Bittrex: Ang Mga Account na 'North Korean' na Na-flag ng NYDFS ay South Korean

Ang Crypto exchange Bittrex ay nagsabi noong Lunes na ang mga regulator ng New York ay nagkamali sa pagkilala sa dalawa sa mga gumagamit nito bilang North Korean.

Sa isang pahayag na inilabas noong Lunes, sinabi ng Bittrex na nirepaso nito ang dalawang account na na-flag bilang pag-aari ng mga residente ng bansang sinanction ng New York Department of Financial Services (NYDFS), na kamakailan tinanggihan ang aplikasyon ng exchange para sa isang BitLicense.

Lumalabas na ang parehong dalawang user ay naimbestigahan na ng exchange noong Oktubre 2017, sinabi ni Bittrex, at idinagdag:

"Ang mga residente ng South Korea ay nagkamali sa pagpili ng North Korea sa aming dropdown menu ng bansa, ngunit natukoy namin sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng bansa, pisikal at IP address na LAHAT ay mula sa South Korea."

Sa isang op-ed na inilathala sa CoinDesk Huwebes, sinabi ni Shirin Emami, ang executive deputy superintendente para sa pagbabangko sa NYDFS, na nang ang mga tagasuri ng ahensya ay nag-sample ng mga Bittrex account nang mas maaga sa taong ito, nakilala nila ang dalawa na nakabase sa North Korea.

"Maaaring marami pa," isinulat niya. "Hindi bababa sa ONE North Korean account ang aktibo noong 2017," kasama ang dalawang account sa isa pang sanction na bansa, ang Iran, na aktibo sa pagsusulit ngayong taon.

Sa isang rebuttal na inilabas sa parehong araw, itinanggi ng Bittrex na mayroong anumang mga account sa alinmang bansa ngayong taon. Ngunit ang pahayag ng Lunes ay kumakatawan sa unang pagkakataon na ipinaliwanag ng kumpanya kung bakit maaaring naisip ng NYDFS na dalawa sa mga account na pinag-uusapan ay North Korean.

Ang pagsunod sa mga parusa ay ONE sa ilang isyung binanggit ng NYDFS para sa pagtanggi ng lisensya sa Bittrex, kasama ng mas malawak na mga kasanayan sa anti-money-laundering (AML) at proseso ng paglilista ng coin ng exchange.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng Bittrex na ang kumpanya ay "walang idadagdag" tungkol sa mga sinasabing Iranian account. Ang isang tagapagsalita ng NYDFS ay hindi kaagad tumugon sa isang Request para sa komento.

Hilagang Korea/South Korea

larawan sa pamamagitan ng Shutterstock.