Inagaw ng US Government ang Lambo at Crypto Million mula sa Dead Dark Web Kingpin

Noong Setyembre 6, ang Fresno Division ng Eastern District Court of California ay nagtapos ng isang 14 na buwang kasong civil forfeiture para kunin ang mga asset at ari-arian na pag-aari ni Alexandre Cazes, ang Canadian national na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti sa Thai bilangguan noong nakaraang mga araw ng tag-init pagkatapos maaresto dahil sa hinalang nagpapatakbo ng darknet marketplace na AlphaBay.

Si Cazes, na ang kamatayan ay humadlang sa kanya sa pagharap sa paglilitis, di-umano'y pinadali at nakinabang mula sa pagbebenta ng mga ilegal na produkto at serbisyo sa mga customer ng Estados Unidos at sa ibang bansa sa AlphaBay hanggang sa pagpapatupad ng batas isara ang website sa isang dramatikong komprontasyon sa labas ng kanyang pangunahing tirahan, kung saan siya ay nakaposas sa mga kasong pagsasabwatan na may kaugnayan sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pandaraya, racketeering, trafficking at money laundering noong Hulyo 7, 2017.

Ayon sa isang arestuhin ang video Ang nag-iimbestiga na espesyal na ahente na si Nicholas Phirippidis ay naglaro sa International Conference on Cyber ​​Security noong Enero, binangga ng mga opisyal mula sa Federal Bureau of Investigation, Drug Enforcement Administration at Royal Thai Police ang isang squad car sa harap ng gate ng mansion ni Cazes sa Bangkok upang akitin siyang maabot bago niya ma-encrypt o mabura ang mga digital na ebidensya na konektado sa mga krimen.

Ang ebidensyang iyon – mga administratibong account na naka-log in sa mga forum at server ng AlphaBay kasama ang mga text file na nagpapakilala sa mga kredensyal ng password para sa website ng AlphaBay at mga serbisyo sa pagho-host – ay matatagpuan sa isang bukas na laptop police na natagpuan sa silid ni Cazes habang nagsasagawa ng paghahanap at pagsalakay sa kanyang tahanan.

Ang isang hiwalay na dokumento na bumagsak sa netong halaga ni Cazes, na tinatayang nasa $23 milyon, ay nagtala ng napakalaking halaga ng pera, mayayamang real estate holdings at mga mamahaling sasakyan na naglaro ng isang buhay ng marangyang buhay upang tumugma sa kapalaran ng black market na sinasabing naipon ng 26-anyos mula sa mga komisyon na ipinapataw sa mga transaksyon sa AlphaBay.

Dahil hindi tumatanggap ang website ng mga tradisyunal na paraan ng pagbabayad, ang Cazes ay nagtataglay ng higit sa $8.8 milyon sa mga cryptocurrencies na pinagsama-sama sa 1,605.05 bitcoins, 8,309.27 ether, 3,691.98 Zcash at isang hindi kilalang halaga ng Monero, ipinahiwatig ng financial statement.

Ang mga pondo ng customer ay inilipat sa maraming kumpanya ng shell at hindi natukoy ang mga palitan ng Cryptocurrency sa ganitong paraan. Sinasabi ng mga reklamo ng pederal na si Cazes ay gumamit ng "mga mixer" at "tumbler" para sa programmatically split at pagsamahin ang mga cryptocurrencies sa pagitan ng ilang mga wallet, na nakakubli sa mga kasaysayan ng transaksyon.

Ang mga larangan ng negosyo at ang mga exchange wallet ay na-link sa mga bank account na sina Cazes at ang kanyang asawang si Sunisa Thapsuwan, isang katutubong Thai na mamamayan, na nakarehistro sa Thailand, Switzerland at Caribbean upang i-liquidate ang mga pondo sa fiat money, kasama ang $770,000 na cash na naipon niya sa kamay. Minarkahan ng dokumento ang mga pribadong key at address para sa mga wallet sa tabi ng mga halaga ng Cryptocurrency .

