Bittrex: «северокорейские» счета, отмеченные NYDFS, были южнокорейскими

Криптo биржа Bittrex заявила в понедельник, что регулирующие органы Нью-Йорка допустили ошибку, идентифицировав двух ее пользователей как граждан Северной Кореи.

ВзаявлениеВ опубликованном в понедельник сообщении Bittrex говорится, что компания проверила два аккаунта, которые были помечены как принадлежащие резидентам страны, на которую наложены санкции, Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), который недавноотклоненныйзаявка биржи на получение BitLicense.

Bittrex сообщила, что выяснилось, что эти же два пользователя уже подвергались расследованию биржей в октябре 2017 года, добавив:

«Жители Южной Кореи по ошибке выбрали Северную Корею в раскрывающемся меню стран, но мы определили с помощью идентификации страны, физического адреса и IP-адреса, что ВСЕ они были из Южной Кореи».

Вop-ed В опубликованном в четверг в CoinDesk заявлении Ширин Эмами, исполнительного заместителя суперинтенданта по банковскому делу в NYDFS, говорится, что когда в начале этого года инспекторы агентства проверили счета Bittrex, они выявили два счета, зарегистрированных в Северной Корее.

«Может быть, есть и другие», — написала она. «По крайней мере ONE северокорейский аккаунт был активен в 2017 году», а также два аккаунта в другой стране, находящейся под санкциями, Иране, которые были активны во время проверки в этом году.

В опровержении, выпущенном в тот же день, Bittrex отрицала наличие каких-либо счетов в обеих странах в этом году. Но заявление в понедельник стало первым случаем, когда компания объяснила, почему NYDFS могла подумать, что два из рассматриваемых счетов были северокорейскими.

Соблюдение санкций является ONE из нескольких проблем, на которые ссылается NYDFS при отказе в выдаче лицензии Bittrex, наряду с более широкими мерами по борьбе с отмыванием денег (AML) и процессом листинга монет на бирже.

Представитель Bittrex заявил, что компании «нечего добавить» относительно предполагаемых иранских счетов. Представитель NYDFS не сразу ответил на Request о комментарии.

Северная Корея/Южная Корея

изображение предоставлено Shutterstock.