Share this article
BTC
$83,950.23
-
0.65%ETH
$1,596.09
-
1.50%USDT
$1.0001
+
0.02%XRP
$2.1120
-
1.09%BNB
$582.16
-
0.60%SOL
$127.28
-
1.88%USDC
$0.9999
+
0.01%TRX
$0.2508
-
0.56%DOGE
$0.1555
-
2.18%ADA
$0.6147
-
3.00%LEO
$9.3614
-
0.47%LINK
$12.31
-
2.53%AVAX
$19.24
-
4.62%XLM
$0.2387
-
1.07%TON
$2.9173
+
1.61%SHIB
$0.0₄1180
-
2.25%SUI
$2.1142
-
3.56%HBAR
$0.1574
-
5.14%BCH
$318.75
-
1.91%LTC
$75.96
-
1.51%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Inaresto ng mga Awtoridad ang 20 na hinihinalang may kaugnayan sa umano'y Money Laundering Syndicate ng Russian Rapper
Inaakusahan ng mga awtoridad ang QQAAZZ ng pag-install ng isang laundering-as-a-service operation para sa kriminal na underworld.
Sinabi ng European, American at Australian law enforcement noong Huwebes na inaresto nila ang 20 pinaghihinalaang miyembro ng QQAAZZ, ang malabo na organisasyong pang-kriminal na money-laundering na ang palpak. Bitcoin Ang mga taktika sa pagbagsak ay humantong sa pag-aresto noong Marso sa Russian rapper Maxim Boiko.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Ang grupo ay naglaba ng "sampu-sampung milyong euro" para sa mga kriminal na kliyente na kanilang ina-advertise online. Ang pagbagsak ng Cryptocurrency ay ONE vector ng laundering, sabi ni Europol.
- Ninakaw ng mga miyembro ang mga pondong ninakaw mula sa mga biktima sa U.S., U.K., Switzerland at Italy, ayon sa isang U.S. hindi selyado ang kasong kriminal noong Huwebes.
- Hindi bababa sa 20 pinaghihinalaang miyembro ng QQAAZZ ang pinangalanan sa mga pagsasampa ng korte, kahit na si Boiko, na naaresto noong Abril, ay hindi. Ang mga naaresto ay inakusahan ng sabwatan sa paggawa ng money laundering at napapailalim sa mga paratang sa forfeiture.
- Ang mga rig ng pagmimina ng Bitcoin ay kinuha sa paglipat, sabi ng Europol.
Ito ay isang umuunlad na kuwento.
Danny Nelson
Si Danny ang tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa Data at Token. Dati siyang nagpatakbo ng mga pagsisiyasat para sa Tufts Daily. Sa CoinDesk, kasama sa kanyang mga beats (ngunit hindi limitado sa): Policy pederal , regulasyon, batas sa seguridad, palitan, ecosystem ng Solana , matalinong pera na gumagawa ng mga piping bagay, piping pera na gumagawa ng matalinong mga bagay at tungsten cube. Siya ang nagmamay-ari ng mga token ng BTC, ETH at SOL , pati na rin ang LinksDAO NFT.
