Іспанська поліція заарештувала керівника платформи Крипто арбітражу на мільярд доларів за звинуваченнями у шахрайстві

Національна поліція Іспанії заарештувала оператора Криптовалюта арбітражної компанії Arbistar 2.0 під час розгону платформи, яку дослідники та інвестори вважають масовою Bitcoin Схема Понці.

• Регіональне інформаційне видання La Provincial звіти Оператор Сантьяго Фуентес був взятий під варту на Тенеріфе в середу вранці, і йому мали бути пред'явлені офіційні звинувачення у фінансовому шахрайстві та відмиванні грошей у четвер.
• Сайт Фуентеса обслуговує близько 120 000 користувачів, які разом інвестували 40 000 Bitcoin (520 мільйонів доларів) у його арбітражного торгового бота, компанію, що займається розслідуванням блокчейнів. Tulip Research сказав CoinDesk, додавши, що Arbistar 2.0 залучив понад 1 мільярд доларів у Bitcoin .
• Інвестори почали звинувачувати платформу в шахрайстві минулого місяця, коли Фуентес заявив, що «помилка комп’ютера» вимкнула зняття коштів торгового бота та знищила більше чверті коштів, повідомляє Tulip Research.
• Tulip заявила, що пов’язує деякі дії Arbistar щодо виведення коштів із дарк-нет-ринком Hydra. Він назвав часті повернення Крипто платформи (до 1% щодня) і обмежені можливості виведення коштів (тільки у вихідні дні) елементами «класичної схеми Понці».
• Фуентес раніше заперечував звинувачення в тому, що Arbistar 2.0 є шахрайством або банкрутством.

Цей арешт має нагадати Крипто про цінність, яку надає слідчим відстежуваний блокчейн біткойна. Хоча шахраї можуть легко обдурити мимовільних інвесторів обіцянками високого доходу від Крипто , використання ними Bitcoin полегшує пошук грошей.