Bitfinex nega il riciclaggio e afferma di essere vittima di una "frode" da parte di Cripto Capital

Bitfinex afferma di essere stata truffata.

Venerdì, l'exchange Cripto e la società affiliata di Tether hanno dichiarato di essere stati "vittima di una frode" per mano di Cripto Capital, un processore di pagamento che avrebbe perso 880 milioni di dollari di denaro di Bitfinex. Il presidente di Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, è stato arrestato giovedìdalla polizia polacca con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Le autorità avevano scritto che i crimini di Molina Lee includevano "il riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga colombiani tramite uno scambio Criptovaluta ".

In una dichiarazione rilasciata venerdì, Bitfinex ha affermato che "chiarirà la sua posizione" alle autorità statunitensi e polacche e continuerà a perseguire i fondi persi da Cripto Capital. Secondo la dichiarazione, Cripto Capital aveva travisato la sua "integrità, competenza bancaria, solido programma di conformità e licenze finanziarie" a Bitfinex.

Molina Lee è ricercata in Polonia per aver riciclato fino a 1,5 miliardi di zloty (circa 390 milioni di dollari) "da fonti illegali", secondo quanto riportato dal quotidiano polacco W Polityce. Bitfinex ha negato le voci secondo cui avrebbe avuto un ruolo nel riciclaggio di denaro da parte dell'elaboratore di pagamenti.

"Non possiamo parlare degli altri clienti di Cripto Capital, ma qualsiasi insinuazione che Cripto Capital abbia riciclato proventi di droga o altri fondi illeciti su richiesta di Bitfinex o dei suoi clienti è categoricamente falsa", ha scritto il consulente generale di Bitfinex, Stuart Hoegner.

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