Inaresto ng US ang 3 sa Di-umano'y Crypto Mining Pool Fraud Scheme

Inaresto ng mga awtoridad ng U.S. ang tatlong sinasabing mga scammer na naka-attach sa BitClub Network noong Martes na matagumpay na nanlinlang sa mga investor ng $722 milyon sa pamamagitan ng mining pool Ponzi scheme.

Ayon sa isang press release, Matthew Brent Goettsche, 37, ng Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38, ng Arvada, Colorado; at Joseph Frank Abel, 49, ng Camarillo, California ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud (Goettsche and Weeks) at conspiracy to offer unregistered securities sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa Network ng BitClub, isang pool ng pagmimina. Ang balita ay unang naiulat ng BNN Bloomberg.

Dalawa pang hindi kilalang akusado ang nananatiling nakalaya.

Ang mga pinaghihinalaang scammer ay lumikha ng mga maling numero na nilalayong ipakita ang mga kita ng BitClub mula sa Bitcoin mining pool nito sa mga investor nito sa pagitan ng Abril 2014 at Disyembre 2019.

An kalakip na sakdal ipinakita kung paano nagplano si Goettsche at isang hindi nakikilalang indibidwal kung paano gawing "totoo" ang kanilang mga pekeng numero sa pamamagitan ng pagbibigay ng pang-araw-araw na kita na hindi pare-pareho sa pang-araw-araw na batayan.

"Tinalakay ni Goettsche ang kanyang mga kasabwat na ang kanilang target na madla ay magiging 'pipi' na mamumuhunan, tinutukoy sila bilang 'tupa,' at sinabing 'itinatayo niya ang buong modelong ito sa likod ng mga idiot,'" sabi ng release.

Hinikayat ang mga mamumuhunan na bumili ng mga bahagi ng pool ng pagmimina, pati na rin ang "ginantimpalaan" para sa pagdadala ng mga bagong mamumuhunan.

Inutusan umano ni Goettsche ang kanyang mga kasabwat na itaas at ibaba ang dapat na mga kita ng Ponzi sa iba't ibang pagkakataon, habang lumilitaw na nagpadala ng email si Weeks noong kalagitnaan ng 2017 kung saan nabanggit na ang mga pondo ng shareholder ng BitClub ay hindi ginamit upang bumili ng higit pang kagamitan sa pagmimina.

Sa isang pahayag, sinabi ni John Tafur, Special Agent in Charge ng IRS-Criminal Investigation group's Newark field office, "ang akusasyon ngayon ay nagsasaad na ang mga nasasakdal ay sangkot sa isang sopistikadong Ponzi scheme na kinasasangkutan ng daan-daang milyong dolyar na nabiktima ng mga mamumuhunan sa buong mundo."

Ang scam ay "isang klasikong con game" na may Crypto twist, aniya.

Ang BitClub ay matagal nang aktibong manlalaro sa puwang ng Crypto . Inangkin ng pool makatanggap ng $136,000 bilang bahagi ng isang maling bayad sa transaksyon sa Bitcoin , kung saan nag-donate ito ng kalahati sa Bitcoin Foundation noong 2016.

Pati ang pool tila suportado ang kontrobersyal na pag-upgrade ng SegWit2x (na kalaunan ay nakuha) noong 2017.

Ang FBI, IRS-Criminal Investigation at IRS local field offices ay kasangkot lahat sa imbestigasyon.

Ang DOJ ay nagtuturo sa mga potensyal na biktima sa isang pahina sa website nito upang malaman ang higit pang impormasyon o punan ang isang palatanungan.