Il governo degli Stati Uniti sequestra Lambo e milioni Cripto dal boss del Dark Web morto

Il 6 settembre, la divisione di Fresno della Corte distrettuale orientale della California ha concluso un caso di confisca civile durato 14 mesi per sequestrare beni e proprietà appartenenti ad Alexandre Cazes, il cittadino canadese che si è suicidato impiccandosi in una prigione thailandese la scorsa estate dopo essere stato arrestato perché sospettato di gestire il mercato darknet AlphaBay.

Cazes, la cui morte gli ha impedito di essere processato, avrebbe facilitato e tratto profitto dalla vendita di beni e servizi illegali a clienti statunitensi e stranieri su AlphaBay fino a quando le forze dell'ordinechiudere il sito webin un drammatico scontro fuori dalla sua residenza principale, dove è stato portato via ammanettato con l'accusa di associazione a delinquere legata a furto di identità, frode, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro il 7 luglio 2017.

Secondo unvideo di arrestoMentre l'agente speciale investigativo Nicholas Phirippidis si esibiva alla Conferenza internazionale sulla sicurezza informatica a gennaio, funzionari dell'FBI, della Drug Enforcement Administration e della Royal Thai Police hanno schiantato un'auto della polizia contro il cancello d'ingresso della villa di Cazes a Bangkok per attirarlo a sé prima che potesse crittografare o cancellare le prove digitali collegate ai crimini.

Tali prove (account amministrativi registrati nei forum e nei server di AlphaBay, insieme a file di testo che identificano le credenziali delle password per il sito web e i servizi di hosting di AlphaBay) sono state trovate su un computer portatile aperto trovato dalla polizia nella camera da letto di Cazes durante una perquisizione e un'irruzione nella sua abitazione.

Un documento separato che analizza il patrimonio netto di Cazes, stimato in 23 milioni di dollari, ha registrato enormi somme di denaro, lussuosi patrimoni immobiliari e auto costose, che sottolineavano una vita nel lusso, in linea con la fortuna del mercato nero che il ventiseienne avrebbe accumulato dalle commissioni riscosse sulle transazioni di AlphaBay.

Poiché il sito web non accettava metodi di pagamento tradizionali, Cazes possedeva più di 8,8 milioni di dollari in criptovalute, suddivisi in 1.605,05 bitcoin, 8.309,27 ether, 3.691,98 Zcash e una quantità sconosciuta di Monero, come indicato nel rendiconto finanziario.

I fondi dei clienti venivano trasferiti in diverse società fittizie e exchange Criptovaluta senza essere scoperti in questo modo. Le denunce federali affermano che Cazes ha utilizzato "mixer" e "tumbler" per dividere e combinare programmaticamente le criptovalute tra diversi wallet, oscurando le cronologie delle transazioni.

I fronti aziendali e i portafogli di scambio erano collegati a conti bancari che Cazes e sua moglie Sunisa Thapsuwan, cittadina thailandese di origine, avevano registrato in Thailandia, Svizzera e nei Caraibi per liquidare i fondi in moneta fiat, inclusi 770.000 $ in contanti che aveva risparmiato a portata di mano. Il documento contrassegnava le chiavi private e gli indirizzi per i portafogli accanto agli importi in Criptovaluta .

Una volta convertiti i fondi, la coppia si è concessa quattro veicoli di lusso: una Lamborghini Aventador LP700-4 del 2013 da 900.000 dollari con targa personalizzata con la scritta "TOR" (un riferimento al browser Internet che garantisce la privacy), una Mini Cooper da 81.000 dollari, una motocicletta BMW da 21.000 dollari e una Porsche Panamera da 292.957 dollari, e 6 resort per vacanze sulla spiaggia con vista sulle coste di Thailandia, Cipro, St. Phillips South e Antigua e Barbuda.

Le auto e gli immobili, valutati complessivamente 12 milioni di dollari, sono stati inseriti come ricorrenti nella mozione di confisca, così come Cazes, Thapsuwan e i suoi genitori Martin Cazes e Danielle Heroux, che potrebbero aver ricevuto denaro e regali dal figlio, acquistati con i proventi raccolti da AlphaBay.

Paralleli e differenze della Via della Seta

AlphaBay, notoriamente un'impresa redditizia sin dal suo inizio nel settembre 2014, è stata il luogo commerciale più attivo del dark web fino all'incarcerazione di Cazes, raggiungendo il picco di oltre 400.000 utenti totali, 370.000 inserzioni cumulative e 800.000 dollari di transazioni giornaliere al momento del suo crollo.

