Розслідування WSJ стверджує, що 88 мільйонів доларів відмито через 46 Крипто бірж

Майже 90 мільйонів доларів, потенційно пов’язаних із злочинною діяльністю, було відмито через 46 Криптовалюта бірж, повідомляє Wall Street Journal у п’ятницю.

Зокрема, повідомляє журнал, близько 9 мільйонів доларів було відмито через ShapeShift AG, Криптовалюта біржу під керівництвом Еріка Вурхіза, яка відома тим, що дозволяє користувачам зберігати свою анонімність протягом дворічного періоду. Крім того, це була найбільша сума, відмита через будь-яку американську біржу в її списку.

Розслідування Journal відстежувало кошти з понад 2500 адрес Крипто гаманців, пов’язаних із повідомленою злочинною діяльністю, виявивши, що через біржі було відмито 88,6 мільйонів доларів. ShapeShift, як стверджується, був «найбільшим одержувачем коштів із присутністю в США», зазначаючи, що хоча він зареєстрований у Швейцарії, він працює в американському штаті Колорадо.

Згідно зі статтею, журналісти надали ShapeShift список адрес, які вважалися «підозрілими», які біржа потім заборонила.

У звіті описано, як він відстежував кошти від ONE шахрайської схеми до бірж, пояснюючи, що журналісти стежили за транзакціями та адресами гаманців у блокчейні Ethereum до ShapeShift і KuCoin. У ShapeShift приблизно 517 000 доларів США в Ethereum було конвертовано в Monero, де, наприклад, слід пішов темно.

Час публікації звіту примітний, оскільки він з’явився лише через кілька тижнів після того, як ShapeShift оголосив про застосування "знати свого клієнта" правила з наступного місяця.

МакГрегор сказав журналу, що цей крок був «не у відповідь на будь-які регулятивні примусові заходи», а скоріше як частина зусиль «зменшити ризик» біржі.

Її заява повторила коментарі Вурхіза, який сказав CoinDesk, що цей крок був «проактивним» кроком, щоб запобігти будь-яким майбутнім регуляторним діям.

«Це було стратегічне рішення, оскільки ми вважаємо, що ризик не зробити цього став занадто великим. Воно було прийнято нелегко», — сказав він.

Пральня зображення через Shutterstock