Bitfinex nega lavagem de dinheiro e diz que é vítima de "fraude" da Cripto Capital

A Bitfinex diz que foi enganada.

A exchange de Cripto e empresa irmã da Tether afirmou na sexta-feira que foi “vítima de uma fraude” nas mãos da Cripto Capital, uma processadora de pagamentos que supostamente perdeu US$ 880 milhões do dinheiro da Bitfinex. O presidente da Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, foi preso quinta-feirapela polícia polonesa sob acusações de lavagem de dinheiro.

As autoridades escreveram que os crimes de Molina Lee incluíam “lavagem de dinheiro sujo para cartéis de drogas colombianos usando uma bolsa de Criptomoeda ”.

Em uma declaração divulgada na sexta-feira, a Bitfinex disse que “deixará sua posição clara” para as autoridades dos EUA e da Polônia e continuará a perseguir os fundos que a Cripto Capital perdeu. De acordo com a declaração, a Cripto Capital havia deturpado sua “integridade, expertise bancária, programa de conformidade robusto e licenças financeiras” para a Bitfinex.

Molina Lee é procurado na Polônia por lavagem de até 1,5 bilhão de zlotys (cerca de US$ 390 milhões) “de fontes ilegais”, de acordo com relatos do jornal polonês W Polityce. A Bitfinex negou rumores de que tenha participado de qualquer lavagem de dinheiro do processador de pagamentos.

“Não podemos falar sobre outros clientes da Cripto Capital, mas qualquer sugestão de que a Cripto Capital lavou lucros de drogas ou quaisquer outros fundos ilícitos a mando da Bitfinex ou de seus clientes é categoricamente falsa”, escreveu o conselheiro geral da Bitfinex, Stuart Hoegner.

Bitfineximagem via Shutterstock