Ang Pagsisiyasat ng WSJ ay Nagpaparatang ng $88 Milyon na Nilalaba sa pamamagitan ng 46 Crypto Exchanges

Halos $90 milyon na posibleng nauugnay sa aktibidad ng kriminal ay na-launder sa pamamagitan ng 46 na palitan ng Cryptocurrency , iniulat ng Wall Street Journal noong Biyernes.

Sa partikular, iniulat ng Journal, ilang $9 milyon ang na-launder sa pamamagitan ng ShapeShift AG, ang Cryptocurrency exchange na pinamumunuan ni Erik Voorhees na kilala sa pagpapahintulot sa mga user na mapanatili ang kanilang anonymity, sa loob ng dalawang taon. Bukod dito, ito ang pinakamalaking halagang na-launder sa pamamagitan ng anumang solong US-based na exchange sa listahan nito.

Sinusubaybayan ng pagsisiyasat ng Journal ang mga pondo mula sa higit sa 2,500 na mga address ng Crypto wallet na nauugnay sa iniulat na aktibidad ng kriminal, na natuklasan na ang $88.6 milyon ay na-launder sa pamamagitan ng mga palitan. Ang ShapeShift, inaangkin nito, ay "ang pinakamalaking tatanggap ng mga pondo na may presensya sa US," na binabanggit na habang ito ay nakarehistro sa Switzerland, ito ay pinapatakbo sa estado ng US ng Colorado.

Binigyan ng mga reporter ang ShapeShift ng isang listahan ng mga address na itinuring na "kahina-hinala," na ipinagbawal ng palitan, sinabi ng punong legal na opisyal na si Veronica McGregor, ayon sa artikulo.

Inilarawan ng ulat kung paano nito sinusubaybayan ang mga pondo mula sa ONE mapanlinlang na pamamaraan hanggang sa pagpapalitan, na nagpapaliwanag na sinundan ng mga reporter ang mga transaksyon at mga address ng wallet sa Ethereum blockchain hanggang sa ShapeShift at KuCoin. Sa ShapeShift, humigit-kumulang $517,000 sa Ethereum ang na-convert sa Monero, kung saan nagdilim ang daan, bilang halimbawa.

Kapansin-pansin ang timing ng ulat, na darating ilang linggo lamang pagkatapos ipahayag ng ShapeShift na ipapatupad nito ang "kilala-iyong-customer"mga tuntunin simula sa susunod na buwan.

Sinabi ni McGregor sa Journal na ang hakbang ay "hindi bilang tugon sa anumang aksyon sa pagpapatupad ng regulasyon," ngunit sa halip, bilang bahagi ng pagsisikap na "alisin sa panganib" ang palitan.

Ang kanyang pahayag ay umalingawngaw sa mga komento ni Voorhees, na nagsabi sa CoinDesk na ang hakbang ay isang "proactive" na hakbang upang maiwasan ang anumang aksyon sa regulasyon sa hinaharap.

"Ito ay isang madiskarteng desisyon dahil naniniwala kami na ang panganib ng hindi paggawa nito ay naging napakalaki. Hindi ito ginawa nang basta-basta," sabi niya.

Paglalaba larawan sa pamamagitan ng Shutterstock