Правительство США изъяло Lambo и Криптo миллионы у мертвого главаря Dark Web

6 сентября отделение Фресно Восточного окружного суда Калифорнии завершило 14-месячное гражданское дело о конфискации активов и имущества, принадлежащих Александру Казесу, гражданину Канады, который покончил жизнь самоубийством через повешение в тайской тюрьме прошлым летом после ареста по подозрению в управлении даркнет-торговой площадкой AlphaBay.

Казес, смерть которого помешала ему предстать перед судом, предположительно содействовал и получал прибыль от продажи незаконных товаров и услуг клиентам из США и за рубежом на AlphaBay до тех пор, пока правоохранительные органы незакрыть веб-сайтв драматической стычке возле его основного места жительства, куда его увели в наручниках по обвинению в заговоре, связанном с кражей личных данных, мошенничеством, вымогательством, торговлей людьми и отмыванием денег 7 июля 2017 года.

Согласновидео ареста В январе, когда на Международной конференции по кибербезопасности выступал специальный агент Николас Фирипидис, сотрудники Федерального бюро расследований, Управления по борьбе с наркотиками и Королевской полиции Таиланда врезались на патрульной машине в главные ворота особняка Казеса в Бангкоке, чтобы заманить его в зону досягаемости, прежде чем он успеет зашифровать или стереть цифровые доказательства, связанные с преступлениями.

Эти доказательства — учетные записи администраторов, вошедших на форумы и серверы AlphaBay, а также текстовые файлы, идентифицирующие пароли для доступа к веб-сайту и хостинговым службам AlphaBay, — были обнаружены на открытом ноутбуке, который полиция обнаружила в спальне Казеса во время обыска и рейда в его доме.

В отдельном документе, описывающем состояние Казеса, оцениваемое в 23 миллиона долларов, указаны огромные суммы денег, роскошная недвижимость и дорогие автомобили, которые создавали впечатление роскошной жизни, соответствующей состоянию на черном рынке, которое, как говорят, 26-летний мужчина нажил на комиссиях, взимаемых с транзакций AlphaBay.

Поскольку сайт не принимал традиционные способы оплаты, у Казеса оказалось более 8,8 млн долларов в криптовалютах, в том числе 1 605,05 биткоинов, 8 309,27 эфира, 3 691,98 Zcash и неизвестное количество Monero, говорится в финансовом отчете.

Средства клиентов были переведены в несколько подставных компаний и Криптовалюта бирж, оставаясь незамеченными таким образом. В федеральных жалобах говорится, что Казес использовал «миксеры» и «тумблеры» для программного разделения и объединения криптовалют между несколькими кошельками, скрывая истории транзакций.

Бизнес-подставы и кошельки обмена были связаны с банковскими счетами Казеса и его жены Сунисы Тапсуван, коренной гражданки Таиланда, зарегистрированными в Таиланде, Швейцарии и странах Карибского бассейна для перевода средств в фиатные деньги, включая $770 000 наличными, которые он сберег на руках. В документе были отмечены закрытые ключи и адреса кошельков рядом с суммами Криптовалюта .

После того как средства были конвертированы, пара раскошелилась на четыре роскошных автомобиля — Lamborghini Aventador LP700-4 2013 года за 900 000 долларов с номерным знаком «TOR» (отсылка к интернет-браузеру, повышающему конфиденциальность), Mini Cooper за 81 000 долларов, мотоцикл BMW за 21 000 долларов и Porsche Panamera за 292 957 долларов, а также на 6 пляжных курортов с видом на побережье Таиланда, Кипра, Южного Сент-Филлипса и Антигуа и Барбуды.

Автомобили и недвижимость общей стоимостью 12 миллионов долларов были указаны в качестве истцов по иску о конфискации, как и Казес, Тапсуван и его родители Мартин Казес и Даниэль Эру, которые могли получить деньги и подарки от своего сына, купленные на средства, полученные от AlphaBay.

