Inutusan ng Hukom ang Bitfinex na Ibalik ang Mga Dokumento sa Tether Loan (Muli)

Dapat ibigay ng Bitfinex at Tether ang mga dokumentong nagdedetalye ng kanilang relasyon sa pananalapi at kasaysayan sa opisina ng Attorney General ng New York (NYAG), isang mahistrado ng Korte Suprema ng New York na muling pinasiyahan noong Huwebes.

Si Judge Joel M. Cohen, ang hukom na namamahala sa pagtatanong ng NYAG sa Bitfinex at Tether, ay gumawa ng desisyon pagkatapos ng isang oras na pagdinig na sinisingil noong Huwebes. Nagtalo ang tagapayo para sa mga kumpanya ng Crypto na ang order ng produksyon ng dokumento ay masyadong malawak habang ang tanggapan ng NYAG ay nagtalo na ang order ay makatwiran, na nagsasabing ang Bitfinex ay hindi nagsumite kahit saan NEAR sa sapat na mga dokumento sa kabila ang tagal na lumipas mula nang magsimula ang kaso.

T nagtakda si Cohen ng matatag na deadline kung kailan kailangang ilabas ng Bitfinex at Tether ang mga dokumentong ito, na iniiwan ang desisyong iyon sa isang espesyal na referee, ngunit sinabing kailangang magtakda ng deadline. Bilang bahagi ng kanyang utos, pinalawig niya ang isang utos na magtatapos sana sa susunod na ilang linggo na humahadlang Tether sa pagpapahiram ng mga pondo sa Bitfinex nang 90 araw.

Binuksan ni Cohen ang pagdinig sa pamamagitan ng pagpuna na ang Unang Departamento - ang korte ng apela na tinanggihan ang huling pagsisikap ng Bitfinex na i-dismiss ang kaso – partikular na nilimitahan ang papel na maaari niyang gampanan sa patuloy na pagsisiyasat. Sa pamamagitan ng pagdinig, tumanggi siyang gumawa ng mga partikular na desisyon na naglilimita sa saklaw ng Request sa paggawa ng dokumento .

Inaasahang iuulat ng mga partido ang iskedyul pabalik sa hukom pagkatapos gawin ng espesyal na referee ang desisyong iyon.

'Literal na imposible'

"Dapat tayong pahintulutan na itulak pabalik," sabi ni Charles Michael, isang abogado kasama sina Steptoe at Johnson, na kumakatawan sa Bitfinex sa isang patuloy na kaso laban sa opisina ng Attorney General ng New York.

Ang tinutukoy ni Michael ay ang pagsisikap ng Bitfinex na bawasan ang saklaw ng isang order ng produksyon ng dokumento na na-secure ng NYAG noong Abril 2019, na humihingi ng mga detalye tungkol sa kasaysayan ng pananalapi at mga transaksyon ng Crypto exchange sa Tether, ang stablecoin issuer kung saan ito nakikibahagi sa mga may-ari ng korporasyon at pangunahing executive.

Read More: Ang NY AG ay Humihingi sa Korte ng Bagong Kautusan para Magsagawa ng Bitfinex Turn Over Tether Loan Documents

Sinabi ni Michael na "literal na imposibleng sumunod" sa lahat ng hinihingi ng dokumento, dahil ang tanggapan ng NYAG ay humiling ng "lahat ng mga dokumento" sa paligid. USDT.

John Castiglione, senior enforcement counsel sa NYAG, itinulak ang ideya na hinahanap ng opisina ang lahat ng mga dokumento tungkol sa mga transaksyon sa USDT , na nagsasabing partikular na humiling ang departamento ng order at impormasyon sa kalakalan, mga dokumento tungkol sa pagpapatunay ng mga pagbili, pagbabalik ng buwis at mga bank account statement - ang tinukoy niya bilang "mga CORE dokumento ng negosyo."

"Kung may mga dokumentong T o mga sistemang hindi na pinapanatili, dapat sabihin sa amin ng mga respondent," aniya.

Extended injunction

Sinuri din ni Cohen ang utos na inilagay niya upang maiwasan ang pag-loan ng Tether ng mga pondo sa Bitfinex, na hinihiling kay Castiglione na bigyang-katwiran ang pagpapalawig nito.

Sinabi ng abugado ng gobyerno na hindi pa naipaliwanag ng mga sumasagot kung ano ang nangyari sa unang $600 milyon Tether na ipinahiram sa Bitfinex, at itinaguyod niyang panatilihin ang utos sa lugar hanggang sa maibahagi ang higit pang impormasyon.

Sa partikular, gustong malaman ng NYAG kung saan napunta ang mga pondo, kung ang alinman sa mga pondo ay napunta sa mga executive ng kumpanya at kung bakit kailangan ang mga paglipat mula sa Tether patungo sa Bitfinex. Sinabi rin ni Castiglione na T dapat makasama sa pananalapi ng Bitfinex ang pagpapanatili sa utos, kung ipagpalagay na maayos ang lahat.

"Ngayon ang narinig namin ay, nagsimula ang [Tether] bilang isang $2 bilyong Tether na reserba, [at ngayon] ay isang $14 bilyong Tether na reserba. Kaya't tila hindi malamang na ang $150 milyon na pananatili sa ONE bahagi ng negosyo ay magiging sakuna," sabi ni Castiglione.

Sinabi ni Michael na ang mga kundisyon na maaaring nagbigay-katwiran sa pag-uutos sa unang bahagi ng 2019 - ibig sabihin, na kailangan ng Bitfinex ang mga pondo ng Tether upang matupad ang mga kahilingan sa withdrawal ng mga customer nito - ay nawala, na tumuturo sa mga kita ng Bitfinex at Tether sa nakalipas na taon at kalahati.

Read More: T Kailangang Mag-compile ng Mga Dokumento ang Bitfinex Habang Nag-apela, Sabi ng Hukom

"Sa tingin ko napakahirap na bigyang-katwiran ang isang patuloy na utos," sabi ni Michael. "Mayroon na kaming 17 karagdagang buwan ng Disclosure. Ang lahat ng maruruming paglalaba tungkol sa Crypto Capital ay naipalabas na ... Anuman ang panganib na maaaring nagkaroon 17 buwan na ang nakalipas ay wala na."

Ang Crypto Capital ay ang tagaproseso ng pagbabayad kung saan ang Bitfinex ay tila nag-imbak ng mga pondo ng mga customer nito, nang hindi tinitiyak ang anumang mga garantiya tungkol sa kaligtasan ng mga pondo. Ang mga operator ng Crypto Capital ay kinasuhan noong nakaraang taon, at nag-file ang Bitfinex para sa isang bilang ng mga subpoena upang subukan at mabawi ang halos $1 bilyon na nawala.

Sinabi rin ni Michael na ang merkado ay nagpakita ng kumpiyansa sa Bitfinex at Tether, na pinatunayan ng katotohanan na ang $15 bilyon na mga token ay nasa sirkulasyon noong Huwebes.

" ONE nasa panganib, walang anumang paratang na sinubukan ng isang tao na tubusin at nagkaroon ng anumang problema," sabi niya. "Walang panganib, anuman ang panganib na maaaring 17 buwan na nakalipas ay wala na."

Sa huli ay pinalawig ni Cohen ang utos, ngunit nag-iwan ng mga tagubilin para sa NYAG upang payuhan sa pagtatapos ng 90-araw na yugtong iyon kung mayroon itong sapat na impormasyon upang matukoy ang mga susunod na hakbang.