Поділитися цією статтею
BTC
$107,661.03
+
0.12%ETH
$2,477.36
+
1.56%USDT
$1.0004
+
0.02%XRP
$2.2034
+
0.67%BNB
$658.52
+
1.49%SOL
$157.05
+
3.71%USDC
$1.0001
+
0.02%TRX
$0.2786
+
0.93%DOGE
$0.1653
+
0.75%ADA
$0.5704
+
2.34%HYPE
$40.60
+
6.17%BCH
$518.28
+
5.62%WBT
$44.39
-
4.77%SUI
$2.8191
+
0.74%LINK
$13.37
-
0.23%LEO
$9.1069
-
0.21%AVAX
$18.04
+
0.28%XLM
$0.2359
-
0.48%SHIB
$0.0₄1151
-
0.21%LTC
$86.06
-
0.66%SEC стверджує, що денний трейдер використовував Bitcoin , щоб приховати прибутки від шахрайства
SEC подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що особа використовувала Bitcoin , щоб приховати отриманий прибуток.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що вони використовували Bitcoin , щоб приховати свої прибутки.
30 жовтня SEC подала позов проти Джозефа Вілнера, звинувативши його в незаконному заволодінні понад 100 брокерськими рахунками та використанні коштів жертв для штучного завищення цін на акції, проти яких він потім вигідно торгував.
La storia continua sotto
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Щоб приховати прибутки від цієї діяльності, SEC сказавВіллнер використовував неназвану біржу Bitcoin для конвертації коштів із доларів США в Bitcoin. Потім ці доходи були передані іншій особі, ім’я якої не було зазначено в позові.
Агентство повідомило у випуску:
«Щоб MASK свої платежі іншій особі в рамках угоди про розподіл прибутку, Віллнер нібито перевів доходи від прибуткових угод компанії, що займається цифровою валютою, яка конвертує долари США в Bitcoin , а потім передав біткойни як оплату».
Згідно зі скаргою, ці двоє отримали щонайменше 700 000 доларів прибутку через передбачувану схему захоплення рахунків. У SEC додали, що розслідування ще триває.
Справу розслідувало SEC Кіберпідрозділ, який був представлений у вересні та частково спрямований на злочини, пов’язані з криптовалютами.
«Захоплення рахунків стає все більш серйозною загрозою для роздрібних інвесторів, і це саме той вид шахрайства, на якому зосереджується наш новий кібервідділ», — сказала в заяві Стефані Авакян, співдиректор Відділу правозастосування SEC.
Молоток зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Storie Da Non Perdere
