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Bittrex : les comptes « nord-coréens » signalés par le NYDFS étaient sud-coréens
L'échange de Crypto Bittrex affirme que les régulateurs de New York ont erré en identifiant deux de ses utilisateurs comme étant nord-coréens.
Par Marc Hochstein
La plateforme d'échange de Crypto Bittrex a déclaré lundi que les régulateurs de New York avaient commis une erreur en identifiant deux de ses utilisateurs comme étant nord-coréens.
Dans undéclarationPublié lundi, Bittrex a déclaré avoir examiné deux comptes qui ont été signalés comme appartenant à des résidents du pays sanctionné par le Département des services financiers de New York (NYDFS), qui a récemmentrejetéla demande de l'échange pour une BitLicense.
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Il s'est avéré que les deux mêmes utilisateurs avaient déjà fait l'objet d'une enquête de la part de la bourse en octobre 2017, a déclaré Bittrex, ajoutant :
« Les résidents sud-coréens ont sélectionné par erreur la Corée du Nord dans notre menu déroulant des pays, mais nous avons déterminé grâce à l'identification du pays, à l'adresse physique et à l'adresse IP que TOUS venaient de Corée du Sud. »
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Dans unéditorial Publié dans CoinDesk jeudi, Shirin Emami, la surintendante adjointe exécutive des opérations bancaires au NYDFS, a déclaré que lorsque les examinateurs de l'agence ont échantillonné les comptes Bittrex plus tôt cette année, ils en ont identifié deux basés en Corée du Nord.
« Il pourrait en exister d'autres », a-t-elle écrit. « Au moins un compte nord-coréen était actif jusqu'en 2017 », ainsi que deux comptes dans un autre pays sanctionné, l'Iran, qui étaient actifs lors de l'examen de cette année.
Dans une réfutation publiée le même jour, Bittrex a nié avoir eu des comptes dans l'un ou l'autre pays cette année. Mais la déclaration de lundi était la première fois que l'entreprise expliquait pourquoi le NYDFS avait pu penser que deux des comptes en question étaient nord-coréens.
Le respect des sanctions est ONEun des nombreux problèmes cités par le NYDFS pour refuser une licence à Bittrex, ainsi que les pratiques plus larges de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le processus de cotation des pièces de monnaie de la bourse.
Un porte-parole de Bittrex a déclaré que l'entreprise n'avait « rien à ajouter » concernant les prétendus comptes iraniens. Un porte-parole du NYDFS n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.
image via Shutterstock.
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