Kapag na-convert ang mga pondo, ang mag-asawa ay nag-splur sa apat na mamahaling sasakyan – isang $900,000 2013 Lamborghini Aventador LP700-4 na may vanity license plate na may nakasulat na "TOR" (isang reference sa Internet browser na nagpapahusay ng privacy), isang $81,000 Mini Cooper, isang $21,000 Porsche BMW na motorsiklo, at isang $21,000 na Porsche na BMW na nasa harap na motorsiklo, at isang $21,000 na Porsche na BMW na 95 $21,000. tinatanaw ang mga baybayin ng Thailand, Cyprus, St. Phillips South at Antigua at Barbuda.

Ang mga kotse at real estate property, na pinagsama-samang nagkakahalaga ng $12 milyon, ay inilagay bilang mga claimant sa forfeiture motion, gayundin sina Cazes, Thapsuwan at kanyang mga magulang na sina Martin Cazes at Danielle Heroux, na maaaring nakatanggap ng pera at mga regalo mula sa kanilang anak na binili gamit ang mga nalikom na nakolekta mula sa AlphaBay.

Silk Road parallels at pagkakaiba

Isang kilalang kumikitang negosyo mula sa pagsisimula nito noong Setyembre 2014, ang AlphaBay ay ang pinaka-abalang commercial venue sa dark web hanggang sa pagkakulong ni Cazes, na umabot sa mahigit 400,000 lifetime user, 370,000 pinagsama-samang listahan at $800,000 na halaga ng pang-araw-araw na transaksyon sa oras ng pagbagsak nito.

Noong 2015, ang AlphaBay ginawang mga headline nang ibenta ng mga vendor ang data ng user account na ninakaw mula sa U.S. ridesharing app na Uber at British telecommunications at broadcasting giant TalkTalk sa mga paglabag sa data sa buong kumpanya. Nang sumunod na taon, at pagkaraan ng taon, ang sariling website ng AlphaBay ay nakompromiso ng mga hacker, na naglantad ng higit sa 213,000 pribadong mensahe ng user.

Noong panahong iyon, ang AlphaBay ay 10 beses na ang laki ng Silk Road, isang naunang darknet marketplace na naghari bilang one-stop shop para sa mga droga, armas, kemikal, malisyosong software at pirated at pekeng impormasyon. Inilunsad ang Silk Road noong Pebrero 2011 ngunit sarado noong Oktubre 2013 nang hulihin ng mga pederal na awtoridad ng U.S. si Ross Ulbricht, ang tagapagtatag nito, sa San Francisco.

Si Ulbricht, isang 34-taong-gulang na Texan libertarian at nagtapos sa Unibersidad ng Texas at Penn State, ay naghahatid ng double-life sentence at 40 taon sa federal prison sa labas ng Colorado nang walang posibilidad ng parol para sa mga katulad na kaso na idiniin ng Southern District Court ng New York laban sa kanya noong Pebrero 2015.

Gayunpaman, ang paghatol ni Ulbricht ay nagsasangkot sa mas seryosong mga paratang ng murder-for-hire. Permanente silang ibinaba noong Hulyo dahil sa kakulangan ng ebidensya, ngunit nanatiling hindi nagbabago ang termino ng kanyang sentencing sa desisyon.

Ang pagtanggi ng korte na muling isaalang-alang ang paghatol ay nagdulot ng panibagong dagok sa mga pagsisikap ng depensa na bawasan ang kanyang sentensiya. Dalawang apela na inihain sa Korte Suprema ng U.S. noong Disyembre 2017 na nangangatwiran na nilabag ang mga karapatan sa Ikaapat at Ika-anim na Pagbabago ng Ulbricht noong buwan bago ang pagpapaalis sa mga nakabinbing murder-for-hire na mga sakdal.

Amicus curiae Ang mga brief na ginawa ng isang independiyenteng legal na koalisyon noong Pebrero na nagtatanggol sa petisyon para sa isang writ of certiorari ay nagmungkahi na ang kanyang data ng trapiko sa Internet ay kinuha nang walang warrant for probable cause at ang hukom na namumuno sa kanyang kaso ay nabigo na mahanap ang mga kinakailangang katotohanan upang suportahan ang termino ng pagsentensiya.

