FinCEN multa il CEO di Bitcoin-Mixing di $ 60 milioni in una storica repressione di Helix, Coin Ninja

Larry Dean Harmon, il capo del crypto-tumbling Helix e Coin Ninja che a febbraio è stato arrestato per aver presumibilmente mescolatoBitcoinperché i criminali dovranno pagare 60 milioni di dollari di sanzioni civili, hanno chiesto lunedì i procuratori del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

• Si presume che i servizi di mixaggio Bitcoin di Harmon abbiano riciclato decine di milioni di dollari in Cripto per i Mercati darknet, tra cui Abraxas, Agora, Hansa, Hydra e Wall Street Market.
• Si presume che l'ex gigante darknet AlphaBay abbia stretto legami particolarmente stretti con Helix. I procuratori sostengono che Helix abbia riciclato 27 milioni di dollari in Bitcoin per AlphaBay integrando i suoi servizi di mixing sul sito.
• La famiglia di Harmonha negato Larryaveva legami con AlphaBay.
• ProcuratorisostenereHarmon gestiva un'attività di servizi finanziari non registrata, in violazione del Banking Secrecy Act. Si dice che avesse la responsabilità di presentare segnalazioni di attività sospette e violasse sistematicamente le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.
• FinCENsalutato la sua sanzione come "prima" azione contro un mixer Bitcoin .
• Il caso di Harmon è degno di nota perché è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti definisce esplicitamente il mixaggio Bitcoin un "crimine". Una tale classificazione potrebbe comportare gravi problemi legali per qualsiasi servizio che utilizzi tattiche di offuscamento per nascondere il percorso di bitcoin accessibile al pubblico.
• Harmon deve affrontare anche un procedimento penale presso un tribunale federale degli Stati Uniti.