Параллели и различия Шелкового пути

AlphaBay, печально известное своей прибыльностью с момента своего создания в сентябре 2014 года, была самой загруженной коммерческой площадкой в даркнете до заключения Казеса под стражу. На момент краха ее пиковое количество пользователей превысило 400 000 человек, общее количество объявлений составило 370 000, а ежедневные транзакции — 800 000 долларов.

В 2015 году AlphaBayпопали в заголовки газеткогда поставщики продавали данные учетных записей пользователей, украденные из американского приложения для совместных поездок Uber и британского телекоммуникационного и вещательного гиганта TalkTalk в результате утечек данных в масштабах всей компании. В следующем году и еще через год собственный веб-сайт AlphaBay был взломан хакерами, которые раскрыли свыше 213 000 личных сообщений пользователей.

К тому времени AlphaBay был в 10 раз больше Silk Road, более раннего рынка даркнета, который был универсальным магазином для наркотиков, оружия, химикатов, вредоносного ПО, пиратской и контрафактной информации. Silk Road был запущен в феврале 2011 года, нозакрыто в октябре 2013 г.когда федеральные власти США задержали в Сан-Франциско ее основателя Росса Ульбрихта.

Ульбрихт, 34-летний техасский либертарианец и выпускник Техасского университета и Университета штата Пенсильвания, отбывает пожизненное заключение и 40 лет в федеральной тюрьме за пределами Колорадо без возможности условно-досрочного освобождения по аналогичным обвинениям, выдвинутым против него Южным окружным судом Нью-Йорка в феврале 2015 года.

Однако решение Ульбрихта учитывало значительно более серьезные обвинения в заказном убийстве. Они были окончательно сняты в июле за отсутствием доказательств, но срок его наказания остался неизменным в решении.

Отказ суда пересмотреть приговор нанес еще один удар по попыткам защиты смягчить приговор. Две апелляции, поданные в Верховный суд США в декабре 2017 года, в которых утверждалось, что права Ульбрихта, предусмотренные Четвертой и Шестой поправками, были отклонены за месяц до отклонения ожидаемых обвинений в заказном убийстве.

Amicus curiaeВ кратком изложении, подготовленном независимой юридической коалицией в феврале в защиту ходатайства о выдаче судебного приказа об истребовании дела, говорилось, что данные его интернет-трафика были изъяты без ордера по достаточной причине, а судья, председательствовавший по его делу, не смог найти необходимые факты для обоснования срока наказания.

Первая апелляция, поданная в Апелляционный суд США второго округа в январе 2016 года, ранее была отклонена в мае 2017 года. Апелляция оспаривала доказательства следственного преступления, которые были незаконно удержаны во время судебного разбирательства, что, если бы они были обнародованы, выявило бы несоответствия в линии рассуждений обвинения и сокрытие уличающих правоохранительные органы в коррупционных скандалах. Два агента DEA были арестованы за неправомерное использование и присвоение доказательств в ходе расследования Silk Road.

Апелляционный судья не согласился и поддержал приговор суда присяжных. С тех пор семья и друзья Ульбрихта вели кампанию среди лидеров конгресса и политических союзников, чтобы смягчить его приговор под ником Twitter "@Free_Ross." В июле аккаунт твитнул Change.orgпетициясобрало более 80 000 подписей с просьбой к президенту Дональду Дж. Трампу помиловать Ульбрихта. Сторонники помилования утверждают, что система правосудия плохо обращалась с Ульбрихтом.

Как и юридические последствия, драма омрачила стремление раскрыть его личность. Хотя следователи также работали под прикрытием с покупками AlphaBay, чтобы выкопать улики на Казеса, они применили гораздо более агрессивные методы слежки и приманки Ульбрихта из-за экрана. Судебные показания показали, что разведывательные органы установили локальные и удаленные прослушки на компьютерных устройствах Ульбрихта и интернет-провайдерах без судебных постановлений, в то же время сотрудники полиции в штатском общались с Ульбрихтом в его повседневной жизни, чтобы подружиться с ним и заслужить его доверие.

