Gli Stati Uniti arrestano 3 persone per presunta frode su pool di mining Cripto

Martedì le autorità statunitensi hanno arrestato tre presunti truffatori legati a BitClub Network, che hanno truffato con successo gli investitori per 722 milioni di dollari tramite uno schema Ponzi basato su mining pool.

Secondo un comunicato stampa, Matthew Brent Goettsche, 37 anni, di Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 anni, di Arvada, Colorado; e Joseph Frank Abel, 49 anni, di Camarillo, California sono stati incriminati per cospirazione per commettere frode telematica (Goettsche e Weeks) e cospirazione per offrire titoli non registrati attraverso la loro partecipazione aRete BitClub, un pool di mining. Le notizieè stato segnalato per la prima voltadi BNN Bloomberg.

Altri due imputati non identificati restano latitanti.

I presunti truffatori hanno creato cifre false per dimostrare ai propri investitori i guadagni di BitClub derivanti dal suo pool di mining Bitcoin tra aprile 2014 e dicembre 2019.

UN atto d'accusa allegatoha mostrato come Goettsche e un individuo non identificato pianificarono come far sembrare "reali" i loro numeri falsi, fornendo guadagni giornalieri incoerenti su base giornaliera.

"Goettsche ha discusso con i suoi cospiratori che il loro pubblico di riferimento sarebbe stato costituito da investitori 'stupidi', si è riferito a loro come 'pecore' e ha affermato che stava 'costruendo questo intero modello sulle spalle di idioti'", si legge nel comunicato.

Gli investitori sono stati incoraggiati ad acquistare azioni del mining pool e sono stati anche “premiati” per aver portato nuovi investitori.

Goettsche avrebbe ordinato ai suoi complici di aumentare e diminuire i presunti guadagni di Ponzi in vari momenti, mentre Weeks apparentemente ha inviato un'e-mail a metà del 2017 in cui faceva notare che i fondi degli azionisti di BitClub non erano stati utilizzati per acquistare più attrezzature per il mining.

In una dichiarazione, John Tafur, agente speciale responsabile dell'ufficio di Newark del gruppo investigativo criminale dell'IRS, ha affermato: "L'atto di accusa odierno sostiene che gli imputati erano coinvolti in un sofisticato schema Ponzi che coinvolgeva centinaia di milioni di dollari e che ha sfruttato investitori in tutto il mondo".

Secondo lui, la truffa era "un classico imbroglio" con un tocco Cripto .

BitClub è da tempo un player attivo anche nel settore delle Cripto . Il pool ha affermato di ricevere $ 136.000 come parte di una commissione di transazione Bitcoin errata, di cui ha donato la metà alla Bitcoin Foundation nel 2016.

La piscina ancheapparentemente supportatoil controverso aggiornamento SegWit2x (che alla fine è stato ritirato) nel 2017.

L'FBI, l'IRS-Criminal Investigation e gli uffici locali dell'IRS sono stati tutti coinvolti nelle indagini.

Il Dipartimento di Giustizia sta indirizzando le potenziali vittime auna pagina sul suo sito webper saperne di più o compilare un questionario.