La police espagnole arrête le directeur d'une plateforme d'arbitrage de Crypto d'un milliard de dollars pour fraude.

La police nationale espagnole a arrêté l'opérateur de la société d'arbitrage de Cryptomonnaie Arbistar 2.0 dans le cadre d'une répression contre la plateforme que les chercheurs et les investisseurs prétendent être un géant du trading de crypto-monnaie. BitcoinSystème de Ponzi.

• Le journal régional La ProvincialrapportsL'opérateur Santiago Fuentes a été placé en garde à vue à Tenerife mercredi matin et devait être formellement inculpé de fraude financière et de blanchiment d'argent jeudi.
• Le site de Fuentes dessert environ 120 000 utilisateurs qui ont investi ensemble 40 000 $ en Bitcoin (520 millions de dollars) dans son robot de trading d'arbitrage, une société d'enquête sur la blockchain. Recherche sur les tulipes a déclaré à CoinDesk, ajoutant qu'Arbistar 2.0 a levé plus d'un milliard de dollars en Bitcoin au total.
• Les investisseurs ont commencé à accuser la plateforme de fraude le mois dernier lorsque Fuentes a affirmé qu'une « erreur informatique » avait désactivé les retraits des robots de trading et anéanti plus d'un quart des fonds, a déclaré Tulip Research.
• Tulip a déclaré avoir lié une partie des retraits d'Arbistar au marché du darknet Hydra. La plateforme a qualifié les fréquents retours de Crypto (jusqu'à 1 % par jour) et les possibilités de retrait limitées (uniquement le week-end) d'éléments d'un « système de Ponzi classique ».
• Fuentes a précédemment nié les allégations selon lesquelles Arbistar 2.0 serait frauduleux ou en faillite.

Cette arrestation devrait rappeler aux investisseurs en Crypto la valeur que la blockchain traçable du Bitcoin apporte aux enquêteurs. Si les escrocs peuvent facilement duper les investisseurs malintentionnés en leur promettant des rendements élevés en Crypto , leur utilisation du Bitcoin facilite la traçabilité de l'argent.