Nel 2015, AlphaBayha fatto notiziaquando i venditori hanno venduto i dati degli account utente rubati dall'app statunitense di ride sharing Uber e dal gigante britannico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione TalkTalk in violazioni di dati aziendali. L'anno seguente e quello dopo ancora, il sito web di AlphaBay è stato compromesso dagli hacker, che hanno esposto oltre 213.000 messaggi privati di utenti.

A quel tempo AlphaBay era 10 volte più grande di Silk Road, un precedente mercato darknet che regnava come sportello unico per droghe, armi, sostanze chimiche, software dannosi e informazioni piratate e contraffatte. Silk Road è stato lanciato nel febbraio 2011 machiuso nell'ottobre 2013quando le autorità federali degli Stati Uniti arrestarono Ross Ulbricht, il suo fondatore, a San Francisco.

Ulbricht, un libertario texano di 34 anni, laureato presso l'Università del Texas e la Penn State, sta scontando una doppia condanna all'ergastolo e 40 anni in una prigione federale in Colorado, senza possibilità di libertà vigilata, per accuse simili mossegli dalla Corte distrettuale meridionale di New York nel febbraio 2015.

Tuttavia, la sentenza di Ulbricht ha preso in considerazione accuse considerevolmente più gravi di omicidio su commissione. Sono state definitivamente abbandonate a luglio per mancanza di prove, ma la sua condanna è rimasta invariata con la decisione.

Il rifiuto della corte di riconsiderare la condanna ha inferto un altro colpo agli sforzi della difesa per ridurre la pena. Due appelli presentati alla Corte Suprema degli Stati Uniti nel dicembre 2017 sostenendo che i diritti di Ulbricht ai sensi del Quarto e Sesto Emendamento erano stati violati sono stati respinti nel mese precedente al rigetto delle incriminazioni pendenti per omicidio su commissione.

Amico della curiale memorie redatte da una coalizione legale indipendente a febbraio a difesa della petizione per un ordine di certiorari suggerivano che i suoi dati sul traffico Internet erano stati sequestrati senza un mandato per probabile causa e che il giudice che presiedeva il suo caso non era riuscito a trovare i fatti necessari a sostegno della pena.

Un primo ricorso presentato alla Corte d'appello degli Stati Uniti per il secondo circuito nel gennaio 2016 era stato precedentemente respinto nel maggio 2017. Il ricorso contestava che le prove di illecito investigativo erano state illegalmente trattenute durante il processo e che, se fossero state trasmesse, avrebbero rivelato incongruenze nella linea di ragionamento dell'accusa e una copertura che incriminava le forze dell'ordine negli scandali di corruzione. Due agenti della D.E.A. sono stati arrestati per uso improprio e furto di prove nel corso delle indagini su Silk Road.

Il giudice d'appello ha espresso dissenso e confermato la condanna del processo con giuria. Da allora, la famiglia e gli amici di Ulbricht hanno fatto campagna presso i leader del Congresso e gli alleati politici per commutare la sua condanna sotto l'handle di Twitter "@Free_Ross." A luglio, l'account ha twittato un messaggio su Change.orgpetizioneche ha raccolto oltre 80.000 firme che chiedono al presidente Donald J. Trump di concedere la clemenza a Ulbricht. I sostenitori della clemenza sostengono che il sistema giudiziario ha maltrattato Ulbricht.

Come le ricadute legali, il dramma ha rovinato la ricerca per smascherare la sua identità. Mentre gli investigatori andavano sotto copertura con gli acquisti di AlphaBay per scovare indizi su Cazes, hanno implementato mezzi decisamente più aggressivi per monitorare e adescare Ulbricht da dietro lo schermo. Le testimonianze del processo hanno rivelato che le autorità di intelligence hanno piazzato intercettazioni telefoniche locali e remote sui dispositivi informatici e sui provider di servizi Internet di Ulbricht senza ordini del tribunale, mentre agenti di polizia in borghese interagivano da vicino con Ulbricht nella sua vita quotidiana per fare amicizia con lui e guadagnarsi la sua fiducia.

Di conseguenza, la difesa di Ulbricht ha sostenuto che il suo cliente era stato incastrato e, d'accordo con l'agente speciale del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti Jared Der-Yeghiayan, ha accusato Mark Karpeles, CEO del fallito exchange Criptovaluta Mt. Gox, e Ashley Barr, collega di Karpeles, di essere il vero "Dread Pirate Roberts", ovvero il gestore dell'account amministratore di Silk Road, la cui proprietà è stata contestata per queste associazioni condivise.

