Itinanggi ng Bitfinex ang Laundering, Sinabi na Ito ay Biktima ng 'Pandaraya' ng Crypto Capital

Sinabi ni Bitfinex na niloko ito.

Ang Crypto exchange at kapatid na kumpanya ng Tether ay nag-claim noong Biyernes na ito ang "biktima ng isang pandaraya" sa mga kamay ng Crypto Capital, isang processor ng pagbabayad na di-umano'y nawalan ng $880 milyon ng pera ng Bitfinex. Ang presidente ng Crypto Capital, si Ivan Manuel Molina Lee, ay naaresto noong Huwebes ng Polish police sa mga kaso ng money laundering.

Isinulat ng mga awtoridad na kasama sa mga krimen ni Molina Lee ang "paglalaba ng maruming pera para sa mga kartel ng droga sa Columbia gamit ang isang Cryptocurrency exchange."

Sa isang pahayag na inilabas noong Biyernes, sinabi ng Bitfinex na "gagawin nitong malinaw ang posisyon nito" sa mga awtoridad ng US at Polish at magpapatuloy na ituloy ang mga pondo na nawala ng Crypto Capital. Ayon sa pahayag, ang Crypto Capital ay nagmisrepresent ng "integridad, kadalubhasaan sa pagbabangko, matatag na programa sa pagsunod at mga lisensya sa pananalapi" sa Bitfinex.

Si Molina Lee ay pinaghahanap sa Poland para sa paglalaba ng hanggang 1.5 bilyong zloty (mga $390 milyon) “mula sa mga ilegal na mapagkukunan,” ayon sa mga ulat sa pahayagang W Polityce sa Poland. Itinanggi ng Bitfinex ang mga tsismis na may bahagi ito sa money laundering ng nagproseso ng pagbabayad.

"Hindi kami makapagsalita tungkol sa iba pang mga kliyente ng Crypto Capital, ngunit ang anumang mungkahi na ang Crypto Capital ay naglalaba ng mga nalikom na gamot o anumang iba pang ipinagbabawal na pondo sa utos ng Bitfinex o ng mga customer nito ay tiyak na mali," isinulat ng pangkalahatang tagapayo ng Bitfinex na si Stuart Hoegner.

Bitfinex larawan sa pamamagitan ng Shutterstock