Les États-Unis arrêtent trois personnes dans le cadre d'une fraude présumée à un pool de minage de Crypto

Les autorités américaines ont arrêté mardi trois escrocs présumés liés au réseau BitClub qui ont réussi à escroquer des investisseurs de 722 millions de dollars via un système de Ponzi de pool minier.

Selon un communiqué de presseMatthew Brent Goettsche, 37 ans, de Lafayette, Colorado ; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 ans, d'Arvada, Colorado ; et Joseph Frank Abel, 49 ans, de Camarillo, Californie, ont été inculpés de complot en vue de commettre une fraude électronique (Goettsche et Weeks) et de complot en vue d'offrir des titres non enregistrés par le biais de leur participation àRéseau BitClub, un pool minier. L'actualitéa été signalé pour la première foispar BNN Bloomberg.

Deux autres accusés non identifiés sont toujours en fuite.

Les escrocs présumés ont créé de faux chiffres destinés à démontrer les revenus de BitClub provenant de son pool de minage de Bitcoin à ses investisseurs entre avril 2014 et décembre 2019.

Un acte d'accusation ci-jointIl a montré comment Goettsche et un individu non identifié ont planifié comment faire paraître leurs faux chiffres « réels » en fournissant des gains quotidiens incohérents au jour le jour.

« Goettsche a discuté avec ses conspirateurs du fait que leur public cible serait constitué d'investisseurs « stupides », les a qualifiés de « moutons » et a déclaré qu'il « construisait tout ce modèle sur le dos d'idiots » », indique le communiqué.

Les investisseurs ont été encouragés à acheter des actions du pool minier et ont également été « récompensés » pour avoir attiré de nouveaux investisseurs.

Goettsche aurait ordonné à ses co-conspirateurs d'augmenter et de diminuer les gains supposés du Ponzi à différents moments, tandis que Weeks aurait envoyé un e-mail à la mi-2017 indiquant que les fonds des actionnaires de BitClub n'étaient pas utilisés pour acheter davantage d'équipements miniers.

Dans un communiqué, John Tafur, agent spécial en charge du bureau de Newark du groupe d'enquête criminelle de l'IRS, a déclaré : « L'acte d'accusation d'aujourd'hui allègue que les accusés étaient impliqués dans un système de Ponzi sophistiqué impliquant des centaines de millions de dollars qui s'en prenait aux investisseurs du monde entier. »

L’arnaque était « une arnaque classique » avec une touche Crypto , a-t-il déclaré.

BitClub est également un acteur actif de longue date dans le secteur des Crypto . Le pool prétendait recevoir 136 000 $ dans le cadre de frais de transaction Bitcoin erronés, dont il a donné la moitié à la Fondation Bitcoin en 2016.

La piscine aussiapparemment soutenula mise à niveau controversée de SegWit2x (qui a finalement été retirée) en 2017.

Le FBI, l'IRS-Criminal Investigation et les bureaux locaux de l'IRS ont tous été impliqués dans l'enquête.

Le ministère de la Justice oriente les victimes potentielles versune page sur son site Webpour obtenir plus d'informations ou remplir un questionnaire.