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Investigação do WSJ alega que US$ 88 milhões foram lavados por meio de 46 bolsas de Cripto
O Wall Street Journal afirmou na sexta-feira que 46 bolsas de Cripto foram usadas para lavar quase US$ 90 milhões — com US$ 9 milhões passando pela ShapeShift.
Quase US$ 90 milhões potencialmente associados a atividades criminosas foram lavados por meio de 46 bolsas de Criptomoeda , informou o Wall Street Journal na sexta-feira.
Em particular, o jornal relatou, cerca de US$ 9 milhões foram lavados por meio da ShapeShift AG, a exchange de Criptomoeda liderada por Erik Voorhees, conhecida por permitir que os usuários mantenham seu anonimato, ao longo de um período de dois anos. Além disso, essa foi a maior quantia lavada por meio de qualquer exchange com sede nos EUA em sua lista.
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A investigação do Journal rastreou fundos de mais de 2.500 endereços de carteiras Cripto associados a atividades criminosas relatadas, descobrindo que US$ 88,6 milhões foram lavados por meio das exchanges. A ShapeShift, afirma, foi "a maior recebedora dos fundos com presença nos EUA", observando que, embora esteja registrada na Suíça, é operada no estado americano do Colorado.
Repórteres deram à ShapeShift uma lista de endereços considerados "suspeitos", que a bolsa então baniu, disse a diretora jurídica Veronica McGregor, de acordo com o artigo.
O relatório descreveu como ele rastreou fundos de um esquema fraudulento para exchanges, explicando que os repórteres seguiram transações e endereços de carteira no blockchain Ethereum para ShapeShift e KuCoin. No ShapeShift, cerca de US$ 517.000 em Ethereum foram convertidos para Monero, onde a trilha ficou escura, como um exemplo.
O momento do relatório é notável, tendo surgido poucas semanas após a ShapeShift anunciar que iria aplicar "conheça-seu-cliente" regras que começarão no mês que vem.
McGregor disse ao Journal que a medida "não foi uma resposta a nenhuma ação regulatória", mas sim parte de um esforço para "reduzir o risco" da bolsa.
Sua declaração ecoou os comentários de Voorhees, que disse ao CoinDesk que a medida foi uma medida "proativa" para evitar qualquer ação regulatória futura.
"Foi uma decisão estratégica, pois acreditamos que o risco de não fazê-lo havia se tornado muito grande. Não foi tomada levianamente", disse ele.
Lavanderiaimagem via Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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