Lumipat ang SEC upang Ihinto ang Diamond-Linked Crypto 'Ponzi Scheme,' I-freeze ang Mga Asset

Nagsagawa ng aksyon ang US Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa sinasabi nitong $30 milyon na Cryptocurrency scam na nakabatay sa umano'y diamond investment.

Sa isang press release Noong Martes, inakusahan ng komisyon na ang nasasakdal na si Jose Angel Aman ay nagpapatakbo ng isang sinasabing negosyong Crypto na tinatawag na Argyle Coin bilang isang Ponzi scheme, gamit ang mga pamumuhunan mula sa mga bagong rekrut upang magbayad ng mga pagbabalik sa mga dating namumuhunan.

Ayon sa reklamo ng SEC, si Aman ay sinasabing nakatakas sa mahigit 300 na mamumuhunan mula noong Mayo 2014 sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa dalawa pang kumpanyang pag-aari niya: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) at Eagle Financial Diamond Group Inc.

Siya ay "maling ipinangako" sa mga namumuhunan na ang mga kumpanya ay mamumuhunan sa buong diamante upang magbawas at magbenta para sa malaking kita, sinabi ng SEC. Tinulungan daw siya sa scheme nina Harold Seigel at Jonathan H. Seigel, na may interes din sa dalawang kumpanya.

Ayon sa press release:

"Ipinagpatuloy nina Aman at Jonathan H. Seigel ang pamamaraan sa pamamagitan ng pag-akit sa mga mamumuhunan na mamuhunan sa Argyle Coin, maling sinasabing ang pamumuhunan ay walang panganib dahil sinusuportahan ito ng magarbong kulay na mga diamante, at nangangakong gagamit ng mga pondo ng mamumuhunan upang mapaunlad ang negosyong Cryptocurrency ."

Sa katunayan, ang Aman, Natural Diamonds, Eagle at Argyle Coin, ay "maling ginamit o inabuso" ang mahigit $10 milyon ng pera ng mga mamumuhunan upang bayaran ang ibang mga mamumuhunan sa kanilang dapat na mga pagbabalik sa ilalim ng pamamaraan. Sinasabing nilustay din ni Aman ang mga puhunan sa mga personal na gastusin, kabilang ang renta, pagbili ng kabayo at mga aralin sa pagsakay para sa kanyang anak.

Eric I. Bustillo, direktor ng Miami Regional Office ng SEC, ay nagsabi:

"Tulad ng sinasabi, si Aman ay nagpatakbo ng isang kumplikadong web ng mga mapanlinlang na kumpanya sa pagsisikap na patuloy na pagnakawan ang mga retail investor at ipagpatuloy ang Ponzi schemes pati na rin ang paglilipat ng pera sa kanyang sarili.

Si Judge Robin L. Rosenberg ng US District Court para sa Southern District ng Florida ay pinagbigyan na ngayon ang Request ng SEC para sa isang pansamantalang restraining order at pansamantalang pag-freeze ng asset laban sa Aman at Argyle Coin, gayundin sa iba pang mga kumpanya. Ang hukuman ay nagtalaga din ng isang tatanggap para sa Argyle Coin.

Ang Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel at Jonathan H. Seigel ay nahaharap sa mga kaso dahil sa mga paglabag sa pagpaparehistro ng mga securities, habang ang Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin at Aman ay kinasuhan ng securities fraud.

Sinabi ng SEC na naghahanap ito ng pagbabayad ng "diumano'y ill-gotten gains" at prejudgment interest, pati na rin ang mga pinansiyal na parusa.

brilyante larawan sa pamamagitan ng Shutterstock