Ang unang apela na inihain sa U.S. Court of Appeals para sa Second Circuit noong Enero 2016 ay dating tinanggihan noong Mayo 2017. Ang apela na tinututulan ang ebidensya ng investigative malfeasance ay iligal na ipinagkait sa panahon ng paglilitis na, kung ipapalabas, ay maglantad ng mga hindi pagkakapare-pareho sa linya ng pangangatwiran ng prosekusyon at isang cover-up na iskandalo sa pagpapatupad ng batas. Dalawang D.E.A. inaresto ang mga ahente dahil sa maling paggamit at pagbulsa ng ebidensya sa panahon ng pagsisiyasat sa Silk Road.

Ang hukom ng mga apela ay hindi sumang-ayon at pinagtibay ang paghatol sa paglilitis ng hurado. Mula noon, ang pamilya at mga kaibigan ni Ulbricht ay nangangampanya sa mga pinuno ng kongreso at mga kaalyado sa pulitika upang i-commute ang kanyang sentensiya sa ilalim ng Twitter handle "@Free_Ross." Noong Hulyo, nag-tweet ang account ng Change.org petisyon na nakakuha ng mahigit 80,000 lagda na humihiling kay Pangulong Donald J. Trump na bigyan ng clemency si Ulbricht. Inaangkin ng mga tagasuporta ng clemency na minamaltrato ng sistema ng hustisya si Ulbricht.

Tulad ng legal na pagbagsak, sinira ng drama ang pagtugis upang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Habang nag-undercover din ang mga investigator sa mga pagbili ng AlphaBay para maghukay ng mga pahiwatig sa Cazes, nagpatupad sila ng mas agresibong paraan para subaybayan at pain si Ulbricht mula sa likod ng screen. Ang patotoo ng pagsubok ay nagsiwalat na ang mga awtoridad ng intelligence ay nagtanim ng mga lokal at malalayong wiretap sa mga computer device at Internet service provider ng Ulbricht nang walang utos ng hukuman kasabay ng pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng pulis na walang damit nang malapitan sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang kaibiganin siya at makuha ang kanyang tiwala.

Dahil dito, pinananatili ng depensa ni Ulbricht na ang kanilang kliyente ay na-frame at, sa pagsang-ayon sa espesyal na ahente ng US Department of Homeland Security na si Jared Der-Yeghiayan, inakusahan si Mark Karpeles, ang CEO ng wash-up Cryptocurrency exchange Mt. Gox, at Ashley Barr, ang kasamahan ni Karpeles, bilang ang tunay na "Dread Pirate Roberts," o ang tagapangasiwa ng Dread Pirate Roberts, o ang tagapangasiwa ng may-ari ng Silk Road.

Ang D.P.R. Ang pseudonym ay ipinasa mula sa gumagamit patungo sa gumagamit, at ang National Security Agency ay posibleng kumilos bilang isang hindi natukoy na puwersa na nagpapahina sa pagsisiyasat sa Silk Road, ipinaglalaban ng mga abogado ni Ulbricht.

Sa kabilang banda, lumilitaw na naayos na ng gobyerno ang pagsunod sa papel ni Cazes mula sa malayo gamit ang groundwork investigative tactics, at ang agarang bilog at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ni Cazes ay hindi hinamon ang kanyang pamumuno sa AlphaBay o tinuligsa ang gobyerno ng U.S. dahil sa maling pag-uugali.

Sinusubaybayan ng pederal na pamahalaan si Cazes mula sa kanyang mga online na alyas, tulad ng una nitong ginawa kay Ulbricht bago sinusubaybayan ang kanyang trapiko sa Internet gamit ang isang pen/trap register. Ang mga email sa pagtanggap at pagbawi ng password ay nakalista sa email address ng pinaghihinalaang AlphaBay mastermind na "Pimp_Alex_91@hotmail.com" bilang contact source, katulad ng mga personal na email address na na-post ni Ulbricht sa mga forum board na tumatalakay sa Silk Road.

