Inaresto ng Pulisya ng Espanya ang Pinuno ng Bilyong-Dollar Crypto Arbitrage Platform sa Mga Paratang sa Panloloko

Inaresto ng Spanish National Police ang operator ng Cryptocurrency arbitrage firm na Arbistar 2.0 sa isang crackdown sa platform na sinasabi ng mga mananaliksik at mamumuhunan na isang napakalaking Bitcoin Ponzi scheme.

• Balitang panrehiyon na La Provincial mga ulat Ang operator na si Santiago Fuentes ay dinala sa Tenerife noong Miyerkules ng umaga at dapat na pormal na sampahan ng kasong financial fraud at money laundering noong Huwebes.
• Ang site ng Fuentes ay nagsisilbi sa humigit-kumulang 120,000 user na magkasamang namuhunan ng 40,000 sa Bitcoin ($520 milyon) sa kanyang arbitrage trading bot, blockchain investigations firm Pananaliksik sa Tulip sinabi sa CoinDesk, idinagdag na ang Arbistar 2.0 ay nakalikom ng mahigit $1 bilyon sa kabuuan ng Bitcoin .
• Nagsimulang akusahan ng mga mamumuhunan ang platform ng pandaraya noong nakaraang buwan nang i-claim ni Fuentes na ang isang "error sa computer" ay hindi pinagana ang pag-withdraw ng bot sa kalakalan at nabura ang higit sa isang-kapat ng mga pondo, sabi ng Tulip Research.
• Sinabi ni Tulip na iniugnay nito ang ilan sa aktibidad ng pag-withdraw ng Arbistar sa dark-net market na Hydra. Tinawag nito ang madalas na pagbabalik ng Crypto ng platform (hanggang 1% araw-araw) at limitadong mga pagkakataon sa pag-withdraw (lamang sa katapusan ng linggo) na mga elemento ng isang "classic na Ponzi scheme."
• Nauna nang itinanggi ni Fuentes ang mga alegasyon na ang Arbistar 2.0 ay mapanlinlang o bangkarota.

Ang pag-aresto ay dapat magsilbi bilang isang paalala sa mga Crypto investor ng halaga ng traceable blockchain na ibinibigay ng bitcoin sa mga investigator. Bagama't madaling malinlang ng mga scammer ang hindi sinasadyang mga mamumuhunan na may mga pangako ng mataas na pagbabalik ng Crypto , ang kanilang paggamit ng Bitcoin ay nagpapadali sa pagsunod sa pera.