pamamagitan ng SEC's Cyber Unit, na inihayag noong Setyembre at naglalayong bahagi sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
"Ang mga account takeover ay isang lalong makabuluhang banta sa mga retail investor, at ito mismo ang uri ng panloloko na tinututukan ng aming bagong Cyber Unit," sabi ni Stephanie Avakian, Co-Director ng SEC's Division of Enforcement, sa isang pahayag.
Gavel larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