Klima ng kaso at kontribusyon sa Crypto

Kung nanatili siyang buhay, nai-extradite sana si Cazes sa U.S. at nahaharap sa isang malawak na paghatol sa paghatol tulad ng ginawa ni Ulbricht, ang mga eksperto sa cyber-security at mga grupo ng tagapagbantay ng gobyerno ay nag-hypothesize. Parehong nasa dark web ang Silk Road at AlphaBay, isang underground na network ng mga nakatagong komunidad sa Internet na maa-access lamang sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na software program at pag-anonymize ng mga routing protocol tulad ng Tor at I2P.

Noong 2014, halos kalahati ng mundo ang naninirahan sa Internet, na nag-udyok sa mga ahensya ng gobyerno na pansinin ang dark web, kung saan umunlad ang buong gamut ng cyber-crimes mula sa pagsusugal hanggang sa pornograpiya ng bata. Ang kadalian ng pagbibili at pagbebenta ng mga kinokontrol na sangkap doon ay mabilis na umunlad sa isang investigative nexus para sa U.S. Department of Justice, na hindi tumugon sa mga kahilingan para sa mga komento, upang usigin ang digmaan laban sa droga.

Ngayon, ang paghahanap ng gobyerno ng mga kasabwat sa parehong mga kaso ng Silk Road at AlphaBay ay aktibong nagpapatuloy, na sinusuportahan ng isang federal cyber-crime division na nakikipag-coordinate sa Internet Crime Complaint Center upang harapin ang mga krimen sa computer. Noong Marso, inaresto ng Northern District Court ng Georgia ang residente ng Illinois na si Ronald L. Wheeler, na kilala rin bilang "Trappy," para sa marketing at pag-promote ng AlphaBay.

Ang mga salaysay ng kulay abo at itim na merkado ay nagpatuloy din. Kabilang sa mga kapansin-pansing figure na doble ang nabawasan sa mga lumang kritisismo ng cryptocurrencies, ang co-founder ng Microsoft na si Bill Gates, ang CEO ng JPMorgan Chase na si Jamie Dimon at ang financial economist na si Paul Krugman ay muling pinaliit kamakailan ang malaganap na money laundering at tax evasion ng mga kaso ng paggamit ng teknolohiya. Ang mga kritiko, na tumugon na nagsasabing ang mga titans sa industriya ay nag-rehashed ng mga pagod na puntos, sa kabaligtaran na ang pera at iba pang mga pagkakaiba-iba ng pisikal na pera ay ginamit para sa mga layuning ito sa loob ng maraming siglo, kadalasan nang may mas mataas na antas ng pagiging lihim.

Ang Bitcoin, ang unang Cryptocurrency, ay na-stigmatize nang maaga bilang ang ginustong pinansiyal na reserba para sa mga delingkwenteng lumalabag sa batas. Ang dating nangunguna sa darknet na mga website ay nag-utos na ang mga user ay mahigpit na magbayad sa mga cryptocurrencies, na kung minsan ay isinasaalang-alang ang karamihan ng mga volume ng kalakalan sa karamihan ng mga pangunahing palitan kapag ang Silk Road at AlphaBay ay online.

Sa ngayon, ang mga clone ng AlphaBay at Silk Road ay lumitaw sa background at naglipat ng napakaraming paghakot ng mga ipinagbabawal na produkto at serbisyo sa mga cryptocurrencies, bagama't wala ni isa ang lubos na tumupad sa mga pamana ng kanilang mga nauna. Noong 2014, ang F.B.I. at ibinaba ng Interpol ang Diabolus Market, isang Silk Road 2.0 na dating mga administrador ang tumakbo sa pagbagsak ng orihinal na Silk Road. Ang Silk Road 3.0, o Silk Road 3 Reloaded, ay sumailalim sa pananalapi sa sarili nitong pagsang-ayon noong 2017 pagkatapos mag-live noong 2016.

Ang kahalili ng AlphaBay, ang Empire Market, ay lumabas noong Marso at patuloy pa rin itong gumagana, ayon sa mga resultang na-index ng search engine ng website.

Lamborghini larawan sa pamamagitan ng Shutterstock