FinCEN оштрафовал генерального директора Bitcoin-Mixing на 60 миллионов долларов в ходе масштабной операции по борьбе с Helix и Coin Ninja

Ларри Дин Хармон, глава криптовалютных бирж Helix и Coin Ninja, который в феврале был арестован за предполагаемое смешиваниеBitcoinПрокуроры из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) потребовали в понедельник, что преступники должны выплатить 60 миллионов долларов в качестве гражданско-правовых штрафов.

• По имеющимся данным, сервисы микширования Bitcoin Хармона отмыли десятки миллионов долларов в Криптo для Рынки даркнета, включая Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.
• Предположительно, несуществующий бывший гигант даркнета AlphaBay установил особенно тесные связи с Helix. Прокуроры утверждают, что Helix отмыл $27 млн ​​в Bitcoin для AlphaBay, интегрировав свои услуги по микшированию на сайте.
• Семья Хармонаотрицал Ларриимел никаких связей с AlphaBay.
• ПрокурорыутверждаютХармон управлял незарегистрированным бизнесом по предоставлению финансовых услуг, нарушая Закон о банковской тайне. Они говорят, что он был обязан подавать отчеты о подозрительной деятельности и систематически нарушал законы США об отмывании денег.
• FinCENприветствовали его штраф в качестве «первой» меры против Bitcoin миксера.
• Дело Хармона примечательно тем, что это первый случай, когда Министерство юстиции США прямо назвало смешивание Bitcoin «преступлением». Такая классификация может означать далеко идущие юридические проблемы для любого сервиса, который использует тактику запутывания, чтобы скрыть общедоступный путь биткоина.
• Хармону также грозит уголовное преследование в федеральном суде США.