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Ponzi scheme
Le PDG de Bybit qualifie le réseau Pi d'arnaque, citant un avertissement officiel de la police
Le jeton est en baisse de plus de 60 % depuis son lancement.
Un système de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les Latinos prétendait faussement acheter des Crypto, selon la SEC
La SEC a inculpé 17 personnes liées à l'escroquerie qui aurait escroqué plus de 40 000 victimes.
Le système de Ponzi présumé d'HyperVerse a rapporté près de 2 milliards de dollars et a embauché un acteur comme faux PDG
La SEC et un grand jury ont accusé deux personnes à l'origine de la fraude présumée.
La récolte de 600 millions de dollars de Blast en une semaine promet un rendement prometteur et évite les pièges du battage médiatique
L'idée d'une blockchain de couche 2 à rendement élevé sur Ethereum a clairement démontré son attrait sur le marché. Mais même le principal investisseur du projet a contesté la mise en œuvre et le marketing entourant le déploiement initial.
Les fondateurs et l'avocat d'Airbit Club plaident coupables d'une fraude de 100 millions de dollars
Les fondateurs et promoteurs du système ont promis aux victimes que leur argent serait investi dans une opération minière lucrative, mais ont plutôt dépensé ces fonds en voitures, bijoux et maisons de luxe.
La CFTC accuse une entreprise californienne et son PDG de fraude et de détournement d'actifs numériques
La commission allègue que les accusés ont frauduleusement sollicité plus de 7 millions de dollars en Bitcoin et en éther et ont détourné une partie des fonds dans le cadre d'une escroquerie de Ponzi.
Deux autres promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount arrêtés et accusés de fraude
ONEun des hommes inculpés, Nestor Nunez, citoyen espagnol de 64 ans, aurait été un acteur payé pour se faire passer pour le PDG de Forcount sous le pseudonyme de « Salvador Molina ».
Non, conseillers, la Crypto n'est pas un système de Ponzi
Bien que la débâcle de FTX présente de nombreuses caractéristiques de type Ponzi, la plupart des crypto-monnaies ne ressemblent T à ces schémas infâmes.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, est accusé de blanchiment d'argent.
Les accusations ont été révélées dans un acte d’accusation dévoilé cette semaine.
Un gestionnaire d'investissement de l'Ohio arrêté pour avoir prétendument dirigé une escroquerie de Ponzi en Cryptomonnaie de 10 millions de dollars
La CFTC américaine avait déjà engagé des poursuites judiciaires contre cet homme.
