La SEC prend des mesures pour stopper le système de Ponzi Crypto lié aux diamants et geler les actifs

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris des mesures contre ce qu'elle prétend être une escroquerie en Cryptomonnaie de 30 millions de dollars basée sur un prétendu investissement dans des diamants.

Dans uncommuniqué de presse Mardi, la commission a allégué que le défendeur Jose Angel Aman exploitait une prétendue entreprise de Crypto appelée Argyle Coin en tant que système de Ponzi, utilisant les investissements de nouvelles recrues pour payer les rendements des investisseurs précédents.

Selon la plainte déposée auprès de la SEC, Aman aurait escroqué plus de 300 investisseurs depuis mai 2014 en vendant des titres non enregistrés dans deux autres sociétés qu'il possède : Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) et Eagle Financial Diamond Group Inc.

Il a « faussement promis » aux investisseurs que les entreprises investiraient dans des diamants entiers pour les couper et les vendre à des profits substantiels, a déclaré la SEC. Il aurait été aidé dans ce stratagème par Harold Seigel et Jonathan H. Seigel, qui avaient également des intérêts dans les deux entreprises.

Selon le communiqué de presse :

« Aman et Jonathan H. Seigel ont poursuivi le stratagème en incitant les investisseurs à investir dans Argyle Coin, en prétendant faussement que l'investissement était sans risque car il était soutenu par des diamants de couleur fantaisie, et en promettant d'utiliser les fonds des investisseurs pour développer l'activité de Cryptomonnaie . »

En réalité, Aman, Natural Diamonds, Eagle et Argyle Coin ont détourné plus de 10 millions de dollars d'argent d'investisseurs pour verser à d'autres investisseurs leurs prétendus revenus dans le cadre de ce stratagème. Aman aurait également dilapidé ces investissements pour des dépenses personnelles, notamment pour payer son loyer, acheter des chevaux et donner des cours d'équitation à son fils.

Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami, a déclaré :

Comme il est allégué, Aman exploitait un réseau complexe de sociétés frauduleuses dans le but de piller continuellement les investisseurs particuliers, de perpétuer les systèmes de Ponzi et de détourner des fonds à son profit. L'enquête minutieuse de la SEC a permis de démasquer les systèmes de Ponzi et notre objectif est de rendre justice aux investisseurs lésés.

Le juge Robin L. Rosenberg du tribunal fédéral du district sud de la Floride a désormais accédé à la Request de la SEC d'injonction de restriction temporaire et de gel des avoirs à l'encontre d'Aman et d'Argyle Coin, ainsi que des autres sociétés. Le tribunal a également nommé un administrateur judiciaire pour Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel et Jonathan H. Seigel sont accusés de violations d'enregistrement des valeurs mobilières, tandis que Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin et Aman sont accusés de fraude en valeurs mobilières.

La SEC a déclaré qu'elle demandait le remboursement des « gains prétendument mal acquis » et des intérêts avant jugement, ainsi que des sanctions financières.

Diamantimage via Shutterstock