Lo pseudonimo D.P.R. è stato tramandato da un utente all'altro e la National Security Agency ha probabilmente agito come una forza segreta che ha ostacolato le indagini su Silk Road, hanno sostenuto gli avvocati di Ulbricht.

D'altro canto, il governo sembra aver deciso di seguire da lontano le tracce di Cazes, utilizzando tattiche investigative di base, e la cerchia più ristretta di Cazes e i funzionari delle forze dell'ordine non hanno contestato la sua leadership su AlphaBay né denunciato il governo degli Stati Uniti per cattiva condotta.

Il governo federale ha rintracciato Cazes dai suoi alias online, come aveva fatto inizialmente con Ulbricht prima di sorvegliare il suo traffico Internet con un registratore di penna/trappola. Le email di benvenuto e di recupero password elencavano l'indirizzo email del presunto mastermind di AlphaBay "Pimp_Alex_91@hotmail.com" come fonte di contatto, analogamente agli indirizzi email personali che Ulbricht ha pubblicato nelle bacheche dei forum che discutevano di Silk Road.

Clima del caso e contributo alla Cripto

Se fosse rimasto in vita, Cazes sarebbe stato estradato negli Stati Uniti e avrebbe dovuto affrontare una condanna estesa come quella di Ulbricht, hanno ipotizzato esperti di sicurezza informatica e gruppi di controllo governativi. Sia Silk Road che AlphaBay erano situati sul dark web, una rete sotterranea di comunità Internet nascoste accessibili solo tramite programmi software crittografati e protocolli di routing anonimi come Tor e I2P.

Entro il 2014, quasi metà del mondo era popolata da Internet, spingendo le agenzie governative a prendere atto del dark web, dove prosperava l'intera gamma di crimini informatici, dal gioco d'azzardo alla pornografia infantile. La facilità con cui sostanze controllate potevano essere acquistate e vendute lì si è rapidamente evoluta in un nesso investigativo per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che non ha risposto alle richieste di commenti, per perseguire la guerra alla droga.

Oggi, la ricerca da parte del governo di complici nei casi Silk Road e AlphaBay è in corso attivamente, supportata da una divisione federale per i reati informatici che si coordina con l'Internet Crime Complaint Center per affrontare i reati informatici. A marzo, la Northern District Court della Georgia ha arrestato il residente dell'Illinois Ronald L. Wheeler, noto anche come "Trappy", per aver commercializzato e promosso AlphaBay.

Anche le narrazioni del mercato grigio e nero sono persistite. Tra le figure di spicco che hanno raddoppiato le vecchie critiche alle criptovalute, il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon e l'economista finanziario Paul Krugman hanno recentemente minimizzato ancora una volta i casi di utilizzo pervasivi di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale della tecnologia. I critici, che hanno risposto dicendo che i titani del settore avevano rielaborato argomenti stanchi, hanno sostenuto al contrario che il denaro contante e altre varianti di denaro fisico sono stati utilizzati per questi scopi espliciti per secoli, spesso con maggiori gradi di segretezza.

Bitcoin, la prima Criptovaluta, è stata stigmatizzata fin dall'inizio come la riserva finanziaria preferita dai delinquenti. I siti web darknet un tempo leader imponevano agli utenti di pagare rigorosamente in criptovalute, che a volte rappresentavano la maggior parte dei volumi di trading sulla maggior parte delle principali borse quando Silk Road e AlphaBay erano online.

Per il momento, i cloni di AlphaBay e Silk Road sono spuntati sullo sfondo e hanno spostato enormi quantità di beni e servizi illeciti in criptovalute, anche se nessuno è stato all'altezza dell'eredità dei loro predecessori. Nel 2014, l'FBI e l'Interpol hanno smantellato Diabolus Market, un ex amministratore di Silk Road 2.0 gestito dopo la caduta dell'originale Silk Road. Silk Road 3.0, o Silk Road 3 Reloaded, è fallita finanziariamente di sua spontanea volontà nel 2017 dopo essere stata lanciata nel 2016.

Il successore di AlphaBay, Empire Market, è emerso a marzo ed è ancora molto attivo e funzionante, secondo i risultati indicizzati dal motore di ricerca del sito web.

Lamborghiniimmagine tramite Shutterstock