Juiz ordena que Bitfinex entregue documentos de empréstimo Tether (novamente)

Bitfinex e Tether devem entregar documentos detalhando seu relacionamento financeiro e histórico ao gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG), decidiu novamente um juiz da Suprema Corte de Nova York na quinta-feira.

O juiz Joel M. Cohen, o juiz que supervisiona o inquérito do NYAG sobre a Bitfinex e a Tether, tomou a decisão após uma audiência carregada de uma hora na quinta-feira. O advogado das empresas de Cripto argumentou que a ordem de produção de documentos é muito ampla, enquanto o escritório do NYAG argumentou que a ordem é razoável, dizendo que a Bitfinex não apresentou em qualquer lugar NEAR dos documentos suficientes apesar de a quantidade de tempoque decorreu desde o início do caso.

Cohen T estabeleceu um prazo firme para quando a Bitfinex e a Tether teriam que produzir esses documentos, deixando essa decisão para um árbitro especial, mas disse que um prazo precisaria ser definido. Como parte de sua ordem, ele estendeu uma liminar que terminaria nas próximas semanas impedindo a Tether de emprestar fundos para a Bitfinex por 90 dias.

Cohen abriu a audiência observando que o Primeiro Departamento – o tribunal de apelações querejeitou a última tentativa da Bitfinex de encerrar o caso – havia limitado especificamente o papel que ele poderia desempenhar na investigação em andamento. Por meio da audiência, ele se recusou a fazer decisões específicas limitando o escopo da Request de produção de documentos.

Espera-se que as partes informem o cronograma ao juiz depois que o árbitro especial tomar a decisão.

‘Literalmente impossível’

“Deveríamos ter permissão para reagir”, disse Charles Michael, advogado da Steptoe and Johnson, que representa a Bitfinex em um caso em andamento contra o gabinete do procurador-geral de Nova York.

Michael estava se referindo ao esforço da Bitfinex para reduzir o escopo de uma ordem de produção de documentos que a NYAG obteve em abril de 2019, solicitando detalhes sobre o histórico financeiro da exchange de Cripto e transações com a Tether, a emissora de stablecoin com a qual ela compartilha proprietários corporativos e executivos importantes.

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Michael chegou a dizer que era “literalmente impossível cumprir” todas as exigências de documentos, porque o gabinete do NYAG solicitou “todos os documentos” em tornoUSDT.

John Castiglione, advogado sênior de fiscalização do NYAG, rejeitou a ideia de que o escritório está procurando todos os documentos sobre transações em USDT , dizendo que o departamento solicitou especificamente informações sobre pedidos e negociações, documentos sobre comprovantes de compras, declarações de impostos e extratos bancários — o que ele chamou de "documentos comerciais CORE ".

“Se houver documentos que T existem ou sistemas que não são mais mantidos, os entrevistados devem nos informar”, disse ele.

Injunção estendida

Cohen também examinou a liminar que ele impôs para impedir que a Tether emprestasse fundos à Bitfinex, pedindo a Castiglione que justificasse sua extensão.

O advogado do governo disse que os entrevistados ainda precisam explicar o que aconteceu com os primeiros US$ 600 milhões que a Tether emprestou à Bitfinex, e ele defendeu a manutenção da liminar em vigor pelo menos até que mais informações fossem compartilhadas.

Especificamente, o NYAG quer saber para onde os fundos foram, se algum dos fundos foi para executivos da empresa e por que as transferências da Tether para a Bitfinex foram necessárias. Castiglione também disse que manter a liminar em vigor T deve prejudicar a Bitfinex financeiramente, assumindo que tudo esteja bem.

“Agora, o que ouvimos é que [Tether] começou como uma reserva de Tether de $ 2 bilhões, [e agora é] uma reserva de Tether de $ 14 bilhões. Então, parece improvável que $ 150 milhões permanecendo em um lado do negócio seriam catastróficos”, disse Castiglione.

Michael disse que as condições que podem ter justificado a liminar no início de 2019 – ou seja, que a Bitfinex precisava dos fundos da Tether para atender às solicitações de retirada de seus clientes – foram dissipadas, apontando para os lucros da Bitfinex e da Tether no último ano e meio.

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“Acho que é muito difícil justificar uma liminar em andamento”, disse Michael. “Agora tivemos 17 meses adicionais de Aviso Importante. Toda a roupa suja sobre a Cripto Capital foi ao ar... Qualquer risco que pudesse ter havido 17 meses atrás se foi.”

Cripto Capital é o processador de pagamento no qual a Bitfinex aparentemente armazenou os fundos de seus clientes, sem garantir nenhuma garantia sobre a segurança dos fundos. Os operadores da Cripto Capital foram indiciadosano passado, e a Bitfinex entrou com pedido deuma série de intimaçõespara tentar recuperar os quase US$ 1 bilhão perdidos.

Michael também disse que o mercado demonstrou confiança na Bitfinex e na Tether, evidenciado pelo fato de que tokens de US$ 15 bilhões estavam em circulação na quinta-feira.

“ ONE está em risco, não há nenhuma alegação de que alguém tentou resgatar e teve algum problema”, ele disse. “Não há risco, qualquer risco que possa ter havido 17 meses atrás se foi.”

Cohen acabou estendendo a liminar, mas deixou instruções para que o NYAG informasse, até o final do período de 90 dias, se tinha informações suficientes para determinar os próximos passos.