Share this article
BTC
$108,899.77
-
2.07%ETH
$2,564.52
-
3.03%USDT
$0.9999
-
0.01%XRP
$2.3652
-
2.33%BNB
$669.42
-
1.50%SOL
$181.18
+
1.83%USDC
$0.9996
+
0.00%DOGE
$0.2348
-
1.91%ADA
$0.7791
-
2.66%TRX
$0.2678
-
3.09%SUI
$3.6653
-
7.34%HYPE
$34.76
+
13.78%LINK
$16.18
-
3.10%AVAX
$24.36
-
2.95%XLM
$0.2926
-
2.61%BCH
$443.83
+
1.98%SHIB
$0.0₄1479
-
2.88%HBAR
$0.1986
-
1.99%LEO
$8.7561
-
1.24%TON
$3.0497
-
3.04%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
SEC утверждает, что дневной трейдер использовал Bitcoin для сокрытия мошеннических прибылей
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на внутридневного трейдера из Филадельфии за предполагаемое мошенничество, утверждая, что этот человек использовал Bitcoin для сокрытия полученной прибыли.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на филадельфийского дневного трейдера, обвиняя его в мошенничестве, утверждая, что он использовал Bitcoin для сокрытия своей прибыли.
30 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Джозефа Уиллнера, обвинив его в незаконном захвате более 100 брокерских счетов и использовании средств жертв для искусственного завышения цен на акции, с целью их выгодной торговли.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Чтобы скрыть прибыль от этой деятельности,SEC заявила, Виллнер использовал неназванную Bitcoin биржу для конвертации средств из долларов США в Bitcoin. Затем эти средства были переведены другому лицу, имя которого в иске не упоминается.
Агентство заявилов релизе:
«Чтобы MASK свои платежи другому лицу как часть соглашения о разделе прибыли, Уиллнер предположительно переводил доходы от прибыльных сделок в компанию, занимающуюся цифровой валютой, которая конвертирует доллары США в Bitcoin , а затем передавал биткоины в качестве оплаты».
Согласно жалобе, эти двое получили не менее $700 000 прибыли через предполагаемую схему захвата счетов. SEC добавила, что расследование все еще продолжается.
Дело расследовалось Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)Киберподразделение, который был представлен в сентябре и направлен частично на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами.
«Взлом счетов становится все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на котором сосредоточено наше новое киберподразделение», — заявила Стефани Авакян, содиректор отдела правоприменения SEC.
Молотокизображение через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
