SEC зупиняє «схему Понці», пов’язану з Крипто , і заморожує активи

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вжила заходів проти, як вона стверджує, шахрайства з Криптовалюта на 30 мільйонів доларів, заснованого на ймовірних інвестиціях у діаманти.

В а прес-реліз У вівторок комісія стверджувала, що підсудний Хосе Анхель Аман керував передбачуваним Крипто бізнесом під назвою Argyle Coin як схема Понці, використовуючи інвестиції новобранців для виплати прибутку попереднім інвесторам.

Згідно зі скаргою SEC, з травня 2014 року Аман втік від понад 300 інвесторів, продавши незареєстровані цінні папери двох інших компаній, якими він володіє: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) і Eagle Financial Diamond Group Inc.

Він «помилково пообіцяв» інвесторам, що фірми інвестуватимуть у цілі алмази, щоб їх обрізати та продати за значний прибуток, заявила SEC. Йому нібито допомагали в схемі Гарольд Зайгель і Джонатан Х. Зайгель, які також мали інтерес до двох фірм.

Згідно з прес-релізом:

«Аман і Джонатан Х. Сейгели продовжили схему, заманюючи інвесторів інвестувати в Argyle Coin, неправдиво стверджуючи, що інвестиції були безризиковими, оскільки вони були забезпечені діамантами фантастичних кольорів, і обіцяючи використовувати кошти інвесторів для розвитку Криптовалюта бізнесу».

Насправді Aman, Natural Diamonds, Eagle and Argyle Coin «неправомірно використали або привласнили» понад 10 мільйонів доларів США грошей інвесторів, щоб виплатити іншим інвесторам їхні передбачувані доходи за схемою. Стверджується, що Аман також витратив інвестиції на особисті витрати, включаючи оренду, купівлю коней і уроки верхової їзди для свого сина.

Ерік І. Бустільо, директор регіонального офісу SEC у Маямі, сказав:

«Як стверджується, Аман керував складною мережею шахрайських компаній, намагаючись постійно грабувати роздрібних інвесторів і підтримувати схеми Понці, а також перенаправляти гроші собі. Ретельна розслідувальна робота SEC виявила схеми Понці, і наша мета — відновити справедливість щодо постраждалих інвесторів».

Суддя Робін Л. Розенберг з окружного суду США Південного округу Флориди задовольнив Request SEC про тимчасовий заборонний наказ і тимчасове заморожування активів Aman і Argyle Coin, а також інших компаній. Суд також призначив розпорядника для Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel і Jonathan H. Seigel висунуті звинувачення в порушеннях реєстрації цінних паперів, тоді як Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin і Aman звинувачуються в шахрайстві з цінними паперами.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) заявила, що вимагає відшкодування «імовірно отриманих неправомірним шляхом» і відсотків, а також фінансових санкцій.

діамант зображення через Shutterstock