Pinagmulta ng FinCEN ang Bitcoin-Mixing CEO ng $60M sa Landmark Crackdown sa Helix, Coin Ninja

Larry Dean Harmon, ang Helix at Coin Ninja crypto-tumbling chief na noong Pebrero ay inaresto dahil sa diumano'y paghahalo Bitcoin para sa mga kriminal ay dapat magbayad ng $60 milyon sa mga parusang sibil, hiniling ng mga tagausig sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) noong Lunes.

• Ang mga serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin ng Harmon ay diumano'y naglaba ng sampu-sampung milyong dolyar sa Crypto para sa mga darknet Markets kabilang ang Abraxas, Agora, Hansa, Hydra at Wall Street Market.
• Ang namatay na dating darknet giant na AlphaBay ay di-umano'y nagkaroon ng partikular na malapit na kaugnayan kay Helix. Inaangkin ng mga tagausig na nilaba ng Helix ang $27 milyon sa Bitcoin para sa AlphaBay sa pamamagitan ng pagsasama ng mga serbisyo ng paghahalo nito sa site.
• Ang pamilya ni Harmon tanggi ni Larry nagkaroon ng anumang kaugnayan sa AlphaBay.
• Mga tagausig paratang Si Harmon ay nagpapatakbo ng isang hindi rehistradong negosyo ng mga serbisyo sa pera na lumalabag sa Banking Secrecy Act. Sinabi nila na mayroon siyang responsibilidad na maghain ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad at sistematikong nilalabag ang mga batas sa money laundering ng U.S.
• FinCEN pinuri ang parusa nito bilang "unang" aksyon laban sa isang Bitcoin mixer.
• Kapansin-pansin ang kaso ni Harmon dahil ito ang unang pagkakataon na tahasang tinawag ng US Department of Justice ang paghahalo ng Bitcoin ng isang "krimen." Ang ganitong pag-uuri ay maaaring mangahulugan ng malalayong legal na problema para sa anumang serbisyo na gumagamit ng mga taktika ng obfuscation upang itago ang daanan ng bitcoin na naa-access ng publiko.
• Nahaharap din si Harmon sa mga paglilitis sa kriminal sa korte ng pederal ng U.S.