Судья приказал Bitfinex передать документы по займу Tether (снова)

Bitfinex и Tether должны передать документы, подробно описывающие их финансовые отношения и историю, в Генеральную прокуратуру Нью-Йорка (NYAG), как постановил в четверг судья Верховного суда Нью-Йорка.

Судья Джоэл М. Коэн, судья, который курировал расследование NYAG в отношении Bitfinex и Tether, вынес решение после напряженного часового слушания в четверг. Адвокаты Криптo утверждали, что приказ о предоставлении документов слишком обширен, в то время как офис NYAG утверждал, что приказ является обоснованным, заявив, что Bitfinex не представила где-нибудь NEAR с достаточными документами несмотря на количество временипрошло с момента начала рассмотрения дела.

Коэн T установил четкий срок, когда Bitfinex и Tether должны будут предоставить эти документы, оставив это решение специальному арбитру, но сказал, что крайний срок должен быть установлен. В рамках своего распоряжения он продлил запрет, который должен был закончиться в течение следующих нескольких недель, запретив Tether предоставлять средства Bitfinex в долг на 90 дней.

Коэн открыл слушание, отметив, что Первый департамент — апелляционный суд, которыйотклонил последнюю попытку Bitfinex прекратить дело – специально ограничил роль, которую он мог играть в текущем расследовании. В ходе слушания он отказался выносить конкретные постановления, ограничивающие объем Request на предоставление документов.

Ожидается, что стороны сообщат о графике судье после того, как специальный судья примет решение.

«Буквально невозможно»

«Нам должно быть разрешено оказывать сопротивление», — заявил Чарльз Майкл, адвокат из компании Steptoe and Johnson, представляющий интересы Bitfinex в продолжающемся деле против Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Майкл имел в виду попытку Bitfinex сократить объем распоряжения о предоставлении документов, выданного генеральным прокурором Нью-Йорка в апреле 2019 года, в котором запрашивались сведения о финансовой истории Криптo биржи и транзакциях с Tether, эмитентом стейблкоинов, с которым у нее общие корпоративные владельцы и ключевые руководители.

Читать дальше: Генеральный прокурор Нью-Йорка просит суд вынести новое постановление, обязывающее Bitfinex передать документы по займу Tether

Майкл зашел так далеко, что заявил, что «буквально невозможно выполнить» все требования к документам, поскольку офис генерального прокурора Нью-Йорка запросил «все документы»USDT.

Джон Кастильоне, старший советник по вопросам правоприменения в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка, выступил против идеи о том, что управление ищет все документы о транзакциях в USDT , заявив, что департамент специально запросил информацию о заказах и сделках, документы, подтверждающие покупки, налоговые декларации и выписки по банковским счетам — то, что он назвал «CORE деловыми документами».

«Если есть документы, которых T существует, или системы, которые больше не поддерживаются, респонденты должны сообщить нам об этом», — сказал он.

Расширенный судебный запрет

Коэн также рассмотрел введенный им запрет на предоставление Tether займов Bitfinex и попросил Кастильоне обосновать его продление.

Правительственный прокурор заявил, что ответчики еще не объяснили, что случилось с первыми 600 миллионами долларов, предоставленными в долг Bitfinex, в Tether , и он выступил за сохранение запрета по крайней мере до тех пор, пока не будет предоставлена ​​дополнительная информация.

В частности, NYAG хочет знать, куда ушли средства, были ли какие-либо из этих средств переданы руководителям компании и почему переводы с Tether на Bitfinex были необходимы. Кастильоне также сказал, что сохранение запрета T должно нанести Bitfinex финансовый ущерб, если все хорошо.

«Теперь мы услышали, что [Tether] начинался как резерв Tether на $2 млрд, [а теперь] это резерв Tether на $14 млрд. Поэтому кажется маловероятным, что $150 млн, оставшиеся на ONE стороне бизнеса, станут катастрофой», — сказал Кастильоне.

Майкл сказал, что условия, которые могли оправдать запрет в начале 2019 года, а именно то, что Bitfinex нуждалась в средствах Tether для выполнения запросов клиентов на вывод средств, были устранены, указав на прибыль Bitfinex и Tether за последние полтора года.

Читать дальше: Судья заявил, что Bitfinex T обязана собирать документы во время апелляции

«Я думаю, очень сложно оправдать продолжающийся судебный запрет», — сказал Майкл. «Теперь у нас есть 17 дополнительных месяцев Раскрытие информации. Все грязное белье о Криптo Capital было вынесено на поверхность… Какой бы риск ни был 17 месяцев назад, он исчез».

Криптo Capital — это платежный процессор, на котором Bitfinex, по всей видимости, хранил средства своих клиентов, не предоставляя никаких гарантий безопасности средств. Операторы Криптo Capital были обвиненыв прошлом году, и Bitfinex подала заявку наряд повестокчтобы попытаться вернуть почти 1 миллиард долларов, которые он потерял.

Майкл также сказал, что рынок продемонстрировал доверие к Bitfinex и Tether, о чем свидетельствует тот факт, что по состоянию на четверг в обращении находится токенов на сумму 15 миллиардов долларов.

« ONE не подвергается риску, нет никаких обвинений, что кто-то пытался искупить свою вину и имел какие-то проблемы», — сказал он. «Риска нет, какой бы риск ни был 17 месяцев назад, он исчез».

В конечном итоге Коэн продлил срок действия запрета, но оставил указание генеральному прокурору Нью-Йорка до конца 90-дневного периода сообщить, имеется ли у него достаточно информации для определения дальнейших шагов.