В результате защита Ульбрихта заявила, что их клиента подставили, и по согласованию со специальным агентом Министерства внутренней безопасности США Джаредом Дер-Егиаяном обвинила Марка Карпелеса, генерального директора обанкротившейся Криптовалюта биржи Mt. Gox, и Эшли Барр, коллегу Карпелеса, в том, что они и есть настоящий «Ужасный Пират Робертс» или распорядитель учетной записи администратора Silk Road, право собственности на которую оспаривается из-за этих общих связей.

Адвокаты Ульбрихта утверждают, что псевдоним D.P.R. передавался от пользователя к пользователю, и Агентство национальной безопасности, возможно, действовало как нераскрытая сила, подрывающая расследование «Шелкового пути».

С другой стороны, правительство, по-видимому, решило отслеживать деятельность Казеса издалека, используя тактику наземного расследования, а ближайшее окружение Казеса и сотрудники правоохранительных органов не оспаривали его лидерство в AlphaBay и не осуждали правительство США за неправомерные действия.

Федеральное правительство выследило Казеса по его онлайн-псевдонимам, как оно изначально сделало с Ульбрихтом, прежде чем отслеживать его интернет-трафик с помощью регистратора-перехватчика. В приветственных письмах и письмах для восстановления пароля в качестве источника контактов указывался адрес электронной почты предполагаемого вдохновителя AlphaBay "Pimp_Alex_91@hotmail.com", аналогичный личным адресам электронной почты, которые Ульбрихт размещал на форумах, где обсуждался Silk Road.

Климат дела и вклад в Криптo

Если бы он остался жив, Казес был бы экстрадирован в США и столкнулся бы с обширным обвинительным приговором, как и Ульбрихт, предполагают эксперты по кибербезопасности и правительственные группы надзора. И Silk Road, и AlphaBay находились в темной паутине, подпольной сети скрытых интернет-сообществ, доступных только через зашифрованные программы и анонимные протоколы маршрутизации, такие как Tor и I2P.

К 2014 году почти половина мира заселила Интернет, что побудило государственные органы обратить внимание на темную паутину, где процветал весь спектр киберпреступлений от азартных игр до детской порнографии. Легкость, с которой контролируемые вещества можно было там покупать и продавать, быстро превратилась в следственную связь для Министерства юстиции США, которое не ответило на просьбы прокомментировать ситуацию, чтобы вести войну с наркотиками.

Сегодня поиски правительством сообщников по делам Silk Road и AlphaBay активно продолжаются, при поддержке федерального подразделения по киберпреступности, которое координирует работу с Центром жалоб на интернет-преступность для борьбы с компьютерными преступлениями. В марте Северный окружной суд Джорджии арестовал жителя Иллинойса Рональда Л. Уиллера, также известного как «Траппи», за маркетинг и продвижение AlphaBay.

Сохранились также истории о сером и черном рынке. Среди известных деятелей, которые удвоили старую критику криптовалют, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и финансовый экономист Пол Кругман недавно снова минимизировали распространенные случаи использования технологии для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Критики, которые ответили, что титаны отрасли перефразировали избитые моменты, напротив, утверждали, что наличные деньги и другие разновидности физических денег использовались для этих конкретных целей на протяжении столетий, часто с большей степенью секретности.

Bitcoin, первая Криптовалюта, была изначально заклеймена как предпочтительный финансовый резерв для нарушителей закона. Некогда ведущие сайты даркнета требовали, чтобы пользователи платили строго криптовалютами, которые иногда составляли большую часть торговых объемов на большинстве крупных бирж, когда Silk Road и AlphaBay были онлайн.

На данный момент клоны AlphaBay и Silk Road возникли на заднем плане и переместили огромные партии незаконных товаров и услуг в криптовалютах, хотя ни один из них не оправдал ожиданий своих предшественников. В 2014 году ФБР и Интерпол закрыли Diabolus Market, который бывшие администраторы Silk Road 2.0 запустили после крушения оригинального Silk Road. Silk Road 3.0 или Silk Road 3 Reloaded сам по себе обанкротился в 2017 году после запуска в 2016 году.

Преемник AlphaBay, Empire Market, появился в марте и, согласно результатам индексации поисковой системы сайта, до сих пор успешно работает.

Ламборгиниизображение через Shutterstock