Le autorità arrestano 20 sospettati di legami con il presunto sindacato di riciclaggio di denaro del rapper russo

Le forze dell'ordine europee, americane e australiane hanno dichiarato giovedì di aver arrestato 20 presunti membri del QQAAZZ, la misteriosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro sporco i cui...Bitcoinle tattiche di caduta hanno portato all'arresto a marzo del rapper russoMassimo Boiko.

• Il gruppo ha riciclato "decine di milioni di euro" per la clientela criminale a cui faceva pubblicità online. Il crollo Criptovaluta è stato ONE dei vettori del riciclaggio, ha affermato l'Europol.
• Secondo un rapporto statunitense, i membri hanno riciclato i fondi rubati alle vittime negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera e in Italia.l'atto di accusa penale è stato desecretato giovedì.
• Almeno 20 presunti membri del QQAAZZ sono nominati nei documenti depositati in tribunale, mentre Boiko, arrestato ad aprile, non lo è. Gli arrestati sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e sono soggetti ad accuse di confisca.
• Secondo quanto affermato dall'Europol, nell'ambito dell'operazione sono state sequestrate delle piattaforme per il mining Bitcoin .

Questa è una storia in continua evoluzione.